Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Австрии, подготовленные на основе данных официального торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов.
Благодаря доступу к иностранным торговым реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе данных из официальных источников. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Австрии
Бизнес-справка – это надежный способ получить достоверные сведения об иностранной компании на понятном для вас языке. Данные справки составляются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента) и направлены на выявление недобросовестных контрагентов, фирм-однодневок, компаний, использующих сомнительные и криминальные практики, такие как отмывание денег (AML) или финансирование терроризма. Бизнес-справка позволит вам избежать контактов с лицами, внесенными в санкционные списки, или компаниями, имеющими в составе учредителей - политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна-бизнес справка из Австрии
Заключая договор с иностранным контрагентом, производя платеж по счету, отправляя продукцию на экспорт и совершая иные действия, руководитель компании обязан проявить должную осмотрительность и составить достоверное представление о своем партнере. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой не только серьезные финансовые потери в результате действий недобросовестного контрагента, но и серьезные штрафы от налоговой службы. В некоторых случаях сам по себе факт наличия деловых отношений с компаниями, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание денежных средств, может повлечь за собой в том числе и уголовную ответственность.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Австрии может понадобиться для:
- проверки платежеспособности и надежности контрагента Австрии
- оценки финансового положения австрийской компании
- разработки внешнеэкономических контрактов
- направления исковых требований
- раскрытия финансовой недобросовестности
- поиска лиц, имеющих право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным участием
- при поставках продукции двойного и военного назначения
- проверки потенциального работодателя
- для оценки перспектив взыскания долгов и судебной тяжбы
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при совершении внешнеторговых сделок
- Финансовым организациям для проведения процедуры KYC
- Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и НКО для проведения антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Австрии содержит:
- наименование и правовую форму
- дата создания
- регистрационный номер
- статус компании
- виды деятельности
- адрес регистрации и другие контактные данные
- руководство компании
- капитал компании
- участники и акционеры
- информация о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает необходимо идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность сведений определяется доступностью и наличием данных в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для быстрой проверки контрагентов и получения нужной информации в компактном и понятном виде, она позволяет изучить состав директоров и акционеров, а также оценить риски работы с компанией. Однако, такой документ не имеет юридической силы. Если вам необходимо предоставить документы о компании в российский суд или другой государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Австрии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Австрийской Республики и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Австрии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
