Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Албании, составленные, исходя из данных торгового реестра, финансовой отчетности и других доступных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансово-бухгалтерской отчетности и реестрам недвижимого имущества, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные предоставляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Албании
Бизнес-справка – это один из наиболее совершенных вариантов быстрого получения данных об иностранном юридическом лице на подходящем для вас языке.
Справки готовятся при проверке контрагентов по процедуре KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель проверки - поиск сомнительных контрагентов, фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, компаний, использующих противозаконные механизмы, такие как отмывание «грязных» денег (AML), полученных преступным путем, или финансирование террористических структур.
Бизнес-справка также поможет защититься от перспективы сотрудничества с лицами, занесенными в санкционные списки, или фирмами, имеющими в составе учредителей - политически значимых лиц (PEP), работа с которыми может дискредитировать вас из-за потенциальных обвинений в коррупции.
Зачем нужна-бизнес справка из Албании
При заключении сделок с иностранными коммерческими структурами, проведении международных проплат и при импортно-экспортных сделках должностным лицам компании стоит проявлять разумную осторожность. Неосмотрительность в такого рода ситуациях может привести к неприятностям с органами внутренних дел, специальными службами и налоговой инспекцией. Сам факт установления деловых отношений с предприятиями, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание средств, полученных преступным путем, может привести к дискредитации компании, уголовной или административной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Албании может понадобиться для:
- подтверждения добропорядочности партнеров и наличия у них достаточных ресурсов для совершения сделки
- оценки реальных финансовых возможностей албанской компании
- оформления международных договоров
- подготовки обращений в судебные и правоохранительные органы
- вскрытия незаконных схем
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию на легальных основаниях
- учреждения совместных предприятий с иностранным участием
- организации легальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- проверки точности данных, предоставленных потенциальным работником
- оценки перспективности взыскания долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Фирмам при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Кредитно-финансовым компаниям для проведения процедуры KYC
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Албании содержит:
- наименование и правовую форму
- регистрационный номер
- дату создания
- сведения о регистрации
- основной вид деятельности
- налоговый номер
- размер уставного капитала
- адрес
- данные об учредителях
- данные о руководителях
- данные о процедуре банкротства, ликвидации или слияния
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, структура доходов, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации
- данные о филиалах и представительствах на территории России
- учрежденные предприятия на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминания в санкционных списках
- зарегистрированная недвижимость
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка может быть удобна для быстрой проверки контрагентов и получения основной информации в сжатом виде, она дает возможность изучить систему менеджмента и владельцев, а также оценить базовые риски. Но такой документ не имеет юридической силы. Если вам необходимо предоставить документы о компании в суд или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Албании с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Албании и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Албании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
