Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Северной Македонии, составленные согласно данным торгового реестра и реестра финансовой отчетности, а также – с использованием информации из кадастров, судебных решений, нормативных актов, СМИ, Интернета и других доступных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt готовы собрать для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основании данных реестров и официальных источников информации.
Полученные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Северной Македонии
Составленная по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента) бизнес-справка – это незаменимый источник деловой и юридической информации о любой интересующей вас компании, позволяющий быстро создать представление о ней и принять решение о сотрудничестве или прекращении контактов.
Использование KYC-отчета позволяет выбрать для работы самого перспективного партнера и предотвратить возможные неприятности, отказавшись от связей с мошенниками, налоговыми уклонистами, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) либо принадлежащими политически значимым лицам – высокопоставленным чиновникам, депутатам, судьям, офицерам и политикам.
Зачем нужна бизнес-справка из Северной Македонии
Осуществляющие внешнеэкономическую деятельность компании часто сталкиваются с нехваткой информации о возможных клиентах, поставщиках и партнерах, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Работа же с непроверенной фирмой создает риск вовлечения в противоправные действия или сотрудничества с лицами, занесенными в санкционные списки. Что в свою очередь ведет к убыткам или юридической ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Северной Македонии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- оценки реальной финансовой ситуации компании из Северной Македонии
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Инвесторам
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Северной Македонии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- идентификационный номер
- регистрационный номер
- юридический адрес
- дату регистрации
- контакты
- форму собственности
- форму учета
- данные собственников
- данные директора
- уставный капитал
- вид деятельности
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- информацию о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто заказчикам бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компаниям. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с фирмой лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка позволяет провести быструю эффективную проверку интересующей вас компании. Она предоставляет возможность получить в сжатые сроки максимум необходимой информации, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ официально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Северной Македонии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Северной Македонии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Северной Македонии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
