Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Венгрии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Применяя данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Венгрии
Бизнес-справка является удобным путем получения данных о компании на подходящем для вас языке. Бизнес-справки формируются с применением способа подбора информации, известного как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель работы с KYC – определение контрагентов, представляющих возможную угрозу для компании, фиктивных предприятий, структур и лиц, причастных к отмыванию «грязных» денег (AML), полученных в ходе преступной деятельности, или к финансирующих терроризм.
Использование бизнес-справок является одним из наилучших способов узнать о риске взаимодействия с лицами, занесенными в санкционные списки, или с компаниями политически значимых лиц (PEP), контакты с которыми могут втянуть вас в публичные скандалы либо вызвать подозрения в причастности к коррупционным схемам.
Зачем нужна бизнес-справка из Венгрии
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) создает риски, связанные с возможностью невольного установления коммерческого контакта с недобросовестными бизнесменами, мошенниками, людьми, причастными к криминальной деятельностью или вводящими вас в заблуждение относительно своих реальных возможностей. Поэтому менеджерам осуществляющих ВЭД компаний стоит быть особенно предусмотрительными и острожными. Нежелание прибегать к мерам коммерческой безопасности может привести к крупным финансовым потерям или связям с лицами, причастным к коррупционным и криминальным схемам, террористической деятельности. Финансовое сотрудничество с предприятиями и лицами, занесенными в санкционные списки или реестры террористических организаций, может привести к уголовной ответственности, штрафам или наложению ограничений на ваш бизнес.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Венгрии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения венгерской компании
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Венгрии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- налоговый номер
- дату регистрации
- контактные данные
- состав правления
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Может быть важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при первоначальной проверке контрагентов и получении основной информации в компактном виде, она дает возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски, связанные с совместной работой. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Венгрии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Венгрии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Венгрии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
