Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Испании, составленные по данным, полученным из торгового реестра, реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Данные аккумулируются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Испании
Работа с бизнес-справкой – это один из наиболее удобных способов получения информации об интересующей компании на удобном для вас языке. Справки формируются путем накопления информации по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Цель применения KYC – выявление среди возможных контрагентов компаний, связанных с неблагонадежными способами ведения бизнеса, с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных криминальным путем, или с финансированием терроризма. Прибегая к изучению бизнес-справок, вы также сможете избежать сотрудничества с коммерческими структурами, связанными в свою очередь с политически значимыми лицами (PEP). Связи такого рода могут негативно сказаться на вашей репутации и привести к обвинениям в коррупции и хищениях.
Зачем нужна бизнес-справка из Испании
При осуществлении международной экономической деятельности, включая заключение договоров, экспортные поставки либо приобретение импорта, руководителям компаний следует быть весьма осмотрительными. Отказ от мероприятий, связанных с коммерческой безопасностью способен привести к серьезным проблемам с силовыми и контролирующими структурами. Ведение бизнеса с лицами, находящимися под санкциями, финансирующими терроризм или причастными к другой противоправной деятельности, могут стать причиной штрафов, ликвидации компании или даже наступления уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Испании может понадобиться для:
- проверки оглашенной контрагентами информации
- оценки финансового положения испанских компаний
- оформления международных документов (договоров, соглашений и т.п.)
- подготовки судебных исков, претензий и официальных заявлений
- выявления признаков мошеннических или фиктивных операций
- определения лиц, имеющих право легально представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциально интересного работодателя
- установления точности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам для применения механизма KYC
- Соискателям, устраивающимся на руководящие должности
- Службам экономической безопасности предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Испании содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- адрес
- дата регистрации
- контакты
- основной вид деятельности
- уставной капитал
- состав правления
- данные о филиалах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в газетах, Интернете, на телевидении
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Очень часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения важнейшей информации в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски, связанные с совместной работой. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Испании с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Испании и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
