Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Латвии, составленные на основании данных торгового реестра, реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Используя эту информацию, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных источников.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Латвии
Бизнес-справка позволит вам быстро получить основную информацию об интересующей вас фирме на удобном для вас языке. Справки составляются с применением метода мониторинга информации, известного как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Цель использования KYC – вычислить среди потенциальных партнеров тех, кто ведет бизнес недобросовестно, занимается преступной деятельностью, отмывает «грязных» денег (AML) или финансирует терроризм. Кроме того, бизнес-справки помогают установить компании, внесенные в санкционные списки или связанные с политически значимыми лицами (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Латвии
При ведении внешнеэкономической деятельности из-за нехватки информации о контрагенте, вы можно неумышленно связаться с мошенниками, а также – с фирмами, руководство которых склонно к рисковым операциям либо имеет отношение к криминалу, коррупции и терроризму. В этом случае, вы рискуете попасть под финансовые санкции, ограничительные меры или даже стать фигурантом уголовного расследования. Бизнес-справка позволит всего этого избежать.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Латвии может понадобиться для:
- подтверждения точности, полноты и достоверности предоставленной контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Латвии
- оформления договоров
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Фирмам при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Латвии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- налоговый номер
- основной вид деятельности
- данные об уставном капитале
- информацию о статусе компании
- данные об учредителях
- информация о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки контрагентов в ускоренном порядке и получения существенной информации в сжатой форме. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить критические риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Латвии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Латвии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Латвии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
