Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Исландии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
На основе торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt оформят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Исландии
Благодаря своей компактности и высокой информативности бизнес-справки являются одним из наилучших способов получения нужных вам данных об интересующих коммерческих предприятиях. Готовятся справки по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Бизнес-справка является многофункциональным документом. Полученная из нее информация поможет вам принять перспективные решения по коммерческим вопросам и избежать неприятностей, связанных с безопасностью вашего бизнеса. Так, используя содержание бизнес-справки, можно одновременно определить наиболее перспективного клиента или поставщика, подобрать объект для инвестирования, избежать контактов с мошенниками, не допустить связей с преступниками, а также со структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML), финансирующими терроризм или имеющими в числе соучредителей политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Исландии
Иностранные правовые практики могут отличаться от отечественных, а языковые, культурные и политические отличия между странами – осложнять ведение бизнеса и отвлекать от различных деталей. Поэтому при осуществлении международной коммерческой деятельности стоит быть особенно внимательными и осмотрительными. Ведь тем, что вам не хватает информации, могут попытаться воспользоваться недобросовестные коммерсанты, преступники или лица, занесенные в санкционные списки. А сотрудничество с ними может закончиться убытками, санкциями или уголовной ответственностью. Бизнес-справка же позволит вам получить ключевую информацию о потенциальном партнере в емкой и простой для восприятия форме, не отвлекаясь на длительный сбор данных.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Исландии может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Исландии содержит
- наименование (в т.ч. правовая форма)
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- руководство / менеджмент
- капитал / акции (доли)
- участники / акционеры
- финансовая отчётность
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учреждённые компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое связано с определенной фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и получении основной информации в компактном виде. Справка предоставляет возможность оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с определенным предприятием. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Исландии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Исландии и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Исландии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
