Бундестаг 24 июня 2022 года проголосовал за законопроект, расширяющий перечень организационно-правовых форм компаний, которые можно регистрировать через Интернет. Документ стал дополнением к закону, которым в Германии ранее была введена в силу Директива ЕС о цифровизации.
Австралия рискует провалить следующую международную оценку и попасть в «серые списки» стран, в которых существуют нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Министерство финансов Великобритании внесло поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег 2017 года (MLRs), чтобы фирмы или практикующие специалисты, заключающие любые виды соглашений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний (TCSP).
Министерство юстиции и прав человека Индонезии объявило о создании на его базе службы по заверению документов апостилем. Она уже занимается легализацией 66-и типов официальных индонезийских документов, выданных 12-ю различными учреждениями.
Реестр компаний Зимбабве полностью переходит на цифровой формат работы. На сегодняшний день базы реестра уже переведены в электронный вид, а также готова программа для их администрирования.
Многонациональная служба торгового реестра Боливии (El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio — Seprec) перевела под свой полный контроль боливийский реестр компаний. Это произошло параллельно с внедрением новой компьютерной программы, предназначенной для поддержания баз данных и администрирования реестра.
В Германии собираются облегчить визовые требования для российских IT-специалистов, которые работают в немецких компаниях и зарабатывают не менее €44 тыс. в год.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило проект изменений в Жилищный кодекс, предполагающих внесение в ЕГРН данных обо всех правах пользования помещениями.
Правительство Индии изучает возможность внедрения процедуры регистрации сделок с недвижимостью по видеосвязи. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники в индийском департаменте земельных ресурсов.
Росреестр вместе с ФГБУ «ФКП Росреестра» приступает к массовому исправлению реестровых ошибок в ЕГРН без привлечения средств правообладателей. Данная работа будет производиться в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ведомство намеревается за три года исправить свыше 1,2 млн ошибок.
Перечень органов власти, имеющих право проводить процедуру апостилирования документов на Украине, дополнен несколькими новыми ведомствами. Об этом, со ссылкой на соответствующее решение кабинета министров, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Свыше 6000 жителей Москвы обратились за год в центры госуслуг «Мои документы» для регистрации нового юридического лица или открытия индивидуального предпринимательства.
Федеральный Совет Швейцарии начал консультации по законодательству для проверки прямых иностранных инвестиций в швейцарские компании, включая инвестиции, связанные с иностранными правительствами.
Апостилем они могут заверить документы, которые были исполнены на территории самого Санкт-Петербурга или Ленинградской области (либо выданы нотариусами соответствующих субъектов федерации).
Госдума России рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект, предполагающий создание нового механизма защиты от мошенничества при регистрации недвижимого имущества.
Власти Узбекистана планируют создать публичный реестр бенефициаров, а также обязать офшорные и зарубежные компании раскрывать информацию о своих конечных собственниках.
Межпартийная группа британских парламентариев подготовила доклад об экономических преступлениях, в частности — об отмывании грязных денег в Соединенном Королевстве.
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами, в рамках усилий по привлечению внимания к офшорным махинациям.
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) готовит запуск онлайн-платформы бенефициарных владельцев для кипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований.
Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения предложила созвать срочный международный саммит для решения проблемы увода средств в офшоры, налоговых гаваней, а также для оперативного внедрения Глобального реестра активов (GAR).
В мае на Украине снова начал работать государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, который был временно заблокирован после начала боевых действий.
Федеральная налоговая служба РФ получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые попали или могут попасть под санкции.
Совет города и округа Суонси стал первым из 22 органов местного самоуправления Уэльса, перенесшим базу данных своего реестра местных земельных сборов в общебританский реестр земельных сборов, находящийся в ведении земельного кадастра Англии и Уэльса.
Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало Письмо с разъяснениями применения норм Налогового кодекса в отношении фактического владельца дохода.
Правительство Украины предлагает временно отменить процедуру получения разрешений на ведение бизнеса. Соответствующий законопроект украинский кабмин направил в парламент.
Главу правительства Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и начальника управления портов БВО Олеанвина Пикеринга Мейнарда задержали в Соединенных Штатах Америки.
С начала июля текущего года заработает так называемый «банковский светофор». Центробанк будет сообщать финансовым учреждениям, к какой группе риска относится та или иная компания. И от этого будет зависеть прохождение её платежей.
Некоторые изменения 5-го раунда оценок будут включать: значительно более короткий цикл взаимной оценки; больший акцент на основных рисках; ориентированный на результат новый процесс последующей оценки, который будет сосредоточен на конкретных действиях по борьбе с отмыванием денег.
Госдума приняла законопроект, запрещающий банкам предоставлять органам иностранных «недружественных» государств данные о клиентах по их запросу без разрешения российских властей.
Дубайский мультитоварный центр (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC) в первом квартале 2022 года побил исторический рекорд по количеству регистраций новых коммерческих компаний.
Министерство юстиции Киргизии намеревается провести массовый пересмотр списков компаний и организаций, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
Объемы отмывания «грязных» денег в прошедшем году по сравнению с 2020-ым выросли на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Chainalysis.
Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.
Документы в Молдавии теперь можно подавать на заверение апостилем онлайн и забирать их при наличии цифровой подписи. Соответствующая услуга доступна на территории республики с 21 марта 2022 года.
В апреле 2022 года вступают в силу изменения в законодательство Шотландии, согласно которым будет создана новая база данных прав на недвижимое имущество — Реестр контролируемых долей (Register of Controlled Interests).
В Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, направленные на изменение процедуры регистрации криптовалютных компаний.
ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.
Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской компании One UK Limited к предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы. Основание - “злоупотребление правом лишь по причине места нахождения компании в Великобритании”.
Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии обнародовал проект реформирования сферы регистрации коммерческих компаний.
В 2021 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём, выросло по сравнению с прошлым годом на 43,6%. Об этом сообщает издание Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, теперь обязаны раскрывать своих бенефициаров по запросу Налоговой службы и Росфинмониторинга.
Объединение инвесторов написало открытое письмо в Минфин США, в котором заявило, что раскрытие личной информации может поставить под угрозу семьи бенефициаров, а также что их конфиденциальность «имеет первостепенное значение».
Глобальный партнёр Норникеля платформа Atomyze первой в России получила лицензию на работу с ЦФА. Один из основных инвесторов площадки – Интеррос Владимира Потанина, собирается инвестировать до $1 млрд в другие технологические проекты Atomyze.
Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Победил проект Минфина, по которому криптовалюту не запретят, однако все операции с ней будут проходить через банки, а пользователей обяжут идентифицировать.
В связи с планами по введению санкций против России из-за ситуации на границе России и Украины мэр Лондона Садик Хан призвал к созданию реестра иностранных собственников недвижимости в Великобритании.
В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.
ВТБ хочет повысить степень защиты россиян от телефонных атак мошенников, обеспечив возможность "замораживать" подозрительные переводы на срок до месяца.
Число выписок, выдаваемых ежемесячно из единого государственного реестра недвижимости в 2021 году, выросло на 46% в годовом измерении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
Подразделение анализа финансовой разведки Мальты направило серию предупреждений мальтийским фирмам, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов, выдавая себя за «консультационные» фирмы или использующиеся компанию для покупки элитной недвижимости или яхт.
Минфин и другие авторы предлагают ввести «регуляторно-ограничительный режим» криптовалют, а не полный запрет, что идёт вразрез с позицией Центрального Банка РФ. Граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, говорится в проекте.
Экстерриториальность услуг ЗАГС для граждан стала возможной благодаря оцифровке и конвертации в ЕГР ЗАГС 524 млн бумажных записей, которые хранились в архивах ЗАГС с 1926 года.
Саудовская Аравия намеревается присоединиться к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.
Представители Бизнес-реестра Сингапура, а также Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA) проводят консультации по поводу внесения изменений в законодательство о конфиденциальности корпоративных данных в стране.
Литовская Республика претендует на размещение на своей территории Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (European Union's Anti-Money Laundering Authority — AMLA).
Парламент Албании объявил о подготовке внесения изменений в Закон о реестре бенефициарных собственников, которые установят окончательные сроки раскрытия информации о реальных владельцах албанских коммерческих компаний.
Переводчики Финляндии одновременно остановили свою работу на три минуты. В акции приняли участие, как самозанятые, так и переводчики, работающие по найму.
как вы, наверное, уже знаете, в Казахстане в период новогодних праздников произошли политические волнения, в ряде случаев закончившиеся вспышками насилия и боевыми действиями.
На данный момент на территории ряда населенных пунктов введен комендантский час, работа государственных органов, служб доставки и иных сервисов приостановлена. Также временно отключен доступ к интернету и прекращена работа некоторых государственных интернет-порталов.
До сих пор GDPR не могут ограничить злоупотребления использования крупными компаниями личных данных граждан ЕС. В результате некоторые регулирующие органы стран ЕС проводят собственные расследования - часто в рамках других законодательных актов.
ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между физлицами по отчётам банков. Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
16 ведущих юридических фирм Канады подвергли жесткой критике электронный корпоративный реестр провинции Онтарио, в которой сосредоточена значительная часть канадских коммерческих предприятий.
Европейская комиссия объявила об инициативе разработать специальный механизм, чтобы подставные компании с нулевой или минимальной экономической деятельностью не могли воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.
Парламент Молдавии в первом чтении проголосовал за законопроект, согласно которому в электронный вид будут переведены пять видов выписок из государственных реестров.
Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились о новом коалиционном соглашении. Планы нового коалиционного правительства включают различные реформы налогообложения.
Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.
Министерство финансов Кипра готовит комплексную налоговую реформу, ставка корпоративного налога повысится с 12,5% до 15% с учетом глобальной налоговой реформы ОЭСР.
С 1 марта 2022 года официальные документы Узбекистана можно будет заверить электронным апостилем. Соответствующий регламент разработан правительством страны.
Сотрудники Министерства юстиции Молдавии сейчас обрабатывают в среднем около 1000 заявлений на апостилирование в день, в то время как раньше данный показатель составлял порядка 300 обращений.
Департамент казначейства США предложил создать специальный реестр, который поможет закрыть лазейки, позволяющие представителям организованной преступности, террористам и коррупционерам отмывать грязные деньги через подставные компании.
Главной целью создания платформы KYC является существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес — формирование так называемой экосреды «зеленых» клиентов.
Находящаяся сейчас в оппозиции Лейбористская партия призвала официальный Лондон ужесточить меры финансового контроля и регистрационные процедуры в Великобритании. Соответствующее заявление сделал Пэт Макфадден – британский теневой секретарь казначейства.
На Мальте разъяснили процедуру установления личности конечного бенефициарного владельца, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.
51% зарегистрированных в Испании и формально считающихся активными компаний фактически не работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Iberinform, дочерней компанией Crédito y Caución.
Совет Федерации одобрил законопроект, по которому публичные акционерные общества не смогут рассчитывать на субсидии и госинвестиции, если 25% и более акций принадлежит офшорным компаниям.
Министерство финансов Российской Федерации предлагает уравнять ставку налога на доходы физических лиц россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Соответствующие предложения содержатся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.
Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.
Буквально год назад рынок произведений искусства стал частью регулируемого сектора, и все лица, участвующие в сделках на сумму от 10 000 евро, стали обязаны проходить проверки KYC. А с октября в России продажа предметов искусства больше не является рискованной операцией.
Росреестр внес в Правительство РФ законопроект, предполагающий введение штрафов за создание сайтов-двойников, перепродающих выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Депутаты Европейского парламента проголосовали за внесения изменений в законодательство о раскрытии информации о налоге на прибыль определенными компаниями и филиалами.
Министерство финансов Германии опубликовало проект постановления, в котором содержится список «несотрудничающих» юрисдикций с целью применения защитных мер.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов.
Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.
В Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области малый бизнес сможет перейти на новую упрощенную систему налогообложения. Режим будет действовать в отношении компаний с численностью до 5 работников и выручкой до 60 млн. руб. в год.
Совет ЕС принял Директиву о публичной страновой отчётности, которая обяжет крупные транснациональные компании раскрывать общественности свой подоходный налог.
Новым декретом Правительство Франции реформирует процедуру консульской легализации документов и проставления апостиля, значительно расширив полномочия нотариата.
После 5-й Директивы, которая значительно усилила существующие положения о противодействии отмывания денег, 6-я Директива направлена на то, чтобы дать финансовым учреждениям и органам власти возможность ещё больше расширить контроль за ПОД за счет расширения сферы применения существующего законодательства, разъясняющего некоторые нормативные детали и ужесточающего уголовные санкции в ЕС.
Десятки изданий по всему миру опубликовали расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.
Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) проанализировала степень выполнения антикоррупционных обязательств Черногорией, Албанией и рядом других стран по состоянию на 2021 год.
Минобрнауки России утвердило порядок заполнения диплома о высшем образовании и о квалификации, а также приложения к нему. Выпускники российских вузов смогут получить копию диплома в электронном виде, она должна быть заверена электронной подписью руководителя образовательной организации.
Мальта представила план действий, целью которого является выход из «серого» списка стран ФАТФ. Правительство Мальты считает, что полное выполнение плана может занять период до 2023 года.
Левые партии Швейцарии предлагают проголосовать по введению налога на доходы от вложенного капитала, а также на акции, дивиденды, доходы от сдачи внаем объектов недвижимости и на личные состояния.
Москва продолжает пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения. Швейцарская сторона подтвердила получение предложений Минфина России о пересмотре соглашения о налогах.
Правительство Каймановых островов опубликовало предварительные положения по созданию централизованного реестра бенефициарных собственников, заменяющего нынешнюю систему, в которой компании сами ведут учет своих контролирующих лиц.
Из Реестра компаний Гонконга убрали информацию о юридических адресах и номерах удостоверений личности директоров и секретарей гонконгских компаний в реестре компаний.
Пять крупнейших банков Нидерландов создали систему обмена данными о транзакциях - Transaction Monitoring Netherlands, которая позволит отслеживать схемы отмывания денег на ранних этапах.
Ранее правительство Турции опубликовало коммюнике, которое уточняет систему определения конечных бенефициаров, а также порядок предоставления отчётов турецкой Налоговой администрации.
Ещё июле в Турции был принят Закон, в котором изложены правила определения бенефициарных собственников юридических лиц налогоплательщиков, групп компаний, трастов и партнерств, а также процедуру уведомления Налогового управления.
Правительство намерено с 2022 г. запустить госпрограмму «Национальная система пространственных данных» для ускоренной цифровизации геоданных в России. В перспективе Росреестр обещает создать цифровую мультимасштабную карту России — предполагается, что она предоставит государству и бизнесу данные об участках под строительство, что должно стимулировать запуск новых инфраструктурных проектов.
Испания ужесточает правила международной налоговой прозрачности, а также вводит специальный налоговый режим для инвестиционных фондов в сфере недвижимости.
Власти России заказали создание модуля мониторинга криптовалютных транзакций с возможностью идентификации участников рынка. Подрядчиком стала компания RCO.
Европейская Комиссия опубликовала амбициозный пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) представила отчёт, в котором была указана данная цифра. Она значительно выше, чем в среднем по Азии (4%), Европе (11%) или США (4%), и приводит к ежегодным потерям доходов в размере 19 млрд евро для региона из-за уклонения от уплаты налогов.
Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, полученных Германией, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.
В связи с законодательными изменениями теперь не требуется удостоверенное нотариусом согласие обоих родителей для поездки ребенка за границу без сопровождения законных представителей, теперь достаточно согласия одного из родителей.
Российские биржи не должны допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Письмо с соответствующей рекомендацией выпустил Банк России.
Согласно разработанным ведомством поправкам к закону о контрактной системе (ФЗ-44), участвовать в госзакупках не смогут организации с долей офшоров более 10% акций или уставного капитала.
Британский регулятор консультируется о путях повышения осведомленности о налоговой ответственности среди британских налогоплательщиков с доходами от оффшорной деятельности.
Европейская Комиссия подала иски против властей Кипра и Мальты о нарушении ими законодательства содружества из-за особенностей̆ их программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции — так называемых «золотых паспортов».
Черногория окончательно отказывается от продления программы предоставления гражданства за инвестиции, потому что она может стать причиной задержки в приеме в ЕС, заявил министр экономики республики.
США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония, совместно договорились о создании единого налогообложения для транснациональных IT-компаний.
Германия модернизирует закон о корпоративном подоходном налоге. Ранее министры финансов Франции и Германии заявили о своей готовности поддержать минимальный корпоративный налог в размере 21%.
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявил компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Электронная подпись станет бесплатной для бизнеса с 1 июля. Руководители компаний и индивидуальные предприниматели смогут получить сертификат квалифицированной ЭП (КЭП) в ФНС.
Соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, которое создано в результате непростых переговоров и в сжатые сроки, вступило в силу.
С июня 2021 года анонимные пользователи больше не смогут получать данные из чешского кадастра недвижимости онлайн. Эта информация будет доступна только авторизованным пользователям.
Правительство САР Гонконг объявило о планах закрыть доступ к сведениям о юридических адресах и номерах удостоверений личности директоров и секретарей гонконгских компаний в реестре компаний.
Госдума денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Минфин Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных юридических образований. Требование о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных организаций определено Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).
Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму законопроект о поправках в налоговое законодательство в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.
Администрация президента США предложила ввести новую модель налогов для крупнейших корпораций, которая вынудит их отдавать больше денег во всех странах, где они зарабатывают.
