ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.
4 марта Глобальная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) представила поправки в Рекомендации №24, касающиеся бенефициарного права.
Теперь страны должны будут гарантировать, что информация о бенефициарной собственности находится в реестре или в государственном органе, функционирующем в качестве такого реестра бенефициарной собственности.
ФАТФ также рекомендует запретить выдавать новые акции на предъявителя и ужесточить требования к раскрытию информации о уже существующих акциях на предъявителя и номинальных соглашениях, что предотвратит их использование для сокрытия отмывания денег.
Принятые изменения к Рекомендации 24 значительно усилят глобальные меры по борьбе с сокрытием бенефициарного владения юридическими лицами.
Параллельно ФАТФ пересматривает Рекомендацию 25 о бенефициарном владении юридическими образованиями с целью обеспечения последовательности, где это уместно, и должным образом адаптированных стандартов бенефициарного права, а также беспрепятственного внедрения.
В рамках поэтапного подхода ФАТФ начнет оценку юрисдикций на предмет выполнения пересмотренных требований в начале следующего (пятого) раунда взаимных оценок, чтобы дать время для принятия необходимых внутренних мер. Тем временем ФАТФ продолжит работу с глобальной сетью для предоставления необходимой технической помощи и обучения, чтобы помочь странам соответствовать действующим стандартам, повышать осведомленность о новых обязательствах, улучшать понимание реестров и альтернативных механизмов, а также повышать эффективность их реализация.
