Бельгийское издание New Europe обнародовало результаты расследования, кидающего тень на первую замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову.
Управляющий редактор New Europe Николас Уоллер обратил внимание на активное сотрудничество НБУ с «Коммерческим индустриальным банком», принадлежащим английскому бизнесмену и владельцу GML Capital LLP Стафану Полу Пинтеру.
В конце 2018 года «Коминбанк» приобрел депозитных сертификатов НБУ на 7,61 млн евро, а Пинтер получил от Нацбанка рефинансирование кредита на сумму более 43 млн евро. Причем, по мнению Уоллера, Пол Пинтер может быть одним и тем же лицом с Мартином Сигелом, ранее осужденным в США за мошенничество.
Редакция New Europe запросила финансовую отчетность GML Capital LLP, и выяснила, что в 2019 – 2020 годах чистая прибыль компания состава менее 2,5 млн евро. В то же самое время Пинтер вложил свыше 13 млн евро в уставной капитал украинского банка и более 7 млн евро в покупку депозитных сертификатов НБУ.
«Это обстоятельство дает основание полагать, что происхождение вложенных средств не имеет документального подтверждения и по классификации Financial Action Task Force может быть отнесено к сомнительным операциям; иными словами, это легализация средств, полученных незаконным путем», — пишет New Europe.
Ссылаясь на свои источники, Уоллер утверждает, что Пинтер может оказаться подставным лицом, за которым скрывается группа коррумпированных украинских чиновников, а вложенные в «Коминбанк» средства якобы принадлежат Рожковой.
По информации украинских СМИ, в 2021 году генпрокуратура Украины возбудила против Рожковой уголовное дело, связанное с хищением 900 млн гривен (около 32 млн долларов США) при национализации «Приватбанка». Дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины, однако о деталях его расследования общественности пока что не сообщалось.
Екатерина Рожкова – известный украинский финансист. В 2015 – 2016 годах она занимала пост директора департамента банковского надзора НБУ, в 2016 году стала заместителем, а в 2018 году – первым заместителем главы Нацбанка Украины.
