Абзагу Берзения

Консультант

abzagu.berzeniya@schmidt-export.ru
+7 495 119 8707

Абзагу окончил специалитет Абхазского государственного университета в г. Сухум. Получил степень магистра международных отношений в Дипломатической академии МИД России по направлению Постсоветское пространство в международных отношениях. В ходе обучения овладел английским языком и получил знания в области решения актуальных международных проблем. Изучал проблему использования лжи в политике и процесс становления стран бывшего СССР.

Языки: абхазский, английский, русский

Образование:

  • АГУ, Международные отношения
  • Дипломатическая академия МИД РФ, Постсоветское пространство в МО

Статьи автора

Власти Германии расширили перечень компаний, которые можно регистрировать в режиме онлайн
Власти Германии расширили перечень компаний, которые можно регистрировать в режиме онлайн

Бундестаг 24 июня 2022 года проголосовал за законопроект, расширяющий перечень организационно-правовых форм компаний, которые можно регистрировать через Интернет. Документ стал дополнением к закону, которым в Германии ранее была введена в силу Директива ЕС о цифровизации.

27 июня 2022
Абзагу Берзения
Глава Финансовой разведки Австралии требует активизировать борьбу с отмыванием денег в стране
Глава Финансовой разведки Австралии требует активизировать борьбу с отмыванием денег в стране

Австралия рискует провалить следующую международную оценку и попасть в «серые списки» стран, в которых существуют нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

24 июня 2022
Абзагу Берзения
Великобритания вносит поправки в правила AML, чтобы охватить все регистрируемые организации
Великобритания вносит поправки в правила AML, чтобы охватить все регистрируемые организации

Министерство финансов Великобритании внесло поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег 2017 года (MLRs), чтобы фирмы или практикующие специалисты, заключающие любые виды соглашений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний (TCSP).

24 июня 2022
Абзагу Берзения
При минюсте Индонезии создана служба по заверению документов апостилем
При минюсте Индонезии создана служба по заверению документов апостилем

Министерство юстиции и прав человека Индонезии объявило о создании на его базе службы по заверению документов апостилем. Она уже занимается легализацией 66-и типов официальных индонезийских документов, выданных 12-ю различными учреждениями.

20 июня 2022
Абзагу Берзения
Зимбабве создает электронный торговый реестр
Зимбабве создает электронный торговый реестр

Реестр компаний Зимбабве полностью переходит на цифровой формат работы. На сегодняшний день базы реестра уже переведены в электронный вид, а также готова программа для их администрирования.

16 июня 2022
Абзагу Берзения
На Кипре Реестр бенефициаров стал общедоступным
На Кипре Реестр бенефициаров стал общедоступным

В настоящее время любой желающий может получить доступ к кипрскому Реестру бенефициарных собственников.

09 июня 2022
Абзагу Берзения
Торговый реестр Боливии перешел под управление государства
Торговый реестр Боливии перешел под управление государства

Многонациональная служба торгового реестра Боливии (El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio — Seprec) перевела под свой полный контроль боливийский реестр компаний. Это произошло параллельно с внедрением новой компьютерной программы, предназначенной для поддержания баз данных и администрирования реестра.

08 июня 2022
Абзагу Берзения
Германия упростит выдачу виз российским IT-специалистам
Германия упростит выдачу виз российским IT-специалистам

В Германии собираются облегчить визовые требования для российских IT-специалистов, которые работают в немецких компаниях и зарабатывают не менее €44 тыс. в год.

07 июня 2022
Абзагу Берзения
Минстрой предложил вносить в ЕГРН информацию о лицах, имеющих право пользоваться недвижимостью
Минстрой предложил вносить в ЕГРН информацию о лицах, имеющих право пользоваться недвижимостью

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило проект изменений в Жилищный кодекс, предполагающих внесение в ЕГРН данных обо всех правах пользования помещениями.

06 июня 2022
Абзагу Берзения
В реестр недвижимости Украины начнут вносить стоимость объектов из договоров купли-продажи
В реестр недвижимости Украины начнут вносить стоимость объектов из договоров купли-продажи

В Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество Украины будут вносить стоимость объектов, указанную в договорах об их приобретении.

06 июня 2022
Абзагу Берзения
Италия запускает работу реестра бенефициаров
Италия запускает работу реестра бенефициаров

9 июня 2022 года в Италии вступает в силу декрет о раскрытии информации о бенефициарных собственниках компаний, фондов, ассоциаций и трастов.

03 июня 2022
Абзагу Берзения
Сделки по видеосвязи и единая база данных: индийское правительство готовится реформировать земельные реестры
Сделки по видеосвязи и единая база данных: индийское правительство готовится реформировать земельные реестры

Правительство Индии изучает возможность внедрения процедуры регистрации сделок с недвижимостью по видеосвязи. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники в индийском департаменте земельных ресурсов.

02 июня 2022
Абзагу Берзения
На Кипре создадут новый реестр для судоходных компаний
На Кипре создадут новый реестр для судоходных компаний

Министерство судоходства Кипра анонсировало введение нового реестра для судоходных компаний.

01 июня 2022
Абзагу Берзения
Росреестр бесплатно исправит более 1,2 млн реестровых ошибок
Росреестр бесплатно исправит более 1,2 млн реестровых ошибок

Росреестр вместе с ФГБУ «ФКП Росреестра» приступает к массовому исправлению реестровых ошибок в ЕГРН без привлечения средств правообладателей. Данная работа будет производиться в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ведомство намеревается за три года исправить свыше 1,2 млн ошибок.

31 мая 2022
Абзагу Берзения
На Украине расширили перечень органов власти, имеющих право заверять документы апостилем
На Украине расширили перечень органов власти, имеющих право заверять документы апостилем

Перечень органов власти, имеющих право проводить процедуру апостилирования документов на Украине, дополнен несколькими новыми ведомствами. Об этом, со ссылкой на соответствующее решение кабинета министров, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

31 мая 2022
Абзагу Берзения
Более 6000 москвичей обратились за год в центры госуслуг с целью регистрации своего бизнеса
Более 6000 москвичей обратились за год в центры госуслуг с целью регистрации своего бизнеса

Свыше 6000 жителей Москвы обратились за год в центры госуслуг «Мои документы» для регистрации нового юридического лица или открытия индивидуального предпринимательства.

30 мая 2022
Абзагу Берзения
Казахстан приостановил выдачу иностранцам ИНН
Казахстан приостановил выдачу иностранцам ИНН

Портал госуслуг Казахстана закрыл приём заявок на ИИН, необходимого для оформления банковского счета, от иностранцев.

30 мая 2022
Абзагу Берзения
Сразу 79 членов организованной преступной группы осуждены в ОАЭ за отмывание денег и мошенничество
Сразу 79 членов организованной преступной группы осуждены в ОАЭ за отмывание денег и мошенничество

Уголовный суд Абу-Даби вынес приговор 79-ти членам преступной группировки, отмывавшим деньги от продажи фальшивых ценных бумаг.

27 мая 2022
Абзагу Берзения
Швейцария собирается проверять прямые иностранные инвестиции
Швейцария собирается проверять прямые иностранные инвестиции

Федеральный Совет Швейцарии начал консультации по законодательству для проверки прямых иностранных инвестиций в швейцарские компании, включая инвестиции, связанные с иностранными правительствами.

26 мая 2022
Абзагу Берзения
МФЦ Санкт-Петербурга начали предоставлять услугу апостилирования документов
МФЦ Санкт-Петербурга начали предоставлять услугу апостилирования документов

Апостилем они могут заверить документы, которые были исполнены на территории самого Санкт-Петербурга или Ленинградской области (либо выданы нотариусами соответствующих субъектов федерации).

25 мая 2022
Абзагу Берзения
Карибское сообщество планирует создать единый торговый реестр
Карибское сообщество планирует создать единый торговый реестр

Члены Карибского сообщества (CARICOM) приступили к рассмотрению вопроса относительно создания общего реестра компаний.

25 мая 2022
Абзагу Берзения
Госдума поддержала законопроект о дополнительных гарантиях при регистрации недвижимости
Госдума поддержала законопроект о дополнительных гарантиях при регистрации недвижимости

Госдума России рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект, предполагающий создание нового механизма защиты от мошенничества при регистрации недвижимого имущества.

24 мая 2022
Абзагу Берзения
Нидерланды наложили запрет на оказание корпоративных услуг российским трастам
Нидерланды наложили запрет на оказание корпоративных услуг российским трастам

В соответствии с новыми санкциями в Нидерландах запрещается оказание корпоративных услуг российским трастам.

24 мая 2022
Абзагу Берзения
В Узбекистане планируют создать реестр бенефициаров
В Узбекистане планируют создать реестр бенефициаров

Власти Узбекистана планируют создать публичный реестр бенефициаров, а также обязать офшорные и зарубежные компании раскрывать информацию о своих конечных собственниках.

23 мая 2022
Абзагу Берзения
В Великобритании предложили создавать реестры бенефициаров заморских территорий и коронных владений
В Великобритании предложили создавать реестры бенефициаров заморских территорий и коронных владений

Межпартийная группа британских парламентариев подготовила доклад об экономических преступлениях, в частности — об отмывании грязных денег в Соединенном Королевстве.

23 мая 2022
Абзагу Берзения
Pandora Papers: Журналисты раскрыли имена 800 российских клиентов офшоров Сейшельских Островов
Pandora Papers: Журналисты раскрыли имена 800 российских клиентов офшоров Сейшельских Островов

Международный консорциум журналистов-расследователей обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами, в рамках усилий по привлечению внимания к офшорным махинациям.

20 мая 2022
Абзагу Берзения
Кипр запускает онлайн-реестр бенефициариев
Кипр запускает онлайн-реестр бенефициаров

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) готовит запуск онлайн-платформы бенефициарных владельцев для кипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований.

20 мая 2022
Абзагу Берзения
Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией
Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией

Латвия опубликовала Закон, который приостановление действие соглашения об избежании двойного налогообложения Россией.

19 мая 2022
Абзагу Берзения
В США запретили сопровождать бизнесы из России
В США запретили сопровождать бизнесы из России

Власти США приняли несколько неприятных решений, которые ударят по бизнесу с российскими бенефициарами в американской юрисдикции.

18 мая 2022
Абзагу Берзения
Более половины коммерческих компаний Люксембурга нарушают регистрационные правила
Более половины коммерческих компаний Люксембурга нарушают регистрационные правила

Власти страны готовятся расширить инструментарий для привлечения нарушителей к ответственности.

18 мая 2022
Абзагу Берзения
Лидеров стран G20 призвали создать Глобальный реестр активов
Лидеров стран G20 призвали создать Глобальный реестр активов

Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения предложила созвать срочный международный саммит для решения проблемы увода средств в офшоры, налоговых гаваней, а также для оперативного внедрения Глобального реестра активов (GAR).

17 мая 2022
Абзагу Берзения
Узбекистан планирует создать реестр бенефициарных собственников
Узбекистан планирует создать реестр бенефициарных собственников

Минюст Узбекистана разработал законопроект, согласно которому офшорные и иностранные компании будут обязаны раскрывать информацию о бенефициарах.

17 мая 2022
Абзагу Берзения
Реестр вещных прав возобновил работу на Украине
Реестр вещных прав возобновил работу на Украине

В мае на Украине снова начал работать государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, который был временно заблокирован после начала боевых действий.

16 мая 2022
Абзагу Берзения
ФНС будет вести специальный реестр для защиты российских юрлиц от санкций
ФНС будет вести специальный реестр для защиты российских юрлиц от санкций

Федеральная налоговая служба РФ получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые попали или могут попасть под санкции.

16 мая 2022
Абзагу Берзения
Реестры местных земельных сборов Уэльса начали объединяться с британским кадастром
Реестры местных земельных сборов Уэльса начали объединяться с британским кадастром

Совет города и округа Суонси стал первым из 22 органов местного самоуправления Уэльса, перенесшим базу данных своего реестра местных земельных сборов в общебританский реестр земельных сборов, находящийся в ведении земельного кадастра Англии и Уэльса.

13 мая 2022
Абзагу Берзения
Налоговая Беларуси разъяснила порядок определения бенефициара
Налоговая Беларуси разъяснила порядок определения бенефициара

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало Письмо с разъяснениями применения норм Налогового кодекса в отношении фактического владельца дохода.

13 мая 2022
Абзагу Берзения
Кабмин Украины предлагает временно заменить получение бизнес-разрешений декларациями
Кабмин Украины предлагает временно заменить получение бизнес-разрешений декларациями

Правительство Украины предлагает временно отменить процедуру получения разрешений на ведение бизнеса. Соответствующий законопроект украинский кабмин направил в парламент.

12 мая 2022
Абзагу Берзения
Премьер Британских Виргинских островов задержан в США за участие в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег
Премьер Британских Виргинских островов задержан в США за участие в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег

Главу правительства Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и начальника управления портов БВО Олеанвина Пикеринга Мейнарда задержали в Соединенных Штатах Америки.

12 мая 2022
Абзагу Берзения
В Нидерландах издан указ о введении реестра бенефициарных собственников трастов
В Нидерландах издан указ о введении реестра бенефициарных собственников трастов

Король Нидерландов издал указ о регистрации бенефициарных владельцев трастов.

11 мая 2022
Абзагу Берзения
Британия ввела новые санкции против России в сфере консалтинговых услуг и СМИ
Британия ввела новые санкции против России в сфере консалтинговых услуг и СМИ

Великобритания объявила о введении запрета на предоставление услуг британских фирм в бухгалтерской, управленческой и PR сферах российским компаниям.

06 мая 2022
Абзагу Берзения
Регистрация московской недвижимости будет полностью переведена в электронный вид
Регистрация московской недвижимости будет полностью переведена в электронный вид

Правительство Москвы и Росреестр утвердили «дорожную карту» по повышению эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав.

05 мая 2022
Абзагу Берзения
С 1 июля 2022 года счета в России будут блокировать по новым правилам
С 1 июля 2022 года счета в России будут блокировать по новым правилам

С начала июля текущего года заработает так называемый «банковский светофор». Центробанк будет сообщать финансовым учреждениям, к какой группе риска относится та или иная компания. И от этого будет зависеть прохождение её платежей.

04 мая 2022
Абзагу Берзения
ФАТФ меняет методологию по взаимному оцениванию мероприятий AML в пятом раунде
ФАТФ меняет методологию по взаимному оцениванию мероприятий AML в пятом раунде

Некоторые изменения 5-го раунда оценок будут включать: значительно более короткий цикл взаимной оценки; больший акцент на основных рисках; ориентированный на результат новый процесс последующей оценки, который будет сосредоточен на конкретных действиях по борьбе с отмыванием денег.

04 мая 2022
Абзагу Берзения
Российским банкам запретили раскрывать информацию о клиентах по запросам из «недружественных» стран
Российским банкам запретили раскрывать информацию о клиентах по запросам из «недружественных» стран

Госдума приняла законопроект, запрещающий банкам предоставлять органам иностранных «недружественных» государств данные о клиентах по их запросу без разрешения российских властей.

21 апреля 2022
Абзагу Берзения
Свободная экономическая зона Дубая побила исторический рекорд по количеству зарегистрированных компаний
Свободная экономическая зона Дубая побила исторический рекорд по количеству зарегистрированных компаний

Дубайский мультитоварный центр (Dubai Multi Commodities Centre - DMCC) в первом квартале 2022 года побил исторический рекорд по количеству регистраций новых коммерческих компаний.

21 апреля 2022
Абзагу Берзения
В Саудовской Аравии можно будет получить штамп апостиль на документы
В Саудовской Аравии можно будет получить штамп апостиль на документы

Саудовская Аравия присоединилась к Гаагской конвенции 1961 года, которую ещё называют «Конвенцией об апостиле».

20 апреля 2022
Абзагу Берзения
Несколько стран ограничили почтовый обмен с Россией
Несколько стран ограничили почтовый обмен с Россией

Почта России сообщила о приостановке почтового обмена с 6 странами.

19 апреля 2022
Абзагу Берзения
Минюст Киргизии готовится провести чистку в Едином госреестре юридических лиц
Минюст Киргизии готовится провести чистку в Едином госреестре юридических лиц

Министерство юстиции Киргизии намеревается провести массовый пересмотр списков компаний и организаций, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

19 апреля 2022
Абзагу Берзения
Объемы отмывания денег в криптовалюте выросли на 30% в 2021 году
Объемы отмывания денег в криптовалюте выросли на 30% в 2021 году

Объемы отмывания «грязных» денег в прошедшем году по сравнению с 2020-ым выросли на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Chainalysis.

18 апреля 2022
Абзагу Берзения
В Латвии сокращается количество регистраций новых компаний
В Латвии сокращается количество регистраций новых компаний

В первом квартале 2022 года количество регистраций новых компаний в Латвии сократилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

18 апреля 2022
Абзагу Берзения
В Госдуме предложили предоставлять личные данные из ЕГРН только с согласия собственников
В Госдуме предложили предоставлять личные данные из ЕГРН только с согласия собственников

Выдачу данных из ЕГРН предлагают ограничить, выдавая развернутые данные из реестра частным лицам только с согласия владельца недвижимости.

11 апреля 2022
Абзагу Берзения
Канада создаст госреестр бенефициарных собственников
Канада создаст госреестр бенефициарных собственников

Правительство Канады планирует создать государственный реестр бенефициарных собственников до конца 2023 года.

08 апреля 2022
Абзагу Берзения
Власти Белоруссии временно ввели предварительную запись и лимиты на апостилирование
Власти Белоруссии временно ввели предварительную запись и лимиты на апостилирование

Министерство иностранных дел Белоруссии ввело предварительную запись на заверение документов апостилем.

07 апреля 2022
Абзагу Берзения
В закон о коммерческих компаниях БВО вскоре могут внести поправки. Расскажем, какие реестры обязаны вести компании на островах.
В закон о коммерческих компаниях БВО вскоре могут внести поправки. Расскажем, какие реестры обязаны вести компании на островах

Губернатор Британских Виргинских Островов Джон Рэнкин изложил некоторые законодательные приоритеты Палаты собрания на этот год.

06 апреля 2022
Абзагу Берзения
Американские Виргинские острова создают первый международный судовой реестр под флагом США
Американские Виргинские острова создают первый международный судовой реестр под флагом США

Власти Американских Виргинских островов готовят амбициозный план активизации морской коммерческой деятельности для Соединенных Штатов.

05 апреля 2022
Абзагу Берзения
Европарламент проголосует за законопроект, отменяющий любые анонимные транзакции криптовалют
Европарламент проголосует за законопроект, отменяющий любые анонимные транзакции криптовалют

Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.

04 апреля 2022
Абзагу Берзения
Федеральная Налоговая Служба России разрешила выделять юрлицо под IT-бизнес и получать льготы
Федеральная Налоговая Служба России разрешила выделять юрлицо под IT-бизнес и получать льготы

Не будет признано «дроблением» выделение отдельного юрлица из организации, если оно занимается IT сферой.

04 апреля 2022
Абзагу Берзения
Новая Зеландия готовится покончить с корпоративной тайной
Новая Зеландия готовится покончить с корпоративной тайной

Новая Зеландия планирует создание публичного государственного реестра бенефициарных владельцев.

01 апреля 2022
Абзагу Берзения
На Украине остановлена регистрация нотариусами юрлиц и предпринимателей
На Украине остановлена регистрация нотариусами юрлиц и предпринимателей

Украинские власти ввели особый порядок работы нотариусов и должностных лиц, отвечающих за ведение государственных реестров.

01 апреля 2022
Абзагу Берзения
В Беларуси в 10 раз выросла пошлина за заверение документов апостилем
В Беларуси в 10 раз выросла пошлина за заверение документов апостилем

Белорусские власти увеличили ставку государственной пошлины за проставление апостиля.

31 марта 2022
Абзагу Берзения
В Молдавии заработала услуга электронного апостиля
В Молдавии заработала услуга электронного апостиля

Документы в Молдавии теперь можно подавать на заверение апостилем онлайн и забирать их при наличии цифровой подписи. Соответствующая услуга доступна на территории республики с 21 марта 2022 года.

31 марта 2022
Абзагу Берзения
Росреестр разъяснил правила регистрации недвижимости россиянами с двойным гражданством
Росреестр разъяснил правила регистрации недвижимости россиянами с двойным гражданством

При регистрации сделок с недвижимостью Росреестр будет принимать у всех граждан РФ их российские паспорта.

30 марта 2022
Абзагу Берзения
Центральный Банк РФ удалил информацию о собственниках российских банков
Центральный Банк РФ удалил информацию о собственниках российских банков

До конца 2022 года банком разрешено не раскрывать данные о своих владельцах.

25 марта 2022
Абзагу Берзения
В Шотландии будет создан новый земельный реестр
В Шотландии будет создан новый земельный реестр

В апреле 2022 года вступают в силу изменения в законодательство Шотландии, согласно которым будет создана новая база данных прав на недвижимое имущество — Реестр контролируемых долей (Register of Controlled Interests).

24 марта 2022
Абзагу Берзения