4 августа стало известно, что компания RCO, которая принадлежит «Рамблер интернет холдинг», а значит «Сберу», получила заказ на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций. Заказ был размещён Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Одной из целей проекта является анализ поведения участников рынка и их идентификация.
Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач, следует из документации:
• Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
• Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
• Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
Разрабатываемая система для мониторинга криптовалютных транзакций будет способна отслеживать операции, которые выполняются в блокчейне без посредничества криптобирж (напрямую от отправителя — адресату).
По мнению представителя Binance, система «Прозрачный блокчейн» может стать еще одним инструментом, который будет работать совместно с уже имеющимися инструментами для борьбы с незаконным отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью
Ранее Росфинмониторинг уже опробовал программу аналитики криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в сфере противодействия наркобизнесу. А в марте этого года специалисты ведомства перечислили криптовалюты, которые наиболее часто используются в незаконной деятельности. В их числе названы биткоин, Ethereum и Monero.
