18 февраля 2022 года вступило в силу постановление Правительства России, которое вносит изменения в Правила представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах.
Правилами определяются порядок, сроки и особенности информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц при направлении запросов и представления по ним ответов, которые должны содержать документально подтвержденную информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц либо о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах.
Согласно постановлению, по запросу ФНС и Росфинмониторинга иностранные юридические лица, работающие в России, обязаны будут раскрыть сведения о бенефициарах. Под эти требования также попали и иностранные структуры без образования юрлица, которые осуществляют свою деятельность на российской территории.
Срок предоставления компаниями данных о бенефициарах увеличен с 5 до 7 рабочих дней. А при обнаружении юрлицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах компания сможет направить откорректированные сведения в течение 5 рабочих дней со даты обнаружения недочетов, тогда как сейчас на это отводится 3 рабочих дня.
Теперь запросы на бумажном носителе, направляемые ФНС России и Росфинмониторингом иностранным компаниям и иностранным структурам без образования юрлица, должны быть составлены на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства, в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица.
