Власти страны готовятся расширить инструментарий для привлечения нарушителей к ответственности.
В 2021 году 51,7% люксембургских компаний не подали своевременно отчетность в торговый реестр («Registre de commerce et des sociétés» (RCS)), а 13,57% зарегистрированных в Люксембурге фирм имеют задолженности по отчетам и за предыдущие годы. Об этом, отвечая на вопросы парламентариев, заявила министр юстиции Люксембурга Сэм Тансон.
На сегодняшний день дела по 4280 люксембургским компаниям, грубо нарушившим законодательство в части касающейся предоставления информации в реестр, переданы в прокуратуру. В прошлом году бизнес-трибунал Люксембурга вынес 857 вердиктов против фирм, которые нарушили требования относительно своевременности подачи отчетов в реестр и точности внесенных в отчетность данных.
На рассмотрении в парламенте сейчас находится законопроект, который в случае его принятия позволит коммерческому реестру самостоятельно наказывать нарушителей, не доводя в ряде ситуаций дело до прокуратуры и трибунала. Если руководство компании не будет реагировать на предупреждения, реестр сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3500 евро, а также — публично оглашать данные недобросовестных юридических лиц. Если и это не сработает, то материалы на нарушителей будут все-таки передаваться в прокуратуру.
Также власти Люксембурга планируют в ближайшем будущем активизировать свои усилия по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. С этой целью штаты реестра будут существенно расширены.
На сегодняшний день в Люксембурге зарегистрированы около 150 тыс. юридических лиц.
