В период с 11 по 21 октября 2021 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ. Итогом работы ФАТФ, направленной на снижение рисков отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), связанных с использованием виртуальных активов (ВА), стало утверждение обновленного Руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.
В указанном Руководстве предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.
В обновленном Руководстве разъяснены особенности применения стандартов FATF к стейблкоинам (криптовалютам, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров - золота, нефти) и организациям, осуществляющим деятельность с их использованием.
Рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в 1996 и 2003 годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе строятся национальные законодательства.
Также ФАТФ совместно с ЭГМОНТ выпустили доклад "Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств", посвященный изучению потенциала применения государственными оперативными ведомствами (подразделениями финансовых разведок) новых цифровых инструментов и технологий, в целях повышения эффективности анализа оперативных финансовых данных и выявления подозрительной деятельности.
Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 165 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.
