В середине января мальтийская финансовая разведка направила предупреждения фирмам о подозрительных транзакциях. 10 % из них касаются дел, связанных с неправомерным использованием сложных корпоративных структур, незадекларированных или ложно задекларированных доходов, иностранных доходов от преступной деятельности или связей с организованной преступностью.
FIAU заявляет, что зарегистрированная на Мальте компания с трастами и банковскими счетами, открытыми в различных юрисдикциях, теперь считается тревожным сигналом (red flag), и компетентные органы должны провести расследование, чтобы убедиться в законности такого соглашения.
Напомним, 30 ноября 2021 года в рамках своей борьбы с налоговыми преступлениями FIAU выпустила информационный бюллетень о типологиях и тревожных признаках, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Один из недостатков, выявленных ФАТФ в оценке Мальты, касался налоговых преступлений и отсутствия разведывательных данных, которыми обладают как компетентные органы, так и субъекты в отношении обнаружения или выявления налоговых правонарушений.
Ранее издание Times of Malta сообщило, что FIAU оштрафовало на €386,000 и €300,000 две компании за «игнорирование» правил борьбы с отмыванием денег.
Финансовая разведка установила, что Online Amusement Solution Limited не сообщила о подозрительной деятельности или должным образом не отследила политически значимых игроков на своих игровых сайтах. Компании из Биркиркары принадлежит несколько сайтов для ставок, в том числе Champions Bet, Tip Bet и Bet 14.
Второй компанией является фонд Southern Cross Sicav. Группа анализа финансовой разведки (FIAU) заявила, что Southern Cross Sicav «игнорировал» свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. Хотя фонд находится в процессе отзыва лицензии MFSA, FIAU, тем не менее, оштрафовала его на 300 000 евро за «серьезные» сбои за годы его работы. В уведомлении FIAU говорится, что «несоблюдение» компанией Southern Cross Sicav своих обязательств по борьбе с отмыванием денег могло повлиять не только на ее собственную деятельность, но и на Мальту. «Миллионы прошли через мальтийский инвестиционный фонд без «надежного» контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма» - говорится в отчёте FIAU.
