Бизнес

В Норвегии начал работать реестр бенефициаров

В Норвегии запущена работа реестров бенефициаров компаний, но публичного доступа к нему пока что не будет. Бизнес, который не раскроет данные своих конечных владельцев, со следующего года начнут штрафовать.

Торговый реестр Великобритании начал переводить своих пользователей на новую форму доступа к сервисам

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел (Companies House) внедрил технологию доступа GOV.UK One Login для отдельных сервисов своей цифровой платформы. Торговый реестр стал пока последней из сорока государственных служб Соединенного Королевства, применивших данный электронный инструмент. Об этом сообщает издание Public Technology со ссылкой на государственного секретаря по науке, инновациям и технологиям Питера Кайла.

Ирландии готовится реформировать правила ведения реестра товариществ с ограниченной ответственностью

Ирландия готовится реформировать правила ведения реестра товариществ с ограниченной ответственностью

Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.

Власти острова Мэн наняли фирму для цифровой проверки бенефициаров компаний

Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.

Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.

Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.

Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.

Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности

В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.

Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве

Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.

Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров

Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Монако начинает раскрывать базовую информацию о компаниях в режиме онлайн

Власти Монако заявили о том, что планирует сделать открытой в режиме онлайн базовую информацию о зарегистрированных в княжестве компаниях.

В Минюсте РФ заявили о целесообразности более активного участия нотариата в деятельности бизнеса

Министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать условия для более активного участия нотариата в деятельности органов управления публичных компаний.

Тысячи компаний из РФ выходят на рынок ОАЭ — глава Российско-эмиратского делового совета

На рынок Объединенных Арабских Эмиратов выходят тысячи российских фирм, работающих в сфере сборочных и индустриальных производств, информационных технологий, фармации, в нефтегазовом и нефтехимическом секторах.

В Казахстане готовятся изменить правила регистрации компаний

Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.

Суд ЕС поддержал бизнесмена Ахмедова в деле о снятии европейских санкций

Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о введении ограничений против российского бизнесмена Фархада Ахмедова.

Сотни тысяч бельгийских компаний нарушают законодательство о раскрытии данных своих бенефициаров

Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.

Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС

Управление финансов Люксембурга провело вебинар, один из центральных докладов которого был посвящен антиотмывочной деятельности.

В Китае утверждены правила сбора информации о бенефициарных собственниках бизнеса

Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».

В Нидерландах готовят реформу торгового реестра

Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс предлагает ввести специальные взносы в Торговую палату для владельцев компаний и самозанятых.

FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.

Обнародована процедура удаления предприятий из британского Реестра зарубежных компаний

Регистрационная палата Великобритании обнародовала официальную процедуру исключения предприятий из Реестра зарубежных компаний.

Власти Австралии обязали публичные компании раскрывать информацию о дочерних предприятиях

Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.

Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.

В Совфеде России предлагают установить четкие критерии для деофшоризации компаний

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.

Центробанк России планирует проверять, как финучреждения вносят в базы данных персональную информацию клиентов

Центробанк Российской Федерации официально опубликовал и вынес на независимую антикоррупционную экспертизу проект порядка надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ требований относительно размещения ими в специальных базах персональных данных клиентов.

Власти Казахстана готовятся изменить требования для регистрации юрлиц иностранцами

Сенат Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».
В частности, в законе «О миграции населения» меняются требования к регистрации казахстанских юридических лиц иностранцами.

Начался судебный процесс над фигурантами дела о «Панамском досье»

В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Архив включал порядка 11,5 млн файлов.

В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров

С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.

Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров

31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.

В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО

В России все чаще происходят мошеннические действия со сменой руководителей обществ с ограниченной ответственностью.

Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов

Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.

FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».

Малайзия реформирует свое законодательство о контроле бенефициарной собственности

В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.

В Белоруссии индивидуальное предпринимательство будет заменено работой в форме юрлиц

Палата представителей Белоруссии приняла во втором чтении поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности, кардинально изменяющие правила ведения бизнеса в республике. «С 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей», — цитирует агентство пояснения, полученные в парламенте РБ.

Банковский сектор ОАЭ под давлением США ограничивает сотрудничество с Россией, — The Wall Street Journal

Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.

Маврикий больше не является налоговой гаванью, — Минфин республики

Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.

В торговом реестре Кипра напомнили компаниям о необходимости отчитываться о бенефициарах

Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.

В Еврокомиссии прокомментировали новые антиотмывочные меры ЕС в сфере контроля бенефициарной собственности

На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.

Центробанк ОАЭ ужесточает финансовый надзор в стране ради соответствия стандартам FATF

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Европарламент принял директиву об объявлении обхода санкций преступлением

Депутаты Европарламента своей директивой утвердили новые правила, призванные «гармонизировать» соблюдение санкций в государствах-членах ЕС.

У сотрудников ФНС появились дополнительные основания для внесения «черных меток» в реестр юридических лиц

Представители Федеральной налоговой службы России выставляют негативные отметки о номинальности директора компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если руководитель по их вызову не явился в ФНС.

Франкфурт выиграл конкурс на размещение общеевропейского антиотмывочного ведомства

Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).

Литовский политик предложил создать европейский реестр лиц и компаний, обходящих санкции

Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.

Реестр бенефициаров Кипра продлил сроки подачи данных о владельцах компаний

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.

Бенефициарный реестр США подвергается критике со стороны политиков и бизнесменов

Через несколько недель после запуска реестр бенефициаров США столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-групп и их политических союзников.

В 2023 году ФНС исключила из ЕГРЮЛ 173 тыс. компаний, еще большему количеству фирм стоит к этому готовиться

Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.

Каймановы острова исключены из «черного» антиотмывочного списка ЕС

Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.

Турецкие банки резко ужесточили политику в отношении российских компаний и физлиц

Турецкие финансовые организации стали проводить гораздо более жесткую политику в отношении юридических и физических лиц, связанных с Россией.

Тысячи компаний в Нидерландах могут быть причастны к отмыванию денег и мошенничеству

Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.

ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF

Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.

Власти России планируют получить доступ к рабочим базам данных аудиторов

Федеральное казначейство намеревается получить возможность знакомиться с информацией, находящейся на серверах аудиторских компаний.

Эстонский торговый реестр не позволяет менять историю бенефициарного владения

Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.

Сайты для азартных игр онлайн используются для отмывания денег, — финансовая разведка Канады

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.

Десятки тысяч компаний в Ирландии оказались под угрозой ликвидации

Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.

Финучреждения Кипра массово разрывают отношения с российскими клиентами

Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.

Крупные российские компании покидают Кипр

Десятки российских компаний планируют в ближайшее время покинуть Кипр. Журналисты связывают происходящее с тем, что действующие власти Кипра жестко противодействуют уклонению от антироссийских санкций, введенных западными странами.

Минюст РФ планирует ограничить в правах взыскателей из недружественных стран

Министерство юстиции России разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов текст потенциального указа президента «Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц ‎отдельными категориями лиц».

Крупные штрафы и ликвидация угрожают компаниям Ямайки, не отчитавшимся о своих бенефициарах

На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.

Госбанки Китая ужесточат ограничения в отношении российских клиентов, — Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.

Евросоюз распространил свои антиотмывочные правила на криптофирмы

Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.

Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

Минфин РФ предлагает утвердить перечень 40 офшорных зон

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.

В ЕС задумались над созданием у себя аналога американской Комиссии по ценным бумагам и биржам

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Евросоюз нуждается в создании аналога Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Власти Великобритании готовятся ужесточить процедуру оформления нового бизнеса

После массовой регистрации компаний на подставные адреса власти Великобритании обещают ужесточить процедуру оформления бизнеса.

Гонконг начал консультации по внедрению глобального минимального налога

Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.

Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.

«Новая глава прозрачности»: Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные антиотмывочные полномочия

В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.

Власти Великобритании будут штрафовать бизнес за отсутствие уведомлений даже о «предположительных» связях с Россией

Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.

Официальный Лондон раскритиковал свои заморские территории за недостаточно активное создание реестров бенефициаров

В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.

Британские заморские территории закрывают доступ к реестрам бенефициаров

Решение о закрытии реестров бенефициаров принято в связи с угрозой для частной жизни и основано на прецедентном решении Суда Европейского союза.

Огромный приток капитала из Украины и Израиля может негативно сказаться на экономике Кипра

Фискальный совет Республики Кипр назвал приток капитала из Украины и Израиля одним из серьезных рисков для экономики страны.

Великобритания наносит удар по компаниям, уклоняющимися от санкций

Новое подразделение британского Правительства будет бороться с фирмами, уклоняющимися от антироссийских санкций.

Рынок борьбы с отмыванием денег к 2030 году будет составлять свыше 9 млрд долларов

Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.

Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС

Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.

В Минцифре Украины заявили, что официальный Киев будет выполнять рекомендации FATF по регулированию криптовалют

Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.

Финучреждения Кипра прекратят операции с рублем

Власти Кипра запретили местным банкам проводить операции с российским рублем.

Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета в зарубежных банках на постоянной основе

Российские законодатели пытаются ослабить санкционное давление на банковский сектор.

Новый законопроект резко ужесточает ответственность за нарушения в сфере персональных данных

Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.

Более полутора сотен компаний за год переехали в «русские офшоры»

За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.

Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

Совет ЕС расширяет список юрисдикций, не соблюдающих налоговые обязательства.

В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании

На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.

Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.

В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран

Минфин и Банк России решили смягчить ограничения по выплатам дивидендов иностранцам из «недружественных» стран.

Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия планирует с 1 декабря 2023 года запустить собственный цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса.

Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров

Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний

Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.

Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров

Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.

Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами

Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.

На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег

Президент Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров обсудили меры по налоговой трансформации и санкциям против РФ.

Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра

Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.

Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ЮАР опубликовала Руководство по программе добровольного раскрытия налоговой информации

Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.

Швейцария меняется под давлением США

Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров

Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.

Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.

Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

В России депутаты предложили регистрировать бизнес на виртуальный адрес

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).

Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк открыть рублёвый счёт для компании

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.

Минфин расширяет черный список офшорных юрисдикций, включая страны Евросоюза

Из-за расширения черного списка российские компании потеряют налоговые льготы, а переезд бизнеса станет дороже.

Центробанк РФ ослабляет фильтры, позволяя бизнесу обеспечить импорт необходимых товаров

Центральный Банк России смягчает контроль за внешнеторговыми операциями, приспосабливаясь к западным санкциям.

Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов

Финансовые учреждения Нидерландов договорились о компромиссе с центральным банком страны по вопросу применения процедуры «Знай своего клиента».

Руанда внедряет новые правила для выявления бенефициарных владельцев компаний

Генеральный регистратор Руанды опубликовал инструкции, направленные на пресечение финансовых преступлений и террористического финансирования.

Коммерческий реестр Великобритании получил международную награду

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.

Нигерия создала реестр бенефициаров компаний

Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.

В Казахстане ликвидируют подозрительные компании с иностранным участием

При генеральной прокуратуре Казахстана создана специальная группа по борьбе с теневым бизнесом. За 2021—2022 годы власти Казахстана принудительно закрыли 421 компанию с иностранным участием, признав недействительной их регистрацию или перерегистрацию.

Комитет Госдумы одобрил штрафы за использование иностранных мессенджеров

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на пересылку личных данных и документов в иностранных мессенджерах.

Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний

В Британской Колумбии обсуждается предложение местных властей по полному раскрытию данных реальных собственников местного бизнеса.

Китай ограничивает иностранцам доступ к информации о своих компаниях

Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.

Покидающие Россию иностранные компании будут обязаны заплатить разовый сбор на сверхприбыль

Помимо требований о продаже бизнеса с 50% скидкой и получения разрешения правительства на закрытие компании, с введением нового сбора, у России появится еще один рычаг давления на иностранные компании, готовящиеся уйти из страны.

Египет создает первый цифровой бизнес-реестр

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.

Лейбористы Австралии требуют создать в стране реестр бенефициаров

Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Австралии требует ужесточить в стране антиотмывочное законодательство.

В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС

Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.

Гонконг продолжает ограничивать доступ к персональным данным в Реестре компаний

В 2023 году лица, данные которых хранятся в документах коммерческого реестра Гонконга, смогут потребовать закрыть их от публичного доступа.

Корпоративная прозрачность и нелегальная миграция были в центре внимания FATF в 2021—2022 годах

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.

Коммерческий реестр Великобритании закрывает два сервиса по поиску информации о компаниях

30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.

Европарламент готовится ужесточить антиотмывочное законодательство

Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.

В правительстве Канады готовят закон о реестре бенефициаров

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.

Саудовская Аравия вводит процедуру выдачи англоязычных выписок из коммерческого реестра

Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.

В ЮАР будут созданы реестры бенефициаров

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.

Австралия: Реестр иностранной собственности заработает 1 июля 2023 г.

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что с 1 июля 2023 года будет введен новый Реестр иностранного владения австралийскими активами.

Служба регистрации бизнеса Кении получила новую цифровую платформу

Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.

Ключевые поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.

ФАТФ приостановила членство Российской Федерации в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.

В Колумбии становится всё сложнее отмывать деньги – отчёт ФАТФ

Колумбия демонстрирует значительный прогресс в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, говорится в последнем отчете ФАТФ.

В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров

Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.

В Омане создаются реестры бенефициаров компаний

В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.

Во Франции окончательно запущен общенациональный коммерческий реестр

В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.