Бизнес

Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

Совет ЕС расширяет список юрисдикций, не соблюдающих налоговые обязательства.

В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании

На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.

Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.

В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран

Минфин и Банк России решили смягчить ограничения по выплатам дивидендов иностранцам из «недружественных» стран.

Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия планирует с 1 декабря 2023 года запустить собственный цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса.

Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров

Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний

Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.

Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров

Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.

Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами

Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.

На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег

Президент Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров обсудили меры по налоговой трансформации и санкциям против РФ.

Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра

Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.

Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ЮАР опубликовала Руководство по программе добровольного раскрытия налоговой информации

Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.

Швейцария меняется под давлением США

Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров

Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.

Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.

Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

В России депутаты предложили регистрировать бизнес на виртуальный адрес

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).

Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк открыть рублёвый счёт для компании

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.

Минфин расширяет черный список офшорных юрисдикций, включая страны Евросоюза

Из-за расширения черного списка российские компании потеряют налоговые льготы, а переезд бизнеса станет дороже.

Центробанк РФ ослабляет фильтры, позволяя бизнесу обеспечить импорт необходимых товаров

Центральный Банк России смягчает контроль за внешнеторговыми операциями, приспосабливаясь к западным санкциям.

Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов

Финансовые учреждения Нидерландов договорились о компромиссе с центральным банком страны по вопросу применения процедуры «Знай своего клиента».

Руанда внедряет новые правила для выявления бенефициарных владельцев компаний

Генеральный регистратор Руанды опубликовал инструкции, направленные на пресечение финансовых преступлений и террористического финансирования.

Коммерческий реестр Великобритании получил международную награду

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.

Нигерия создала реестр бенефициаров компаний

Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.

В Казахстане ликвидируют подозрительные компании с иностранным участием

При генеральной прокуратуре Казахстана создана специальная группа по борьбе с теневым бизнесом. За 2021—2022 годы власти Казахстана принудительно закрыли 421 компанию с иностранным участием, признав недействительной их регистрацию или перерегистрацию.

Комитет Госдумы одобрил штрафы за использование иностранных мессенджеров

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на пересылку личных данных и документов в иностранных мессенджерах.

Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний

В Британской Колумбии обсуждается предложение местных властей по полному раскрытию данных реальных собственников местного бизнеса.

Китай ограничивает иностранцам доступ к информации о своих компаниях

Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.

Покидающие Россию иностранные компании будут обязаны заплатить разовый сбор на сверхприбыль

Помимо требований о продаже бизнеса с 50% скидкой и получения разрешения правительства на закрытие компании, с введением нового сбора, у России появится еще один рычаг давления на иностранные компании, готовящиеся уйти из страны.

Египет создает первый цифровой бизнес-реестр

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.

Лейбористы Австралии требуют создать в стране реестр бенефициаров

Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Австралии требует ужесточить в стране антиотмывочное законодательство.

В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС

Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.

Гонконг продолжает ограничивать доступ к персональным данным в Реестре компаний

В 2023 году лица, данные которых хранятся в документах коммерческого реестра Гонконга, смогут потребовать закрыть их от публичного доступа.

Корпоративная прозрачность и нелегальная миграция были в центре внимания FATF в 2021—2022 годах

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.

Коммерческий реестр Великобритании закрывает два сервиса по поиску информации о компаниях

30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.

Европарламент готовится ужесточить антиотмывочное законодательство

Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.

В правительстве Канады готовят закон о реестре бенефициаров

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.

Саудовская Аравия вводит процедуру выдачи англоязычных выписок из коммерческого реестра

Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.

В ЮАР будут созданы реестры бенефициаров

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.

Австралия: Реестр иностранной собственности заработает 1 июля 2023 г.

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что с 1 июля 2023 года будет введен новый Реестр иностранного владения австралийскими активами.

Служба регистрации бизнеса Кении получила новую цифровую платформу

Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.

Ключевые поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.

ФАТФ приостановила членство Российской Федерации в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.

В Колумбии становится всё сложнее отмывать деньги – отчёт ФАТФ

Колумбия демонстрирует значительный прогресс в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, говорится в последнем отчете ФАТФ.

В США развернулась дискуссия из-за доступа к будущему реестру бенефициаров

Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.

В Омане создаются реестры бенефициаров компаний

В Султанате Оман вступили в силу законодательные требования относительно создания компаниями реестров конечных бенефициаров.

Во Франции окончательно запущен общенациональный коммерческий реестр

В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.