В Норвегии запущена работа реестров бенефициаров компаний, но публичного доступа к нему пока что не будет. Бизнес, который не раскроет данные своих конечных владельцев, со следующего года начнут штрафовать.
Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел (Companies House) внедрил технологию доступа GOV.UK One Login для отдельных сервисов своей цифровой платформы. Торговый реестр стал пока последней из сорока государственных служб Соединенного Королевства, применивших данный электронный инструмент. Об этом сообщает издание Public Technology со ссылкой на государственного секретаря по науке, инновациям и технологиям Питера Кайла.
Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.
Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.
Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.
Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.
Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.
Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать условия для более активного участия нотариата в деятельности органов управления публичных компаний.
На рынок Объединенных Арабских Эмиратов выходят тысячи российских фирм, работающих в сфере сборочных и индустриальных производств, информационных технологий, фармации, в нефтегазовом и нефтехимическом секторах.
Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.
Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.
Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.
Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.
Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.
Центробанк Российской Федерации официально опубликовал и вынес на независимую антикоррупционную экспертизу проект порядка надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ требований относительно размещения ими в специальных базах персональных данных клиентов.
Сенат Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».
В частности, в законе «О миграции населения» меняются требования к регистрации казахстанских юридических лиц иностранцами.
В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Архив включал порядка 11,5 млн файлов.
С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.
Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.
Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».
В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.
Палата представителей Белоруссии приняла во втором чтении поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности, кардинально изменяющие правила ведения бизнеса в республике. «С 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей», — цитирует агентство пояснения, полученные в парламенте РБ.
Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.
Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.
Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.
На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Представители Федеральной налоговой службы России выставляют негативные отметки о номинальности директора компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если руководитель по их вызову не явился в ФНС.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.
Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.
Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.
Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.
Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.
Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.
Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.
Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.
Десятки российских компаний планируют в ближайшее время покинуть Кипр. Журналисты связывают происходящее с тем, что действующие власти Кипра жестко противодействуют уклонению от антироссийских санкций, введенных западными странами.
Министерство юстиции России разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов текст потенциального указа президента «Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц отдельными категориями лиц».
На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.
Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.
Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.
Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.
Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.
Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.
В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.
Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.
В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.
Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.
Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.
Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.
Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.
За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.
Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.
Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.
Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.
Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».
Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.
На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.
Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.
Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.
Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.
Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.
Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.
Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.
Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.
Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.
Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.
С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.
В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).
Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.
Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — получил международную награду за внедрение Реестра зарубежных организаций.
Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.
При генеральной прокуратуре Казахстана создана специальная группа по борьбе с теневым бизнесом. За 2021—2022 годы власти Казахстана принудительно закрыли 421 компанию с иностранным участием, признав недействительной их регистрацию или перерегистрацию.
Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на пересылку личных данных и документов в иностранных мессенджерах.
Китайские сервисы, специализирующиеся на предоставлении финансовых и корпоративных данных, ограничили передачу иностранным клиентам информации о работающих на территории КНР компаниях. Об этом пишут Bloomberg, Reuters и ряд других крупных изданий и информационных агентств. Официальный Пекин от комментариев по данному вопросу пока что воздерживается.
Помимо требований о продаже бизнеса с 50% скидкой и получения разрешения правительства на закрытие компании, с введением нового сбора, у России появится еще один рычаг давления на иностранные компании, готовящиеся уйти из страны.
Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в партнерстве с Международным коммерческим банком (Commercial International Bank — CIB) и Visa Inc создает первый в стране цифровой бизнес-реестр.
Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.
30 ноября 2023 года Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел министерства экономики — Companies House — ликвидирует два сервиса, предназначенных для поиска информации о компаниях: House Direct и WebCheck.
Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.
Министерство торговли Саудовской Аравии уполномочило платформу Саудовский бизнес-центр (Saudi Business Center - SBC) делать официальный перевод на английский язык выписок из коммерческого реестра страны.
Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.
Служба регистрации бизнеса Кении (Business Registration Service — BRS) полностью обновила свою электронную систему с целью повышения качества обслуживания своих клиентов.
Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года вступили в силу 1 января 2023 года.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.
Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.
В 2021 году началась масштабная реформа в сфере официальных бизнес-процедур. Сначала единый реестр стал доступен для административных сотрудников, а затем (с 1 января 2022 года) — для учредителей компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь же единый реестр стал эксклюзивной базой данных о коммерческих предприятиях.
В марте 2023 года в канадской провинции Саскачеван вступает в силу новый Закон о коммерческих компаниях, который заменит нормативный акт с аналогичным названием, действовавший до этого более сорока лет.
В Дании зарегистрировано наименьшее число компаний за последние восемь лет. Согласно данным Датской торговой палаты, в 2022 году в коммерческий реестр страны была включена 26721 фирма.
Коммерческий реестр Ливии должен стать доступен в режиме онлайн в ближайшие несколько недель. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на главу Управления коммерческого реестра Ливии Мухаммада бин Катира.
В новом рейтинге Doing Business Россия поднялась с 31 на 28 место, войдя в ТОП-30 и опередив тем самым Францию и Китай. Лидирующие позиции занимает Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.
Россия на две позиции улучшила свое положение в рейтинге конкурентоспособности стран, по версии Всемирного экономического форума, несмотря на кризисные явления.
