В Европе за год отмывается более 750 миллиардов долларов — эксперты

В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.

Германские силовики в рамках антиотмывочной деятельности заблокировали работу 47 «обменников» криптовалюты

Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии заблокировали деятельность 47 сервисов криптовалют, которые использовались в преступных целях. Речь идет о платформах, на которых производился обмен между криптовалютыми и «традиционными» денежными средствами. Сообщает об этом прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Немецкий Commerzbank оштрафован на 1,45 млн евро за нарушение антиотмывочных требований

Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.

Австрия, Германия, Бельгия и Греция не признают апостилей ряда стран-членов Гаагской конвенции 1961 года

На официальном сайте посольства Австрии в России размещено уведомление о том, что членство Республики Узбекистан в Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле), не признается официальной Веной. Поэтому для взаимного использования документов, выпущенных на территории этих двух стран, необходимо проводить более долгую и сложную процедуру консульской легализации.

Франкфурт выиграл конкурс на размещение общеевропейского антиотмывочного ведомства

Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).

В немецком Центробанке полагают, что наличные в перспективе могут быть выведены из оборота

Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.

Германия готовится к созданию собственной финансовой разведки

Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Германии, для Казахстана

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Германии, не имеют официальной правовой силы в Казахстане.

В случае, если вы получили образование в Германии и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.

Немецкий Сommerzbank обвиняют в закрытии счетов и ограничении транзакций россиян

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии обвиняет Сommerzbank (один из крупнейших банковских концернов в ФРГ) в нарушении прав людей, имеющих отношение к России.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Германии

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Германии, не имеют официальной правовой силы в России. Поэтому проставление апостиля может потребоваться в целом ряде случаев, в первую очередь при поступлении в учебные заведения РФ в магистратуру или аспирантуру.

Немецкие почтальоны объявили забастовку

В рамках коллективного договора в Deutsche Post профсоюз Verdi призвал к общенациональным забастовкам. Работники всех центров обработки писем и посылок бастуют с 17:00 четверга и весь день в пятницу. Возможны задержки в отправлениях почты.

В 2023 году вступает в силу ряд изменений в законодательство Германии в сфере прозрачности бизнеса

Власти ФРГ существенно расширяют перечень информации, которая должна раскрываться в реестре прозрачности.

Правительство Германии передает полномочия по апостилированию федеральных документов Министерству иностранных дел

Федеральное правительство Германии одобрило подготовленный министерством юстиции проект постановления о передаче прав на апостилирование ряда документов Министерству иностранных дел ФРГ. Соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании Федерального кабинета 30 ноября 2022 года.

Данные о недвижимости немецких компаний будут передаваться в реестр прозрачности

Власти Германии внесли в законодательство ФРГ изменения, расширяющие перечень данных, которые будут размещаться в реестре прозрачности.

«Открытый торговый реестр несовместим с законодательством ЕС», — объединение семейных предпринимателей Германии

Объединение «Семейные предприниматели» (Familienunternehmer) заказало экспертное заключение по открытому торговому реестру ФРГ. Оно содержит рекомендации федеральному министру юстиции Марко Бушману прекратить работу платформы в ее текущем виде.

В Германии планируют убрать из открытого доступа в торговом реестре частные адреса и копии удостоверений личности

После массовых протестов бизнеса правительство Германии задумалось о закрытии конфиденциальных данных, содержащихся в открытом доступе в торговом реестре.

Немецкие эксперты критикуют решение властей о раскрытии данных торгового реестра

Наличие неограниченного свободного доступа к персональной информации о людях, содержащейся в торговом реестре Германии, упрощает подготовку преступлений.

Торговый реестр Германии отменяет пошлины за достук к информации

С 1 августа 2022 года информация из торгового реестра Германии стала доступна доступны на веб-сайте реестра без регистрации и оплаты пошлины. Данное изменение произошло с вступлением в силу закона о внедрении руководства по оцифровке (DiRUG). С поправкой DiRUG реализуются требования Директивы ЕС 2019/1151.

Власти Германии расширили перечень компаний, которые можно регистрировать в режиме онлайн

Бундестаг 24 июня 2022 года проголосовал за законопроект, расширяющий перечень организационно-правовых форм компаний, которые можно регистрировать через Интернет. Документ стал дополнением к закону, которым в Германии ранее была введена в силу Директива ЕС о цифровизации.

Германия запретит покупать недвижимость за наличные

Германия готовит закон о запрете операций с наличными на рынке недвижимости, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Германия упростит выдачу виз российским IT-специалистам

В Германии собираются облегчить визовые требования для российских IT-специалистов, которые работают в немецких компаниях и зарабатывают не менее €44 тыс. в год.

Германия примет защитные меры против стран, внесённых в список «несотрудничающих» государств

Министерство финансов Германии опубликовало проект постановления, в котором содержится список «несотрудничающих» юрисдикций с целью применения защитных мер.

Германия провела масштабную операцию против отмывания «грязных» денег

Силовые структуры Германии провели масштабную операцию, направленную на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

Немецкие СМИ подсчитали, сколько денег «уплывает» в налоговые гавани

Почти 11,9 млрд евро вывели состоятельные жители Германии в 2019 году в "налоговый рай" на острове Гернси в Ла-Манше.

В Германии ужесточили локдаун

Германский бундестаг одобрил "аварийный тормоз" для борьбы с пандемией. Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней устанавливают единые для всей страны меры противодействия пандемии.

Германия ужесточает требования к прозрачности компаний

Федеральное правительство Германии представило законопроект, который налагает новые обязательства по раскрытию информации для немецких компаний, в частности, об их бенефициарах.

Германия усиливает контроль на границах из-за COVID-19

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.

В Германии продлили локдаун до 28 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта. Федеральным землям разрешили постепенно снимать ограничения.

Германия будет вводить санкции против компаний, которые ведут свою деятельность в юрисдикциях из «чёрного списка» ЕС

Минфин Германии сможет накладывать санкции на резидентов стран, включенных в список Европейского Союза «несотрудничающих» государств в сфере налогооблажения.

В Германии наблюдается рекордное снижение экспорта

В ФРГ рекордное с 2009 года снижение экспорта. Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объем экспорта из Германии снизился более чем на 9 процентов.

Минфин Германии опубликовал список стран-партнеров автоматического обмена финансовой информацией

Германия опубликовала предварительные списки участвующих стран-партнеров CRS и их территорий, для которых финансовые учреждения должны предоставить информацию о финансовых счетах

Германия снова вводит жесткий карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в Германии жесткого карантина с 16 декабря

Deutsche Bank получил рекомендацию свернуть бизнес в России

Внешние наблюдатели из управления финансовых услуг штата Нью-Йорк рекомендовали Deutsche Bank отказаться от планов расширения в России, а также полностью свернуть свой бизнес в стране

Германия продлевает и ужесточает карантин

25 ноября Ангела Меркель сообщила, что карантин будет продлен до 20 декабря, ряд ограничений для бизнеса, как ожидается, останется в силе до я

Германия, Франция, Швейцария вводят новые ограничения в связи с коронавирусом

Требования, нацеленные на противодействие распространению коронавируса снова вводятся в странах ЕС

Deutsche Bank помогал отмывать «русские» деньги

Подразделение Минфина США сочло подозрительными сделки на триллион евро, которые проходили через DB

Немецкие компании планируют инвестировать 1,8 млрд евро в Россию

Несмотря на коронавирус, готовность немецкого бизнеса к капиталовложениям остается высокой. Более четверти (29,7%) немецких компаний будут инвестировать в Россию в ближайшие двенадцать месяцев

Что необходимо знать о новом Законе об упаковке в Германии?

В январе 2019 года в Германии вступил в силу Закон об упаковке. По замыслу законодательной власти, новое регулирование должно снизить негативное воздействие производства и распространения упаковки на окружающую среду, а также обеспечить прозрачность и эффективность процесса переработки отходов от предпринимательской деятельности.

Ещё две страны ввели штамп "Апостиль"

Ещё две страны присоединились к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов.

В Германии создадут единый реестр недвижимости

В Германии рассматривают возможность создания единого реестра недвижимости по подобию реест

Евросоюз улучшит условия труда для водителей-дальнобойщиков

Министры транспорта стран Евросоюза договорились об улучшении условий труда для водителей грузовых автомобилей.

Немецкий бизнес в России оценил влияние новых санкций США

Согласно опросу Внешнеторговой палаты Германии в России, который был проведен между компаниями-членами палаты, 79% немецких компаний считают, что немецкое правительство должно критиковать новые санкции США в отношении России и их негативное влияние на бизнес.

В 2017 году объем экспорта из Германии достиг 25,9 миллиардов евро

По сообщению Федерального статистического агентства Германии, в 2017 году экспорт товаров из

Как правильно заказать доставку товаров на иностранном интернет-сайте

Учитывая, что в России уже давно идет речь об ужесточении таможенных правил, мы решили объяснить, каким образом осуществляется доставка и таможенное оформление посылок сейчас и что может быть изменено.

Торговый оборот между Россией и Германией вырос на 43%

Несмотря на санкции, торговый оборот между Россией и Германией демонстрирует рост.

Волна штрафов в Германии за нарушение правил маркировки осветительных приборов

В течение последних месяцев ряд небольших производителей осветительных приборов, импортеров и онлайн-магазинов Германии столкнулись с волной претензий со стороны некоммерческой организации Lauterer

Немецкий бизнес ожидает стабилизации российской экономики

Данные опроса, проведенного AHK среди немецких компаний, работающих на российском рынке, свидетельствуют о том, что представители бизнеса ФРГ ожидают стабилизации экономики России и начала экономического роста в 2017 году.

Россия повысила конкурентоспособность, несмотря на кризис

Россия на две позиции улучшила свое положение в рейтинге конкурентоспособности стран, по версии Всемирного экономического форума, несмотря на кризисные явления.

Франция стала лидером по объему иностранных инвестиций в российскую экономику

За первый квартал 2016 года французские инвесторы вложили в Россию 797 миллионов долларов, об этом сообщил глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский в ходе Международного би

В России отменены таможенные пошлины на ввоз электромобилей

2 сентября 2016 года в России, а также на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отменяются ввозные таможенные пошлины на ввоз легковых электромобилей.

Импорт легковых автомобилей в Россию продолжает падение

За шесть месяцев 2016 года на территорию России юридическими лицами было импортировано 110,5 тысячи легковых автомобилей, что на 28,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Санкции и низкий курс рубля привели к росту инвестиций в Россию

Журналисты издания Die Welt утверждают, что немецкие компании нашли пути обхода санкций – они инвестируют в производство в России.

Немецкий бизнес критикует продление санкций против России

Российско-Германская торговая палата (AHK) выразила критику относительно решения Брюсселя о продлении санкций ЕС в отношении России. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Количество немецких компаний в России сократилось на 7%

Количество предприятий с участием немецкого капитала сократилось в России на 7% за 2015 год. Об этом сообщает Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK).

Первые результаты нового Шелкового пути

По железной дороге из китайского города Харбин в немецкий Гамбург всего за 6 месяцев 2015 года было перевезено 1300 грузовых контейнеров на сумму 87 миллионов долларов, передает China PRO.

«Зеленая неделя» в Берлине пройдет без участия России

Крупнейшая международная выставка сельскохозяйственной продукции «Международная зелёная неделя в Берлине», которая открывается 15-го января, пройдет, очевидно, без участия России.

Немецкий суд поддержал запрет на продажу фирменных товаров через Amazon

В соответствии с решением земельного суда Франкфурта производители фирменных товаров имеют право запретить дилерам продажу своей продукции через онлайн-магазин Amazon.

Немецкие промышленники критикуют планы ЕС по продлению санкций против России

Планы Евросоюза по продлению экономических санкций против России столкнулись с жесткой критикой со стороны представителей немецкой промышленности. Ассоциация машиностроителей Германии (VDMA) сообщает о спаде экспорта в Россию в этом году.

Как получить выписку из торгового реестра Германии?

При заключении сделок с контрагентами в Германии часто возникает необходимость проверить их надежность. Но как это сделать?

Немецкие компании требуют прекращения санкционной войны с Россией

Опрос, проведенный Российско-Германской торгово-промышленной палатой (AHK) среди 154 немецких предприятий, работающих в России, показал, что почти две трети из них (73%) считают санкции против России политически бесполезными.

Промышленное производство в ЕС продолжает сокращаться

В апреле промышленное производство в ЕС и Еврозоне практически не выросло. Снижающиеся показатели экспорта с Россией наносят урон производству.

Положительное Сальдо немецкой внешней торговли достигло исторического максимума

В самый разгар дискуссии о конкурентоспособности немецкой экономики, позитивное сальдо внешней торговли побило все рекорды.

30 запрещенных приемов рекламы

Часто предприниматели из России, предлагающие свои продукты на европейском рынке, сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточной информированностью об особенностях регулирования европейского

Электронные счета признаны в Австрии равносильными бумажным счетам

С 2013 года в соответствии с директивой Европейского Союза RL 2010/45/EU электронные счета в Австрии признаются равносильными традиционным бумажным счетам.

Рост немецкого экспорта высокотехнологичной продукции

Немецких производителей в сфере информационных и коммуникационных технологий, а так же бытовой электроники экспортировали в 2012 году товаров на сумму 30,4 миллиардов евро, продемонстрировав тем са

Показатели немецкого экспорта бьют рекорды

Несмотря на кризис в южной части Европы, немецкий экспорт находится на подъеме. По данным Федеральной ассоциации немецкой промышленности (BDI) в этом году будут побиты все рекорды.

Европейская комиссия понизила прогнозы роста ВВП Германии на 2013 год

Европейская Комиссия понизила в зимнем прогнозе оценки роста ВВП Германии - крупнейшей экономики в еврозоне на 2013 год до 0,5 процента относительно предыдущего прогноза, сделанного осенью, в соотв

Факторы, влияющие на выбор суда

При наличии конкурирующих подсудностей разных государств истец имеет право выбрать наиболее выгодный для себя форум, которому он доверит рассмотрение спора.

Виды подсудности по делам с участием иностранных лиц

В отношениях, осложненных иностранным элементом, реализация своего права в судебном порядке может быть затруднена уже на стадии определения суда, компетентного рассматривать спор.