Парламент Швейцарии принял федеральный закон о прозрачности деятельности юридических
лиц и идентификации бенефициарных владельцев. Разбор нормативного акта содержится в
бюллетене Walder Wyss.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) готовится удалить из реестра
бенефициарного владения всю ранее полученную информацию об американских компаниях. Об
этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (International
Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Очистка баз данных может стать завершающим актом
многолетней антиотмывочной эпопеи.
Парламент Бермудских островов принял Закон о бенефициарном владении. Об этом пишет Royal
Gazette. Уже понятно, что нормативный акт вряд ли понравится официальному Лондону.
Международная неправительственная организация Transparency International* разработала для
заморских территорий Великобритании рекомендации по созданию и ведению реестров
бенефициаров компаний. Они опубликованы на сайте НПО.
Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих
стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.
В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность
подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской
территории. Об этом пишет издание BVInews.
Премьер-министр Бермудских островов внес в парламент проект «Закона о бенефициарном
владении 2025 года». Соответствующее сообщение размещено на официальном портале
правительства данной заморской территории Великобритании.
Правительство острова Святой Елены, входящего в состав заморского владения Великобритании,
заявило об официальном запуске Публичного реестра бенефициарной собственности (Publicly
Accessible Register of Beneficial Ownership — PARBO) .
Власти Ирландии готовятся принять жесткие меры против компаний, не раскрывших достоверную
информацию о своих конечных владельцах. Об этом пишет издание Irish Independent.
На Шри-Ланке законопроект о создании реестра бенефициаров критикуют из-за повышения
расходов компаний и низкого порога владения ценными бумагами. Об этом сообщает издание
Daily Mirror.
К числу британских заморских территорий, создающих собственные реестры бенефициарных
собственников компаний, скоро может присоединиться еще одна — Фолклендские острова. Об
этом сообщает Южно-Атлантическое новостное агентство MercoPress.
Эксперты недовольны нормой о предупреждении бенефициаров о запросах по поводу их
собственности на Британских Виргинских островах. Тем временем власти БВО заявляют о балансе
между «антиотиотмывочным лидерством» и осторожностью. Об этом пишет издание OBSERVER.
Власти Британских Виргинских островов после попадания в «серый список» FATF заявили о
намерении активизировать антиотмывочную борьбу. Об этом говорится в релизе, размещенном
на официальном портале правительства БВО.
Нижняя палата парламента Швейцарии одобрила законопроект о создании в государстве реестра
бенефициарных собственников бизнеса. Об этом пишет издание Regtech Times.
Власти Британских Виргинских островов перенесли на полгода конечный срок сдачи отчетности о
бенефициарах компаний, а пока будут проводить консультации по вопросу доступа к данным
конечных владельцев бизнеса. Об этом сообщает официальный портал Комиссии по финансовым
услугам БВО.
Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.
Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.
На Филиппинах Министерство торговли и промышленности и Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали меморандум об интеграции реестров компаний. Об этом пишет Business Inquirer.
Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.
Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Великое Герцогство Люксембург провело реформу в сфере регулирования деятельности реестра компаний и контроля бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет портал Mondaq.
Комиссия по делам компаний Малайзии (The Companies Commission of Malaysia) в целях повышения корпоративной прозрачности запустила механизм предоставления доступа к информации о бенефициарах коммерческих предприятий в стране.
Правительство Бермудские островов официально завершило консультации по функционированию реестра бенефициарных владельцев компаний и по доступу к нему. Об этом сообщает The Royal Gazette.
Число установленных британских предприятий, использующих налоговые убежища в странах Карибского бассейна и других офшорных юрисдикциях, сократилось почти вдвое из-за активности Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства (His Majesty's Revenue and Customs — HMRC). Об этом пишет Accountancy Daily.
Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов начнет со 2 января 2025 года вести Реестр бенефициарных собственников компаний. Об этом сообщает официальный Лондонский офис БВО. В реестр будут включены конечные собственники всех зарегистрированных коммерческих компаний и товариществ с ограниченной ответственностью.
Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.
Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.
Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.
Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.
Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.
Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.
Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.
Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.
Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.
С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.
Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.
Сотрудники прессы и антикоррупционных общественных организаций лишены доступа к реестру бенефициаров Ирландии. Официальный Дублин заблокировал в 2022 году возможность работать с реестром всем пользователям. Позже для некоторых категорий доступ был восстановлен, но не для общественников и прессы.
В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.
В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.
В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.
Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.
Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.
На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».
Регистрационная палата Великобритании получила новые расширенные полномочия для противодействия неправомерному использованию реестра компаний. Их поэтапное внедрение началось с 4 марта 2024 года.
Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.
За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.
Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.
На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.
Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.
Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.
В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.
Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.
Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.
Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.
Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.
Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.
Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.
Власти Великобритании до сих пор не начали штрафовать компании, обладающие недвижимостью на территории страны, но не раскрывшие своих конечных владельцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BBC.
Власти Польши внесли ряд изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег с целью гармонизации его с общеевропейским. Поправки были внесены 9 марта 2023 года, и на сегодняшний день воплощаются в жизнь.
Власти Франции сохранили широкий доступ к реестру бенефициаров компаний, несмотря на позицию Европейского Суда. Об этом пишет Jonesday со ссылкой на официальное заявление Министерства экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета Франции.
В апреле 2023 года Сейшельские острова стали первой офшорной юрисдикцией, полностью внедрившей международные стандарты прозрачности и предъявившей бизнесу требования о раскрытии данных бенефициарных собственников.
Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань инициировал принятие закона, предусматривающего создание в стране федерального реестра бенефициаров.
Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила, что с 1 апреля 2023 года на территории страны вступают в силу обязательные требования относительно регистрации бенефициарной собственности.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по бенефициарному владению для юридических лиц, направленное на обеспечение прозрачности в корпоративном секторе.
Американские банкиры недовольны тем, что власти Соединенных Штатов хотят ввести для них ограниченный доступ к базам данных бенефициарных владельцев коммерческих компаний.
Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.
Имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.
Министерство финансов Греции внесло изменение в постановление о регистрации данных в Центральном реестре бенефициарных владельцев, продлевая сроки регистрации бенефициаров кампаний.
Практически все компании Кипра успевают своевременно подать информацию о своих бенефициарах в торговый реестр страны, небольшие проблемы существуют только с кооперативами.
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.
Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.
Власти Узбекистана планируют создать публичный реестр бенефициаров, а также обязать офшорные и зарубежные компании раскрывать информацию о своих конечных собственниках.
Межпартийная группа британских парламентариев подготовила доклад об экономических преступлениях, в частности — об отмывании грязных денег в Соединенном Королевстве.
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) готовит запуск онлайн-платформы бенефициарных владельцев для кипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований.
Парламент Албании объявил о подготовке внесения изменений в Закон о реестре бенефициарных собственников, которые установят окончательные сроки раскрытия информации о реальных владельцах албанских коммерческих компаний.
Правительство Каймановых островов опубликовало предварительные положения по созданию централизованного реестра бенефициарных собственников, заменяющего нынешнюю систему, в которой компании сами ведут учет своих контролирующих лиц.
Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.
В одобренном Европарламентом плане Еврокомиссии по созданию общей политики Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма есть предложение по созданию единого европейского антиотмывочного контролера.
