США | Schmidt & Schmidt

Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.

С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено

Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.

Штат Висконсин в рамках реформы легализации документов вводит новую форму апостиля

Власти штата Висконсин (США) объявили о введении «универсального» сертификата апостиля. Соответствующее заявление распространил 5 февраля 2025 года офис государственного секретаря штата Сары Годлевски.

Апелляционный суд восстановил сдачу бенефициарной отчетности в США

Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.

Новый суд заблокировал действие Акта о корпоративной прозрачности США, юристы ждут реакции правительства

Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Власти Калифорнии признали успешным эксперимент с выездным апостилированием и хотят его продолжить

Власти Калифорнии провели в 2024 году серию выездных сессий по апостилированию документов в различных городах штата в рамках проекта Apostille Pop-Up Shops. Они полностью удовлетворены результатом данного эксперимента и собираются его продолжать. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте госсекретаря штата Ширли Вебер.

Госдеп США обновил в 2024 году раздел об апостилировании на своем официальном портале

Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США обновило в 2024 году на своем официальном портале раздел, посвященный заверению выданных федеральным правительством документов апостилем. В частности, это касается подраздела о форме заявления на легализацию.

Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров

Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Штат Вашингтон начал использовать электронный апостиль

Офис государственного секретаря штата Вашингтон (США) впервые заверил документ электронным апостилем. Работа над внедрением электронного апостиля в штате началась в феврале 2024 года. Вашингтон стал седьмым штатом, запустившим цифровое апостилирование после Монтаны, Род-Айленда, Коннектикута, Мэриленда, Юты и Миннесоты.

Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров

Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.

Департамент штата Нью-Йорк изменил регламент организации апостилирования

В штате Нью-Йорк (США) изменились процедурные детали заверения документов апостилем для использования их за рубежом.

Выездные сессии по апостилированию вызывают ажиотаж в Калифорнии

Более 300 человек посетили выездное мероприятие офиса госсекретаря Калифорнии по апостилированию документов в городе Сан-Диего.

FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.

В Иллинойсе введены удаленные цифровые услуги нотариусов

Жители штата Иллинойс, нуждающиеся в нотариальных услугах, могут получить их, не выходя из дома. Заверить документы и совершить другие нотариальные действия можно через специальный цифровой сервис, находящийся в управлении офиса госсекретаря.

FinCEN США предупреждает о массовых мошенничествах под прикрытием выполнения Закона о корпоративной прозрачности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.

В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»

В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.

FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».

Власти Калифорнии проводят выездные сессии для заверения документов апостилем в округах штата

Офис государственного секретаря американского штата Калифорния объявил о серии выездных мероприятий по заверению документов апостилем.

Банковский сектор ОАЭ под давлением США ограничивает сотрудничество с Россией, — The Wall Street Journal

Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.

Власти США подали апелляцию на решение суда о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности

Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.

Американский округ Делавэр штата Пенсильвания сделал доступными через Интернет десятки миллионов документов о недвижимости

Отдел регистрации актов округа Делавэр (штат Пенсильвания, США) разместили в сети Интернет данные о недвижимости за 240 лет.

Федеральный суд в США признал неконституционным Закон о корпоративной прозрачности

Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.

Более 700 тыс. компаний в США сдали отчеты о бенефициарном владении

За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.

Бенефициарный реестр США подвергается критике со стороны политиков и бизнесменов

Через несколько недель после запуска реестр бенефициаров США столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-групп и их политических союзников.

Судебные переводчики Миннесоты объявили забастовку

Более половины сертифицированных судебных переводчиков в штате Миннесота (США) объявили забастовку из-за политики региональных властей в вопросе оплаты труда.

Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

США планируют ввести правило, направленное против отмывания денег в сфере недвижимости

Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.

Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.

FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.

Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.

Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости

Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.

США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.

Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?

Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима.

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.

В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN

Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в США, для Казахстана

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в США, не имеют официальной правовой силы в Казахстане. Еесли вы получили образование в США и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в США

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в США, не имеют официальной правовой силы в России. Поэтому проставление апостиля может потребоваться в целом ряде случаев, в первую очередь при поступлении в учебные заведения РФ в магистратуру или аспирантуру.

FinCEN (США) определилось, как будет храниться информация о бенефициарной собственности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).

Американские компании с 2024 года должны будут раскрывать данные о своих бенефициарах

Коммерческие компании США будут обязаны информировать власти страны о своих бенефициарах с 1 января 2024 года.

FinCEN США призывает усилить контроль за попытками уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, призывая финансовые учреждения сохранять бдительность в отношении возможных попыток физических и юридических лиц уклониться от экспортного контроля.

В США запретили сопровождать бизнесы из России

Власти США приняли несколько неприятных решений, которые ударят по бизнесу с российскими бенефициарами в американской юрисдикции.

Американские Виргинские острова создают первый международный судовой реестр под флагом США

Власти Американских Виргинских островов готовят амбициозный план активизации морской коммерческой деятельности для Соединенных Штатов.

Американские семейные офисы в США выступили против плана Минфина США по раскрытию информации о бенефициарах компаний

Объединение инвесторов написало открытое письмо в Минфин США, в котором заявило, что раскрытие личной информации может поставить под угрозу семьи бенефициаров, а также что их конфиденциальность «имеет первостепенное значение».

Луизиана ввела нотариальное он-лайн заверение документов

Власти штата Луизиана (США) внесли изменения в местное законодательство, позволяющие проводить удаленное заверение документов в режиме он-лайн.

Закон о корпоративной прозрачности США: отчетность о бенефициарной собственности и конец корпоративной конфиденциальности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN опубликовало предложения по внесению изменений в Закон о корпоративной прозрачности США.

Власти США предложили создать специальный реестр компаний для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Департамент казначейства США предложил создать специальный реестр, который поможет закрыть лазейки, позволяющие представителям организованной преступности, террористам и коррупционерам отмывать грязные деньги через подставные компании.

США внесут бенефициаров офшорных компаний в национальный реестр

«Неамериканские» компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, а также на корпорации, зарегистрированные в США, должны будут ежегодно подавать отчеты в Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), раскрывая ключевую информацию об их выгодоприобретателях.

Посольство США в России прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических

Американское посольство в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

США предложили новое оружие против офшоров

Администрация президента США предложила ввести новую модель налогов для крупнейших корпораций, которая вынудит их отдавать больше денег во всех странах, где они зарабатывают.

NASDAQ и NYSE подали в суд на биржевого регулятора

Американские биржи подали в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам за требование раскрыть данные

Конгресс США принял исторический закон о борьбе с отмыванием денег, включающий положения о создании первого реестра бенефициарных собственников компаний

Конгресс США одобрил закон о реестре бенефициаров

Конгресс США одобрил Закон о национальной обороне, который включает в себя требования для компаний, действующих в США, ежегодно отчитываться о своих бенефициарах.

США ввели новые санкции в отношении России

Новые санкции США коснулись трёх россиян и пяти компаний.

Об этом сообщило Министерство финансов США в понедельник, 11 июня.

Кипр закрывает счета офшорных компаний

Центробанк Республики Кипр постановил закрывать счета офшорных компаний, зарегистрированных на территории страны.

Принят закон о контрсанкциях

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о мерах противодействия России на санкции иностранных государств.

Закон о контрсанкциях принят во втором чтении

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях – ответных мерах на санкции со стороны западных стран.

Немецкий бизнес в России оценил влияние новых санкций США

Согласно опросу Внешнеторговой палаты Германии в России, который был проведен между компаниями-членами палаты, 79% немецких компаний считают, что немецкое правительство должно критиковать новые санкции США в отношении России и их негативное влияние на бизнес.

Поиск