Переехавшие в последнее время из Китая в Казахстан этнические казахи столкнулись со сложностями с получением гражданства. Об этом сообщают западные СМИ.
Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос посетил с официальным визитом Казахстан. Казахстанский лидер обсудил с главой внешнеполитического ведомства Кипра двухсторонние отношения, а также связи официальной Астаны с Европейским Союзом.
Отдельные банки Швейцарии прекращают сотрудничество и закрывают счета клиентам, у которых есть российское гражданство, наряду с гражданствами других государств.
Рийгикогу (парламент) Эстонии проголосовал за расторжение соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанного с Россией в 1995 году.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».
В апреле 2024 года в Малайзии должны вступить в силу поправки к Закону о компаниях, предусматривающие масштабные изменения системы отчетности о бенефициарных собственниках бизнеса.
Палата представителей Белоруссии приняла во втором чтении поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности, кардинально изменяющие правила ведения бизнеса в республике. «С 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей», — цитирует агентство пояснения, полученные в парламенте РБ.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение практики проверки нотариусами документов, подтверждающих при наследовании родственные связи, через ЗАГС.
Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому ведомство должно быть наделено полномочиями по учету некоммерческих организаций, среди учредителей которых фигурирует Российская Федерация.
Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.
Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.
Комиссар по компаниям и интеллектуальной собственности Кипра сделал заявление, в котором напомнил местным фирмам, зарегистрированным согласно «Закону о компаниях», а также европейским публичным компаниям с ограниченного ответственностью, отчитаться о своих бенефициарных собственниках до 31 марта 2024 года.
Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.
В 2023 году россияне на 8% чаще, чем в 2022-ом, стали обращаться к нотариусам для обеспечения доказательств в сети Интернет. Нотариусы официально фиксируют сообщения на Интернет-сайтах и форумах, в мессенджерах, соцетях и электронной почте.
На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Министр сельского хозяйства и министр юстиции Казахстана подписали совместный приказ, вносящий изменения в Правила ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН) РК.
Представители Федеральной налоговой службы России выставляют негативные отметки о номинальности директора компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если руководитель по их вызову не явился в ФНС.
На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».
На официальном сайте посольства Австрии в России размещено уведомление о том, что членство Республики Узбекистан в Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле), не признается официальной Веной. Поэтому для взаимного использования документов, выпущенных на территории этих двух стран, необходимо проводить более долгую и сложную процедуру консульской легализации.
За последние несколько недель два члена Евразийского экономического союза официально ратифицировали Соглашение о признании ученых степеней партнеров по организации
Совет министров Республики Беларусь утвердил межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об образовании с Экваториальной Гвинеей. Соответствующее постановление №112 от 21.02.2024 года размещено теперь на Национальном правовом интернет-портале РБ.
Армения к каким-либо санкционным программам не присоединились, но следует всем санкциям. Об этом сообщает издание NEWS.am со ссылкой на заявление директора управления стабильности и регулирования финансовой системы Центрального банка Армении Гарегина Геворкяна, сделанное им на инвестиционно-финансовом форуме. Чиновник уточнил, что официальный Ереван придерживается санкционных режимов без присоединения к ним.
Министерство юстиции Кыргызстана осуществило запуск двух новых автоматизированных цифровых систем: для ведения реестр юрлиц и оказания нотариальных услуг.
Регистрационная палата Великобритании получила новые расширенные полномочия для противодействия неправомерному использованию реестра компаний. Их поэтапное внедрение началось с 4 марта 2024 года.
Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.
Легализовать документы путем апостилирования можно во всех многофункциональных центрах Республики Башкортостана. Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ РГАУ МФЦ сообщает издание BASH.NEWS.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмонитринг) подготовила рекомендации для адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, а также лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по выполнению законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Текст «памятки» уже размещен в отечественных базах правовых документов.
За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.
Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.
Апостилирование документов, предназначенных для вывоза за рубеж, стало доступно при обращении в многофункциональные центры (МФЦ), действующие на территории Республики Тыва. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на республиканское Управление Минюста РФ.
Представители Управления Минюста России по Пермскому краю провели с сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) города Перми семинар по вопросу оказания государственной услуги апостилирования официальных российских документов, подлежащих вывозу за рубеж. Мероприятие прошло на площадке Пермского краевого многофункционального центра.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) внесла изменение в состав своего «серого» списка юрисдикций, подлежащих расширенному наблюдению. Его покинули Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос и Уганда. Данные страны ранее посетили эксперты FATF, констатировавшие прогресс в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет по оценке мер, принимаемых Британскими Виргинскими островами для борьбы с отмыванием денег. Оценка была проведена карибским отделением FATF, представители которого специально посетили БВО в прошлом году.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
