Власти Ирландии готовятся принять жесткие меры против компаний, не раскрывших достоверную
информацию о своих конечных владельцах. Об этом пишет издание Irish Independent.
В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.
19 марта 2025 года официально прекратилось действие соглашения о правовой помощи между Россией и Эстонией. Одно из ключевых юридических последствий данного события — необходимость апостилировать документы для взаимного признания. Об изменении правовой ситуации пишет издание «Северное побережье».
Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.
На официальном портале Европейского Союза обнародован отчет Еврокомиссии «О механизме приостановки визового режима», содержащий рекомендации по вопросам миграции и гражданства ряду партнеров ЕС, включая Черногорию.
На прошлой неделе в различных городах Румынии прошли десятки обысков в государственных учреждениях и частных домовладениях по делам о подделке документов для незаконного получения гражданства.
Парламент Эстонской Республики — Рийгикогу — принял закон, который существенно ограничивает возможность поиска в электронной поземельной книге Эстонии по имени или личному номеру человека.
На семинаре, который проводился в рамках трехлетней программы Совета Европы по противодействию коррупции и отмыванию денег в Боснии и Герцеговине, был представлен проект дорожной карты по созданию реестра бенефициаров компаний в БиГ. Об этом сообщает официальный портал Совета Европы.
Совет Европейского Союза удалил Антигуа и Барбуда из перечня не сотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций. Об этом сообщает портал международной ассоциации бухгалтеров и юристов STEP.
Литовский Сейм официально одобрил денонсацию договора с Российской Федераций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующий с 22 января 1995 года. Об этом сообщает LRT. За решение о расторжении договора проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.
По ряду моментов в отношениях между Россией и Литвой теперь будут работать многосторонние международные акты — в частности, Конвенция об апостиле.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.
Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».
Совет Евросоюза официально утвердил директиву, устанавливающую действующие для всего Союза минимальные нормы уголовной ответственности за нарушения соблюдения санкционного режима.
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о прекращении действия соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, заключенного в 1993 году с Российской Федерацией.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.
Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.
Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.
Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.
Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.
28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.
Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Власти Испании уже подготовили все необходимое.
Новые антиотмывочные инициативы Евросоюза сродни попытке запрячь лошадь в автомобиль с целью ограничения скорости его движения. С таким заявлением выступил на страницах издания Blockwords Билл Хьюз — директор по вопросам глобального регулирования компании ConsenSys.
Новая директива расширяет обязательную отчетность и автоматический обмен информацией о криптоактивах, улучшает налоговую прозрачность и защищает инвесторов.
В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.
Депутаты Европейского парламента проголосовали за внесения изменений в законодательство о раскрытии информации о налоге на прибыль определенными компаниями и филиалами.
Европейские страны говорят о третьей волне коронавируса: на фоне резкого роста заболеваемости власти Германии намерены сохранить карантинные меры в течение апреля, в Польше число новых случаев Covid-19 выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. А В Болгарии начался новый локдаун
Федеральная таможенная служба стала оперативно получать информацию о дорогостоящих покупках соотечественников за рубежом - в частности, о дате и стоимости.
