Евросоюз

В Европе за год отмывается более 750 миллиардов долларов — эксперты

В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.

Процедура признания документов между Россией и Эстонией изменилась

19 марта 2025 года официально прекратилось действие соглашения о правовой помощи между Россией и Эстонией. Одно из ключевых юридических последствий данного события — необходимость апостилировать документы для взаимного признания. Об изменении правовой ситуации пишет издание «Северное побережье».

Суд ЕС обязал власти Болгарии удалять «лишние» персональные данные из коммерческого реестра

Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.

Еврокомиссия рекомендовала Черногории лишить гражданства попавших под санкции инвесторов

На официальном портале Европейского Союза обнародован отчет Еврокомиссии «О механизме приостановки визового режима», содержащий рекомендации по вопросам миграции и гражданства ряду партнеров ЕС, включая Черногорию.

В Румынии начался масштабный скандал из-за незаконной выдачи паспортов — проходят десятки рейдов

На прошлой неделе в различных городах Румынии прошли десятки обысков в государственных учреждениях и частных домовладениях по делам о подделке документов для незаконного получения гражданства.

Власти Эстонии ограничивают возможность поиска в реестре недвижимости по личным данным человека

Парламент Эстонской Республики — Рийгикогу — принял закон, который существенно ограничивает возможность поиска в электронной поземельной книге Эстонии по имени или личному номеру человека.

Совет Европы презентовал проект дорожной карты по созданию реестра бенефициаров компаний в Боснии и Герцеговине

На семинаре, который проводился в рамках трехлетней программы Совета Европы по противодействию коррупции и отмыванию денег в Боснии и Герцеговине, был представлен проект дорожной карты по созданию реестра бенефициаров компаний в БиГ. Об этом сообщает официальный портал Совета Европы.

ЕС удалил Антигуа и Барбуда из списка не сотрудничающих юрисдикций

Совет Европейского Союза удалил Антигуа и Барбуда из перечня не сотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций. Об этом сообщает портал международной ассоциации бухгалтеров и юристов STEP.

Парламент Литвы денонсировал договор о правовой помощи с Россией

Литовский Сейм официально одобрил денонсацию договора с Российской Федераций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующий с 22 января 1995 года. Об этом сообщает LRT. За решение о расторжении договора проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.

По ряду моментов в отношениях между Россией и Литвой теперь будут работать многосторонние международные акты — в частности, Конвенция об апостиле.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Евросоюз планирует ввести санкции против работающего в России зарубежного бизнеса

Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.

Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности

В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.

Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил

Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовной ответственности за уклонение от санкций

Совет Евросоюза официально утвердил директиву, устанавливающую действующие для всего Союза минимальные нормы уголовной ответственности за нарушения соблюдения санкционного режима.

Президент Эстонии утвердил закон о расторжении договора с Россией о правовой помощи

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о прекращении действия соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, заключенного в 1993 году с Российской Федерацией.

Франкфурт выиграл конкурс на размещение общеевропейского антиотмывочного ведомства

Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).

Евросоюз планирует ввести санкции против двухсот физических лиц и компаний из России

Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против Российской Федерации. Под ограничения могут попасть свыше двухсот фирм и физических лиц из РФ.

Евросоюз распространил свои антиотмывочные правила на криптофирмы

Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.

Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

В ЕС задумались над созданием у себя аналога американской Комиссии по ценным бумагам и биржам

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Евросоюз нуждается в создании аналога Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Евросоюз ввел санкции против Росфинмониторинга и ряда российских предприятий

Европейский Союз обнародовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС

Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.

Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц

Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.

Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство

28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.

Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.

С целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью, Еврокомиссия предлагает новые меры по регулированию криптоактивов в ЕС.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.

Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

В Европе разворачивается конкуренция за право разместить штаб-квартиру антиотмывочного ведомства

Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Власти Испании уже подготовили все необходимое.

Эксперты усмотрели в антиотмывочной политике ЕС угрозу для развития криптовалютного рынка

Новые антиотмывочные инициативы Евросоюза сродни попытке запрячь лошадь в автомобиль с целью ограничения скорости его движения. С таким заявлением выступил на страницах издания Blockwords Билл Хьюз — директор по вопросам глобального регулирования компании ConsenSys.

Европейский Союз усиливает контроль над крипто-транзакциями в новой директиве DAC8

Новая директива расширяет обязательную отчетность и автоматический обмен информацией о криптоактивах, улучшает налоговую прозрачность и защищает инвесторов.

В Евросоюзе рассказали о будущей структуре нового антиотмывочного ведомства

В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.

Европарламент одобрил Директиву о публичной страновой отчётности

Депутаты Европейского парламента проголосовали за внесения изменений в законодательство о раскрытии информации о налоге на прибыль определенными компаниями и филиалами.

Европу накрывает третья волна пандемии

Европейские страны говорят о третьей волне коронавируса: на фоне резкого роста заболеваемости власти Германии намерены сохранить карантинные меры в течение апреля, в Польше число новых случаев Covid-19 выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. А В Болгарии начался новый локдаун

Поиск