Три четверти изученных FATF юрисдикций не соответствуют антиотмывочным требованиям в сфере виртуальных активов

Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.

Более 700 тыс. компаний в США сдали отчеты о бенефициарном владении

За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.

Центробанк рекомендовал финансовым организациям воздержаться от работы с криптовалютами

Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.

FATF определила меры, необходимые для улучшения ситуации по борьбе с отмыванием денег на Британских Виргинских островах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет по оценке мер, принимаемых Британскими Виргинскими островами для борьбы с отмыванием денег. Оценка была проведена карибским отделением FATF, представители которого специально посетили БВО в прошлом году.

Финансовая разведка Мальты разъяснила процедуру отчетности о бенефициарах

На Мальте разъяснили процедуру установления личности конечного бенефициарного владельца, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.

Минфин РФ предлагает установить одинаковые ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов

Министерство финансов Российской Федерации предлагает уравнять ставку налога на доходы физических лиц россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Соответствующие предложения содержатся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.

Германия примет защитные меры против стран, внесённых в список «несотрудничающих» государств

Министерство финансов Германии опубликовало проект постановления, в котором содержится список «несотрудничающих» юрисдикций с целью применения защитных мер.

В России начнут отслеживать криптовалютные транзакции

Власти России заказали создание модуля мониторинга криптовалютных транзакций с возможностью идентификации участников рынка. Подрядчиком стала компания RCO.

Центробанк посоветовал биржам отказывать в допуске к торгам ценным бумагам с привязкой доходности и выплат к криптовалютам

Российские биржи не должны допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Письмо с соответствующей рекомендацией выпустил Банк России.

Латвия закрывает фиктивные банки для вывода денег в офшоры

В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. США добились радикальной перестройки финансового рынка от Латвии.

Подписаться на Финансовый рынок