ФНС РФ просит у обладателей банковских счетов в Объединенных Арабских Эмиратах объяснить
происхождение денежных средств и ответить на ряд других вопросов. Об этом пишет деловой
портал BFM.
Международная неправительственная организация Transparency International* разработала для
заморских территорий Великобритании рекомендации по созданию и ведению реестров
бенефициаров компаний. Они опубликованы на сайте НПО.
Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих
стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.
Российский Минфин будет анализировать перспективу исключение Объединенных Арабских
Эмиратов из «черного списка» офшоров после ратификации соглашения об избежании двойного
налогообложения. Об этом сообщает агентство «Интефакс».
В Совете Федерации РФ прошло совещание «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики». Об этом сообщает «Парламентская газета». Участники совещания пришли к выводам о целесообразности дальнейшего стимулирования перехода отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.
Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.
Министр финансовых услуг и надлежащего управления Маврикия Сумилдут Бхола заявил о том, что республика больше не является налоговой гаванью. Это заявление прозвучало во время визита чиновника в Индию.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.
За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.
Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.
Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.
Минфин РФ подготовил законопроект, предполагающий продление до конца 2023 года сроков перевода отечественными бизнесменами офшорных активов в личную собственность без налогов.
С 1 июля 2023 года черный список офшоров, который ведет Минфин РФ, расширяется с 40 до 91 юрисдикции. Соответствующий приказ министерства № 86н от 5 июня 2023 года обнародован на официальном портале правовой информации России.
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами, в рамках усилий по привлечению внимания к офшорным махинациям.
В отчете Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что 10% мирового ВВП хранится на офшорных счетах по всему миру.
Совет Федерации одобрил законопроект, по которому публичные акционерные общества не смогут рассчитывать на субсидии и госинвестиции, если 25% и более акций принадлежит офшорным компаниям.
Десятки изданий по всему миру опубликовали расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) представила отчёт, в котором была указана данная цифра. Она значительно выше, чем в среднем по Азии (4%), Европе (11%) или США (4%), и приводит к ежегодным потерям доходов в размере 19 млрд евро для региона из-за уклонения от уплаты налогов.
Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, полученных Германией, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.
Еврокомиссия представила инициативу о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Британский регулятор консультируется о путях повышения осведомленности о налоговой ответственности среди британских налогоплательщиков с доходами от оффшорной деятельности.
Администрация президента США предложила ввести новую модель налогов для крупнейших корпораций, которая вынудит их отдавать больше денег во всех странах, где они зарабатывают.
Конгресс США одобрил Закон о национальной обороне, который включает в себя требования для компаний, действующих в США, ежегодно отчитываться о своих бенефициарах.
На Каймановых Островах прошли консультации правительства по законодательству, требующему от офшорных поставщиков услуг вести бухгалтерский учет в пределах юрисдикции
Ирландия собирается привести своё законодательство в соответствие с действующими европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.
Кипр, Мальта, Нидерланды, Люксембург и Ирландия являются объектами плана Европейской комиссии по изменению налогового законодательства офшорных государств, и данный план, скорее всего, будет реализован.
Государственная Дума рассматривает новый законопроект, который предусматривает ограничения гражданской правоспособности офшорных компаний, в том числе при их участии в судебных разбирательствах.
С начала 2019 года начались изменения в законодательстве классических офшорных зон, таких как Британские Виргинские острова, Белиз, Кайманы, Бермуды и другие.
Министерство юстиции Испании издало постановление, в соответствии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев.
В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. США добились радикальной перестройки финансового рынка от Латвии.
В связи с ратификацией межправительственного соглашения между Россией и Гонконгом Министерство финансов РФ исключит Гонконг из списка офшорных территорий.
![Европейский Союз составил "черный список" офшоров](/sites/default/files/styles/bootstap_narrow_450/public/images/artikel/brussels.webp?itok=liI8SpBh "Европейский Союз составил "черный список" офшоров")
