Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.

Европарламент принял директиву об объявлении обхода санкций преступлением

Депутаты Европарламента своей директивой утвердили новые правила, призванные «гармонизировать» соблюдение санкций в государствах-членах ЕС.

Франкфурт выиграл конкурс на размещение общеевропейского антиотмывочного ведомства

Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).

В Европарламенте требуют расширить доступ к реестрам собственников компаний ЕС

Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.

Европарламент готовится ужесточить антиотмывочное законодательство

Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.

Европарламент проголосует за законопроект, отменяющий любые анонимные транзакции криптовалют

Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.

В ЕС планирую ввести единый криптовалютный сбор

Под эгидой защиты жертв кибермошенничества Брюссель хочет ввести единый криптовалютный налог.

Комитет по расследованию финансовых преступлений создан в Европейском парламенте

Европейский парламент создаст новый специальный комитет по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов