26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
Влиятельная депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд потребовала расширить доступ к коммерческим реестрам стран-членов ЕС для ряда категорий пользователей.
Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.
Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.
