ФАТФ | Schmidt & Schmidt

Расследователи обвиняют десятки правительств в использовании рекомендаций FATF для давления на своих критиков

Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.

«Обложить налогом и конфисковать богатства», — глава международной консалтинговой фирмы о целях реестров бенефициаров

«Истинная цель реестров бенефициарных собственников не имеет ничего общего с прекращением отмывания денег, финансирования терроризма или потоков незаконных средств», — написал в своей статье на страницах IMI Daily основатель и генеральный директор международной консалтинговой фирмы Esquire Group, эксперт в области налогового права Джимми Секстон. Его позиция резко контрастирует с традиционными взглядами международного сообщества на контроль за бенефициарной собственностью, тональность которых задает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

ЕС рассматривает возможность включения России в антиотмывочный «черный список», несмотря на позицию FATF

Европейский союз рассматривает возможность внесения Российской Федерации в свой «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает издание AML Intelligence со ссылкой на заявление европейского комиссара по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.

Иран находится на пути к соблюдению всех требований FATF

Министр экономики Ирана Абдольнассер Хеммати выразил оптимизм относительно дальнейшего соблюдения Ираном требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет издание Intellinews со ссылкой на заявление, сделанное иранским чиновником во время встречи с журналистами.

FATF изменила состав своего «серого списка»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) завершила свое пленарное заседание — первое, проходившее под руководством нового президента Элисы Дэ Андо Мадрасо. Об этом сообщает издание The Paypers.

FATF снова отказалась включать Россию в свой «черный список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) не стала включать Российскую Федерацию в свой «черный список». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с ходом заседания соответствующего органа FATF, который заседал в Париже.

Росфинмониторинг отреагировал на обсуждение возможности включения России в «черный список» FATF

Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Такое заявление сделала Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) в своем официальном телеграм-канале. Прозвучало оно «в связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)».

FATF обсудит возможность включения России в свой «черный список», — Politico

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) снова подняли вопрос о возможном включении Российской Федерации в ее «черный список». Об этом сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания.

FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил

Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».

Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС

Управление финансов Люксембурга провело вебинар, один из центральных докладов которого был посвящен антиотмывочной деятельности.

Правительство Швейцарии поддержало создание в стране реестра бенефициаров компаний

Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.

Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF

Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров

На портале Всемирного банка появился анализ процесса создания реестров бенефициарных собственников с рекомендациями по оптимизации данного процесса.

Минфин Украины угрожает добиться включения России в «черные списки» FATF

Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины каждый день взаимодействуют с зарубежными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF.

Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF

Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ № 14 от 2024 года о членстве страны в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF

Доля юрисдикций, регулирующих использование криптовалют, состоянием на 2023 год не достигала в мире даже 30%. По словам главы FATF, отсутствие регулирования криптовалют создает в законодательстве лазейки, которыми могут воспользоваться представили организованной преступности и террористы.

FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».

Центробанк ОАЭ ужесточает финансовый надзор в стране ради соответствия стандартам FATF

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов провел в 2023 году масштабную кампанию по проверке деятельности финансовых организаций страны на предмет соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Каймановы острова исключены из «черного» антиотмывочного списка ЕС

Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.

ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF

Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.

Иран приблизился к снятию претензий по одной из рекомендаций FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.

Росфинмониторинг усмотрел риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF может понизить рейтинг Российской Федерации по выполнению рекомендаций Группы в части, касающейся регулирования криптоактивов, так как официальное регулирование в РФ на данный момент отсутствует. Нормативный процесс идет, однако у Центробанка и Минфина существует разница во взглядах на организацию оборота криптовалют.

В Минцифре Украины заявили, что официальный Киев будет выполнять рекомендации FATF по регулированию криптовалют

Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.

Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF

Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.

Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.

В Индию прибыла комиссия FATF

Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

Итоги пленарного заседания FATF

В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар выполнил свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег включить Российскую Федерацию в свой черный список.

Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.

Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

Официальный Тегеран опроверг слухи о готовящихся изменениях в антиотмывочной сфере.

В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество

Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки фин

Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?

Иран был включен в «черный список» FATF в 2020 году в связи с обвинениями в несоблюдении международных критериев в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако теперь власти Исламской Республики, по неофициальным данным, могут попытаться изменить эту ситуацию.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года

В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании.

Россия планирует полностью вернуться в FATF с помощью Китая и Саудовской Аравии, — Bloomberg

Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.

Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.

Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний

Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.

В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).

Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.

ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.

Конституционный суд Мальты оспаривает полномочия местной финансовой разведки

Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки, однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.

ОАЭ могут исключить из серого списка ФАТФ после следующего расширенного отчета

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признает прогресс Объединенных Арабских Эмиратов в антиотмывочной сфере.

Глава Банка России не видит оснований для включения РФ в черный список FATF

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии объективных предпосылок для включения Российской Федерации в серый или черный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

ФАТФ готовится включить Ливан в «серый список» юрисдикций

Ливан, скорее всего, в ближайшее время будет включен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительных усилий в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Еврокомиссия изменила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег

Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля.

ФАТФ признала прогресс Сейшельских островов в сфере борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) официально признала прогресс Сейшельских островов по пяти ее рекомендациям.

Корпоративная прозрачность и нелегальная миграция были в центре внимания FATF в 2021—2022 годах

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.

ФАТФ обновила руководство по бенефициарному владению

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по бенефициарному владению для юридических лиц, направленное на обеспечение прозрачности в корпоративном секторе.

ФАТФ приостановила членство Российской Федерации в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство РФ в организации. Соответствующее заявление размещено на сайте ФАТФ.

ФАТФ обновила «серый список» стран

Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала новый перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором.

Мьянма внесена в «черный список» ФАТФ, а Пакистан исключен из «серого»

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».

ФАТФ меняет методологию по взаимному оцениванию мероприятий AML в пятом раунде

Некоторые изменения 5-го раунда оценок будут включать: значительно более короткий цикл взаимной оценки; больший акцент на основных рисках; ориентированный на результат новый процесс последующей оценки, который будет сосредоточен на конкретных действиях по борьбе с отмыванием денег.

ФАТФ представила новые правила бенефициарного владения

ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

ФАТФ рекомендует разрешить доступ госорганов к бенефициарам иностранных компаний

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег выпустила поправки к своим рекомендациям, расширяющие полномочия финансовых разведок.

ФАТФ выпустила новый проект рекомендаций по обязательной регистрации бенефициаров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.

ФАТФ изменила оценку Канаде в борьбе с отмыванием денег

ФАТФ перевела Канаду с усиленного на регулярное наблюдение, тем самым согласившись с улучшением рейтинга юрисдикции.

ФАТФ готовит ужесточение правил бенефициарного владения

Завершились консультации по усовершенствованию новых рекомендаций ФАТФ (R.24) о прозрачности и бенефициарной собственности компаний.

Мальта и Румыния под угрозой попадания в «серый список» ФАТФ

На заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием участники встречи проголосовали за добавление Мальты и Румынии в «серый список». Внесение в «серый список» может иметь далеко идущие последствия для экономики страны, влияя на банковское обслуживание, легкость ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов.

В России упростили порядок получения информации о бенефициарных владельцах

Федеральная налоговая служба России утвердила форму запроса на получение информации о бенефициарных владельцах юрлица.

Подписаться на ФАТФ

Поиск