Финансовые преступления

Германские силовики в рамках антиотмывочной деятельности заблокировали работу 47 «обменников» криптовалюты

Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии заблокировали деятельность 47 сервисов криптовалют, которые использовались в преступных целях. Речь идет о платформах, на которых производился обмен между криптовалютыми и «традиционными» денежными средствами. Сообщает об этом прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Три четверти изученных FATF юрисдикций не соответствуют антиотмывочным требованиям в сфере виртуальных активов

Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.

Люксембург создает специальное антиотмывочное управление

Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.

Власти Литвы оштрафовали криптокомпанию на 9,3 млн евро по обвинению в нарушении антироссийских санкций

Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — FNTT) выписала рекордный штраф местной компании Payeer, предоставляющей услуги депозитарного оператора виртуальных денег и обмена криптовалют. На 8,23 млн фирму оштрафовали за нарушение международных санкций, а еще на 1,06 млн — за невыполнение антиотмывочных требований. Об этом сообщает официальный сайт FNTT.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

Сокращение количества подозрительных операций и борьба с фирмами-однодневками — отчет Росфинмониторинга за 2023 год

За год в РФ была прекращена деятельность 14 финансовых пирамид. По материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой сфере было возбуждено 380 уголовных дел.

FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

Правительство Кипра передает управление арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

Кабинет министров Кипра в рамках повышения эффективности антиотмывочной деятельности официально предоставил право управления арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил

Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».

Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС

Управление финансов Люксембурга провело вебинар, один из центральных докладов которого был посвящен антиотмывочной деятельности.

Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.

Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF

Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров

На портале Всемирного банка появился анализ процесса создания реестров бенефициарных собственников с рекомендациями по оптимизации данного процесса.

Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF

Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ № 14 от 2024 года о членстве страны в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF

Доля юрисдикций, регулирующих использование криптовалют, состоянием на 2023 год не достигала в мире даже 30%. По словам главы FATF, отсутствие регулирования криптовалют создает в законодательстве лазейки, которыми могут воспользоваться представили организованной преступности и террористы.

FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила о том, что повысила рейтинг США в сфере соблюдения своей Рекомендации №24 до уровня «в значительной степени соответствует».

В Еврокомиссии прокомментировали новые антиотмывочные меры ЕС в сфере контроля бенефициарной собственности

На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.

FATF подготовила руководство по выявлению рисков в сфере контроля бенефициарных собственников юридических образований

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».

Регистрационная палата Великобритании получила новые полномочия для борьбы с мошенничеством при создании компаний

Регистрационная палата Великобритании получила новые расширенные полномочия для противодействия неправомерному использованию реестра компаний. Их поэтапное внедрение началось с 4 марта 2024 года.

FATF изменила состав своего «серого» списка, но включать в него Россию Группа снова отказалась

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) внесла изменение в состав своего «серого» списка юрисдикций, подлежащих расширенному наблюдению. Его покинули Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос и Уганда. Данные страны ранее посетили эксперты FATF, констатировавшие прогресс в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег.

FATF определила меры, необходимые для улучшения ситуации по борьбе с отмыванием денег на Британских Виргинских островах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет по оценке мер, принимаемых Британскими Виргинскими островами для борьбы с отмыванием денег. Оценка была проведена карибским отделением FATF, представители которого специально посетили БВО в прошлом году.

Тысячи компаний в Нидерландах могут быть причастны к отмыванию денег и мошенничеству

Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.

Сайты для азартных игр онлайн используются для отмывания денег, — финансовая разведка Канады

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.

Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.

США планируют ввести правило, направленное против отмывания денег в сфере недвижимости

Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.

«Новая глава прозрачности»: Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные антиотмывочные полномочия

В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.

Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС

Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.

Банки Нидерландов будут осуществлять более взвешенный контроль за политически значимыми лицами

Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF

Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.