На сегодняшний день Евросовет и Еврокомиссия достигли соглашения по новому пакету антиотмывочных мер, касающихся контроля за крупными денежными транзакциями, торговлей предметами роскоши, крипотоактивами, использованием наличных средств и бенефициарной собственностью.
В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.
Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля.
Европейская Комиссия опубликовала амбициозный пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
