Государственный банк Вьетнама издал 29 апреля 2025 года циркуляр 03, создающий благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов. Об этом сообщает издание The Investor.
Финансовые организации России имеют право сами определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.
Отдельные банки Швейцарии прекращают сотрудничество и закрывают счета клиентам, у которых есть российское гражданство, наряду с гражданствами других государств.
Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.
Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.
Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам России. Причём речь идет не о налоговых резидентах Российской Федерации, счета которых закрыли еще в 2023 году, а о жителях Кипра, у которых остались документы РФ.
Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.
Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.
Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.
Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.
Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.
Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.
Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.
Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.
Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.
