Финорганизации могут сами определять способ заверения документов при дистанционной подаче, — Верховный суд РФ

Финансовые организации России имеют право сами определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Немецкий Commerzbank оштрафован на 1,45 млн евро за нарушение антиотмывочных требований

Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.

Швейцарские банки закрывают счета клиентам, у которых одно из гражданств российское

Отдельные банки Швейцарии прекращают сотрудничество и закрывают счета клиентам, у которых есть российское гражданство, наряду с гражданствами других государств.

Банковский сектор ОАЭ под давлением США ограничивает сотрудничество с Россией, — The Wall Street Journal

Американские журналисты утверждают, что официальному Вашингтону удалось разорвать часть связей между российским бизнесом и финансистами из ОАЭ. Правда, подтверждается это только анонимными источниками.

Центробанк рекомендовал финансовым организациям воздержаться от работы с криптовалютами

Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.

Один из ведущих банков Кипра закрывает счета гражданам России

Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам России. Причём речь идет не о налоговых резидентах Российской Федерации, счета которых закрыли еще в 2023 году, а о жителях Кипра, у которых остались документы РФ.

Турецкие банки резко ужесточили политику в отношении российских компаний и физлиц

Турецкие финансовые организации стали проводить гораздо более жесткую политику в отношении юридических и физических лиц, связанных с Россией.

В немецком Центробанке полагают, что наличные в перспективе могут быть выведены из оборота

Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.

Финучреждения Кипра массово разрывают отношения с российскими клиентами

Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.

Госбанки Китая ужесточат ограничения в отношении российских клиентов, — Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.

Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.

Граждане 25 государств могут удаленно открывать счета в российских банках

Граждане 25 стран мира имеют право проходить удаленную идентификацию для открытия счетов в банках Российской Федерации.

Финучреждения Кипра прекратят операции с рублем

Власти Кипра запретили местным банкам проводить операции с российским рублем.

Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета в зарубежных банках на постоянной основе

Российские законодатели пытаются ослабить санкционное давление на банковский сектор.

Банки Нидерландов будут осуществлять более взвешенный контроль за политически значимыми лицами

Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Россияне открыли на 30% больше зарубежных банковских счетов

В связи с санкциями россияне стали активнее открывать счета в иностранных банках.

Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.

Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов

Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.

Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?

Новые ограничения для российских транзакций в евро за рубеж вступили в силу с 1 ноября 2023 года.

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

Банк вернет деньги, переведенные мошеннику

Депутаты Госдумы обязали банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги.

Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк открыть рублёвый счёт для компании

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) вынес решение в пользу компании "Право и финансы", которая обратилась в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета, но получила немотивированный отказ.

Британский банк оштрафован на 264 млн фунтов стерлингов за хранение отмытых денег

Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.

Объявлена охота за беглыми банкирами

Агентство по страхованию вкладов начало раздавать «охотничьи билеты» на отлов бывших собственников 44 ликвидируемых банков, похитивших 95 млрд рублей.

Подписаться на Банк