В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.
В «Официальном журнале ЕС», размещающем нормативные акты Союза, опубликован Регламент № 2024/2465. Данный документ включает в себя перечень государственных органов, отвечающих за все связанные с санкциями вопросы в отдельных странах-членах ЕС. Соответствующие структуры наделены полномочиями по управления, проведению консультаций и выдаче необходимых разрешений.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».
Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.
Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.
28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.
Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег.
Продолжается расследование инцидента, приведшего к полной приостановке работы земельного реестра Сербии летом 2022 года. Республиканское управление геодезии Сербии было атаковано, как минимум, тремя вредоносными вирусами.
США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония, совместно договорились о создании единого налогообложения для транснациональных IT-компаний.
Граждане РФ, находящиеся на территории стран-участниц конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, получат возможность представлять данные документы в учреждения этих стран без легализации в министерстве иностранных дел страны пребывания
