Тransparеncy International* подвергла Малайзию критике за ограничения в раскрытии данных бенефициаров бизнеса

Неправительственная организация Тransparеncy International* опубликовала заявление, содержащее рекомендации к властям Малайзии изменить свою политику в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.

Власти Новой Зеландии готовятся провести массовую ликвидацию компаний

Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.

Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.

Представители «регулируемых» организаций Джерси получают доступ к реестру бенефициаров

С 1 марта 2025 года представители «регулируемых» организаций Джерси получат доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на острове. Об этом сообщает портал STEP.

Малайзия открывает доступ к реестру бенефициаров компаний

Комиссия по делам компаний Малайзии (The Companies Commission of Malaysia) в целях повышения корпоративной прозрачности запустила механизм предоставления доступа к информации о бенефициарах коммерческих предприятий в стране.

На Каймановых островах вступают в силу изменения в нормативную базу о контроле бенефициарного владения

На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Франция ограничивает доступ к реестру бенефициаров

Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.

Власти Малайзии продлевают конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний

Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.

FATF подготовила руководство по выявлению рисков в сфере контроля бенефициарных собственников юридических образований

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».

Росфинмониторинг подготовил памятку по антиотмывочному законодательству для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмонитринг) подготовила рекомендации для адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, а также лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по выполнению законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Текст «памятки» уже размещен в отечественных базах правовых документов.

Австралия: Реестр иностранной собственности заработает 1 июля 2023 г.

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что с 1 июля 2023 года будет введен новый Реестр иностранного владения австралийскими активами.

Информация о собственности зарубежных владельцев недвижимости Великобритании может стать навсегда общедоступной

Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

Новая Зеландия готовится покончить с корпоративной тайной

Новая Зеландия планирует создание публичного государственного реестра бенефициарных владельцев.

Центральный Банк РФ удалил информацию о собственниках российских банков

До конца 2022 года банком разрешено не раскрывать данные о своих владельцах.

ФАТФ представила новые правила бенефициарного владения

ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

В Великобритании создается реестр бенефициарных собственников недвижимости

Власти Великобритании создают специальный реестр, содержащий информацию об иностранных бенефициарных владельцах недвижимости.

Иностранные компании обязали раскрывать ФНС информацию о своих владельцах

Иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, теперь обязаны раскрывать своих бенефициаров по запросу Налоговой службы и Росфинмониторинга.

Американские семейные офисы в США выступили против плана Минфина США по раскрытию информации о бенефициарах компаний

Объединение инвесторов написало открытое письмо в Минфин США, в котором заявило, что раскрытие личной информации может поставить под угрозу семьи бенефициаров, а также что их конфиденциальность «имеет первостепенное значение».

В России теперь можно анонимно пожаловаться на теневых бенефициаров финорганизаций

Центральный Банк запустил на своём сайте сервис, позволяющий анонимно направлять информацию о теневых контролерах финансовых организаций.

Колумбия ввела новые требования к отчетности о конечных бенефициарах

В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.

ФАТФ рекомендует разрешить доступ госорганов к бенефициарам иностранных компаний

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег выпустила поправки к своим рекомендациям, расширяющие полномочия финансовых разведок.

Финансовая разведка Мальты разъяснила процедуру отчетности о бенефициарах

На Мальте разъяснили процедуру установления личности конечного бенефициарного владельца, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.

Британские офшоры раскроют бенефициарных владельцев

Заморские территории Великобритании обязаны создать публичный реестр бенефициарных владельцев офшорных компаний до конца 2020 года.

Подписаться на Бенефициарные владельцы