Парламент Швейцарии принял федеральный закон о прозрачности деятельности юридических
лиц и идентификации бенефициарных владельцев. Разбор нормативного акта содержится в
бюллетене Walder Wyss.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) готовится удалить из реестра
бенефициарного владения всю ранее полученную информацию об американских компаниях. Об
этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (International
Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Очистка баз данных может стать завершающим актом
многолетней антиотмывочной эпопеи.
Парламент Бермудских островов принял Закон о бенефициарном владении. Об этом пишет Royal
Gazette. Уже понятно, что нормативный акт вряд ли понравится официальному Лондону.
Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих
стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.
В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность
подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской
территории. Об этом пишет издание BVInews.
Премьер-министр Бермудских островов внес в парламент проект «Закона о бенефициарном
владении 2025 года». Соответствующее сообщение размещено на официальном портале
правительства данной заморской территории Великобритании.
Правительство острова Святой Елены, входящего в состав заморского владения Великобритании,
заявило об официальном запуске Публичного реестра бенефициарной собственности (Publicly
Accessible Register of Beneficial Ownership — PARBO) .
На Шри-Ланке законопроект о создании реестра бенефициаров критикуют из-за повышения
расходов компаний и низкого порога владения ценными бумагами. Об этом сообщает издание
Daily Mirror.
К числу британских заморских территорий, создающих собственные реестры бенефициарных
собственников компаний, скоро может присоединиться еще одна — Фолклендские острова. Об
этом сообщает Южно-Атлантическое новостное агентство MercoPress.
Эксперты недовольны нормой о предупреждении бенефициаров о запросах по поводу их
собственности на Британских Виргинских островах. Тем временем власти БВО заявляют о балансе
между «антиотиотмывочным лидерством» и осторожностью. Об этом пишет издание OBSERVER.
Власти Британских Виргинских островов после попадания в «серый список» FATF заявили о
намерении активизировать антиотмывочную борьбу. Об этом говорится в релизе, размещенном
на официальном портале правительства БВО.
Нижняя палата парламента Швейцарии одобрила законопроект о создании в государстве реестра
бенефициарных собственников бизнеса. Об этом пишет издание Regtech Times.
Власти Британских Виргинских островов перенесли на полгода конечный срок сдачи отчетности о
бенефициарах компаний, а пока будут проводить консультации по вопросу доступа к данным
конечных владельцев бизнеса. Об этом сообщает официальный портал Комиссии по финансовым
услугам БВО.
Неправительственная организация Тransparеncy International* опубликовала заявление, содержащее рекомендации к властям Малайзии изменить свою политику в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.
Свыше 4500 предприятий могут быть исключены из реестра компаний Новой Зеландии в ближайшее время. Об этом сообщает портал New Zealand Companies Office.
Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.
С 1 марта 2025 года представители «регулируемых» организаций Джерси получат доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на острове. Об этом сообщает портал STEP.
Комиссия по делам компаний Малайзии (The Companies Commission of Malaysia) в целях повышения корпоративной прозрачности запустила механизм предоставления доступа к информации о бенефициарах коммерческих предприятий в стране.
На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.
Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.
На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмонитринг) подготовила рекомендации для адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, а также лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по выполнению законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Текст «памятки» уже размещен в отечественных базах правовых документов.
Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.
ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.
Иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, теперь обязаны раскрывать своих бенефициаров по запросу Налоговой службы и Росфинмониторинга.
Объединение инвесторов написало открытое письмо в Минфин США, в котором заявило, что раскрытие личной информации может поставить под угрозу семьи бенефициаров, а также что их конфиденциальность «имеет первостепенное значение».
В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.
На Мальте разъяснили процедуру установления личности конечного бенефициарного владельца, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.
