Финансовая отчетность

Тransparеncy International* подвергла Малайзию критике за ограничения в раскрытии данных бенефициаров бизнеса

Неправительственная организация Тransparеncy International* опубликовала заявление, содержащее рекомендации к властям Малайзии изменить свою политику в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.

Минфин США выпускает окончательное правило по бенефициарной отчетности компаний

Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.

Представители «регулируемых» организаций Джерси получают доступ к реестру бенефициаров

С 1 марта 2025 года представители «регулируемых» организаций Джерси получат доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на острове. Об этом сообщает портал STEP.

«Обложить налогом и конфисковать богатства», — глава международной консалтинговой фирмы о целях реестров бенефициаров

«Истинная цель реестров бенефициарных собственников не имеет ничего общего с прекращением отмывания денег, финансирования терроризма или потоков незаконных средств», — написал в своей статье на страницах IMI Daily основатель и генеральный директор международной консалтинговой фирмы Esquire Group, эксперт в области налогового права Джимми Секстон. Его позиция резко контрастирует с традиционными взглядами международного сообщества на контроль за бенефициарной собственностью, тональность которых задает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Власти Бермудских островов начали консультации по законодательству о бенефициарном реестре

Правительство Бермудских островов вынесло на общественное обсуждение проект закона о бенефициарном владении бизнесом, включающий в себя порядок закрепления функции контроля над конечными собственниками бизнеса за Регистратором компаний. Об этом сообщает The Royal Gazette.

Мир теряет почти полтриллиона долларов в год из-за налоговых убежищ, — Tax Justice

Ежегодный отчет Tax Justice Network показывает, что страны мира ежегодно теряют 492 млрд долларов США налогов из-за многонациональных корпораций и богатых людей, использующих налоговые убежища для недоплаты налогов. Почти половина потерь (43%) приходится на восемь государств, которые выступают против налоговой конвенции ООН: Австралии, Канады, Израиля, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Власти Британских Виргинских островов отсрочили применение штрафов за отсутствие финансовой отчетности

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (British Virgin Islands Financial Services Commission — BVIFSC) временно отменила штрафы за нарушения в сфере финотчетности. Об этом говорится в Циркуляре №34 BVIFSC, обнародованном на ее официальном сайте.

Компании Британских Виргинских островов должны впервые подать финансовые отчеты до 30 сентября 2024 года

Компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, теперь должны сдавать годовые финансовые отчеты. Первый из них, за 2023 финансовый год, должен быть сдан до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает портал MAPLES.

Лейбористское правительство Великобритании выступает против финансовой тайны в коронных владениях

Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития действующего правительства Великобритании Стивен Даути публично выразил отношение лейбористского кабинета к финансовой конфиденциальности в коронных владениях и на заморских территориях Соединенного Королевства. С вопросом на данную тему к министру обратилась во время парламентской дискуссии заместитель лидера либеральных демократов Дейзи Купер. Об этом пишет Guernsey Press.

Количество банкротств юрлиц в России выросло на 40% за шесть месяцев 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года в Российской Федерации банкротами были признаны 4363 юридических лица. Это на 40% больше, чем за тот же период 2023-го. Тогда банкротами объявили 3115 компаний. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве — Федресурса.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.

Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.

Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности

В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.

Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров

Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.

Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.

FinCEN США предупреждает о массовых мошенничествах под прикрытием выполнения Закона о корпоративной прозрачности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.

Власти США подали апелляцию на решение суда о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности

Министерство юстиции США от имени министерства финансов подало в одиннадцатый судебный округ заявление об апелляции на решение федерального суда Алабамы о признании неконституционным Закона о корпоративной прозрачности.

FATF подготовила руководство по выявлению рисков в сфере контроля бенефициарных собственников юридических образований

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовано обновленное руководство по исполнению Рекомендации FATF №25 — «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований».

Федеральный суд в США признал неконституционным Закон о корпоративной прозрачности

Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.

Более 700 тыс. компаний в США сдали отчеты о бенефициарном владении

За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.

Норвегия и Бельгия перестали передавать фискальную информацию в Россию

Бельгия и Норвегия прекратили передавать России информацию в рамках обмена финансовыми данными.

Сезон охоты: полтриллиона рублей должников должны отыскать партнеры АСВ

Агентство по страхованию вкладов отобрало 12 компаний, с которыми заключило соглашения о поиске активов владельцев 16 банков.

Лейбористы планируют добиться радикального ужесточения финансового контроля в Великобритании

Находящаяся сейчас в оппозиции Лейбористская партия призвала официальный Лондон ужесточить меры финансового контроля и регистрационные процедуры в Великобритании. Соответствующее заявление сделал Пэт Макфадден – британский теневой секретарь казначейства.