FATF изменила состав своего «серого» списка, но включать в него Россию Группа снова отказалась

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) внесла изменение в состав своего «серого» списка юрисдикций, подлежащих расширенному наблюдению. Его покинули Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос и Уганда. Данные страны ранее посетили эксперты FATF, констатировавшие прогресс в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег.

Каймановы острова исключены из «черного» антиотмывочного списка ЕС

Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.

Иран приблизился к снятию претензий по одной из рекомендаций FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

Европейская Комиссия исключила Маврикий чёрного списка

Правительство Маврикия сообщило, что Европейская Комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.

ЕС расширил черный список офшоров

Совет Европейского Союза расширил «черный список» стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения.

Сент-Китс и Невис заставит офшорные компании платить налоги

В декабре 2018 г. на Сент-Китс и Невисе были внесены законопроекты об изменении налоговой политики.

ЕС планирует исключить еще 3 страны из списка черных оффшоров

На следующей неделе из черного списка оффшоров планируют исключить Бахрейн, Сент-Люсию и

Евросоюз сократил черный список оффшорных зон

Финансовые министры Евросоюза исключили 8 стран из черного списка оффшорных зон.

Европейский Союз составил "черный список" офшоров

Черный список офшоров Европейского Союза включает в себя юрисдикции, не раскрывающие информацию о бенефициарах либо утаивающих налоговую информацию.

C 1 января Гонконг будет исключен из "черного списка" офшоров

В связи с ратификацией межправительственного соглашения между Россией и Гонконгом Министерство финансов РФ исключит Гонконг из списка офшорных территорий.

Подписаться на Черный список