Правительство Украины призвало включить Российскую Федерацию в «черный список» Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money
Laundering — FATF), однако признаков возможного изменения статуса Москвы не заметно.
Власти Британских Виргинских островов после попадания в «серый список» FATF заявили о
намерении активизировать антиотмывочную борьбу. Об этом говорится в релизе, размещенном
на официальном портале правительства БВО.
Европейский Союз рассматривает возможность включения Российской Федерации в свой «серый
список» юрисдикций со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Forbes.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) внесла изменение в состав своего «серого» списка юрисдикций, подлежащих расширенному наблюдению. Его покинули Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос и Уганда. Данные страны ранее посетили эксперты FATF, констатировавшие прогресс в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег.
Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.
Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.
В связи с ратификацией межправительственного соглашения между Россией и Гонконгом Министерство финансов РФ исключит Гонконг из списка офшорных территорий.
