Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

Центробанк рекомендовал финансовым организациям воздержаться от работы с криптовалютами

Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.

Объемы отмывания денег в криптовалюте выросли на 30% в 2021 году

Объемы отмывания «грязных» денег в прошедшем году по сравнению с 2020-ым выросли на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Chainalysis.

Европарламент проголосует за законопроект, отменяющий любые анонимные транзакции криптовалют

Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.

Эстония меняет процедуру регистрации криптовалютных компаний

В Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, направленные на изменение процедуры регистрации криптовалютных компаний.

Новый порядок обращения валюты в России

Два новых опубликованных указа вводят новые правила для валютных операций, а также накладывают ограничения на вывоз валюты.

ООО «Атомайз» первым в России получил лицензию ЦБ на управление цифровыми финансовыми активами

Глобальный партнёр Норникеля платформа Atomyze первой в России получила лицензию на работу с ЦФА. Один из основных инвесторов площадки – Интеррос Владимира Потанина, собирается инвестировать до $1 млрд в другие технологические проекты Atomyze.

Криптовалютные площадки в России будут лицензировать

Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Победил проект Минфина, по которому криптовалюту не запретят, однако все операции с ней будут проходить через банки, а пользователей обяжут идентифицировать.

Крупный российский госбанк предложил замораживать подозрительные переводы на счета мошенников

ВТБ хочет повысить степень защиты россиян от телефонных атак мошенников, обеспечив возможность "замораживать" подозрительные переводы на срок до месяца.

Финразведка Мальты направила предупреждения компаниям, которых подозревает в содействии отмыванию денег

Подразделение анализа финансовой разведки Мальты направило серию предупреждений мальтийским фирмам, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов, выдавая себя за «консультационные» фирмы или использующиеся компанию для покупки элитной недвижимости или яхт.

В России утверждена «дорожная карта» по регулированию криптовалют

Минфин и другие авторы предлагают ввести «регуляторно-ограничительный режим» криптовалют, а не полный запрет, что идёт вразрез с позицией Центрального Банка РФ. Граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, говорится в проекте.

Центробанк предложил ограничить операции с криптовалютой в России и ввести ответственность

Центральный Банк России выпустил в своём докладе для общественных консультаций призвал полностью запретить криптовалюты в России.

Crypto в России: расхождение практики с теорией. Огромные инвестиции и планы полностью запретить приобретение криптоактивов

В то время, как россияне вложили уже 5 триллионов рублей в криптоактивы, Центральный Банк России хочет полностью запретить инвестировать в них.

Святая Троица: Архив Пандоры, 6 AMLD и AMLA. Три главных события года в сфере противодействия отмыванию денег

Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.

Криптобиржи обяжут раскрывать информацию о сделках ФСБ

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов.

Экспортеров освободят от оформления паспортов сделок

Банк России хочет снять с экспортеров требование к оформлению паспортов сделок по экспортным контрактам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.