26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.
Центральный банк РФ направил кредитным и некредитным финансовым организациям информационное письмо о рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций. Документ размещен на официальном сайте ЦБ России.
Объемы отмывания «грязных» денег в прошедшем году по сравнению с 2020-ым выросли на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Chainalysis.
Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.
В Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, направленные на изменение процедуры регистрации криптовалютных компаний.
Глобальный партнёр Норникеля платформа Atomyze первой в России получила лицензию на работу с ЦФА. Один из основных инвесторов площадки – Интеррос Владимира Потанина, собирается инвестировать до $1 млрд в другие технологические проекты Atomyze.
Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Победил проект Минфина, по которому криптовалюту не запретят, однако все операции с ней будут проходить через банки, а пользователей обяжут идентифицировать.
ВТБ хочет повысить степень защиты россиян от телефонных атак мошенников, обеспечив возможность "замораживать" подозрительные переводы на срок до месяца.
Подразделение анализа финансовой разведки Мальты направило серию предупреждений мальтийским фирмам, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов, выдавая себя за «консультационные» фирмы или использующиеся компанию для покупки элитной недвижимости или яхт.
Минфин и другие авторы предлагают ввести «регуляторно-ограничительный режим» криптовалют, а не полный запрет, что идёт вразрез с позицией Центрального Банка РФ. Граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, говорится в проекте.
Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов.
