Процедура признания документов между Россией и Эстонией изменилась

19 марта 2025 года официально прекратилось действие соглашения о правовой помощи между Россией и Эстонией. Одно из ключевых юридических последствий данного события — необходимость апостилировать документы для взаимного признания. Об изменении правовой ситуации пишет издание «Северное побережье».

Кадастр недвижимости Словакии частично восстановлен после самой мощной в истории хакерской атаки

Управление геодезии, картографии и кадастра Словацкой Республики официально объявило на своем портале о частичном восстановлении реестра недвижимости. Ранее он был временно заблокирован в связи с самой мощной в истории хакерской атакой.

В Бельгии теперь можно получить легализованные документы без посредничества чиновников

Граждане Бельгии могут самостоятельно заказывать себе ряд официальных документов с легализацией. Об этом сообщает портал Агентства по делам миграции и гражданской интеграции Бельгии.

СМИ назвали «лучшие налоговые гавани» Европы

Европейские юрисдикции соревнуются в привлечении богатых иностранных инвесторов. При этом в ход идут различные фискальные приемы. Издание EN Business составило обзор того, кого из европейских стран можно считать «налоговыми гаванями», и какие налоговые «приманки» они используют для того, чтобы обратить на себя внимание иностранцев.

Власти Черногории хотят объединить все бизнес-реестры и перерегистрировать предприятия

Правительство Черногории планирует объединить все базы данных предприятий в стране, чтобы в дальнейшем связать унифицированный национальный реестр с реестрами Европейского Союза. Об этом пишет издание Vijesti со ссылкой на проект бюджетной стратегии Черногории. Конкретные сроки слияния пока неизвестны.

ЕС назначил ответственные за санкции центральные органы в каждой европейской стране

В «Официальном журнале ЕС», размещающем нормативные акты Союза, опубликован Регламент № 2024/2465. Данный документ включает в себя перечень государственных органов, отвечающих за все связанные с санкциями вопросы в отдельных странах-членах ЕС. Соответствующие структуры наделены полномочиями по управления, проведению консультаций и выдаче необходимых разрешений.

Изменения в Земельном кадастре Эстонии привели к сбоям в отображении информации

Весной 2024 года в Земельном кадастре Эстонии произошли масштабные изменения, связанные с уточнением информации о границах земельных участков. Однако у части землевладельцев данный процесс вызвал сильное недоумение. Об этом сообщает портал ERR.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.

Европарламент принял директиву об объявлении обхода санкций преступлением

Депутаты Европарламента своей директивой утвердили новые правила, призванные «гармонизировать» соблюдение санкций в государствах-членах ЕС.

Франкфурт выиграл конкурс на размещение общеевропейского антиотмывочного ведомства

Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).

Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы

Налоговая служба ЕС обнародовала доклад: тысячи сверхбогатых скрывают состояния в оффшорах, уклоняясь от налогообложения.

FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале «Выводы Совета ЕС о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения».

Реестры бенефициарных владельцев должны быть открыты для законных заинтересованных сторон, заявляет Совет ЕС

Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.

Ангилья, Багамы, Теркс и Кайкос попадут в «чёрный список» Евросоюза

Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.

В G20 разработают правила контроля за криптовалютами

Совет по финансовой стабильности (FSB) при группе G20 осенью 2022 года представит рекомендации по регулированию криптовалют.

Литва предлагает разместить на своей территории Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег

Литовская Республика претендует на размещение на своей территории Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (European Union's Anti-Money Laundering Authority — AMLA).

Недовольство GDPR подталкивает страны ЕС к принятию своих аналогичных законов

До сих пор GDPR не могут ограничить злоупотребления использования крупными компаниями личных данных граждан ЕС. В результате некоторые регулирующие органы стран ЕС проводят собственные расследования - часто в рамках других законодательных актов.

Европейская комиссия лишит подставные компании с минимальной экономической активностью налоговых льгот

Европейская комиссия объявила об инициативе разработать специальный механизм, чтобы подставные компании с нулевой или минимальной экономической деятельностью не могли воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.

Святая Троица: Архив Пандоры, 6 AMLD и AMLA. Три главных события года в сфере противодействия отмыванию денег

Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.

Евросоюз вводит единый корпоративный налог

Европейская комиссия работает над созданием единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Новые правила налогообложения получили название "Бизнес в Европе: основы налогообложения доходов" или BEFIT.

Крупные европейские компании будут публично отчитываться о своих доходах

Совет ЕС принял Директиву о публичной страновой отчётности, которая обяжет крупные транснациональные компании раскрывать общественности свой подоходный налог.

Принята шестая Директива Евросоюза о борьбе с отмыванием денег (6AMLD)

После 5-й Директивы, которая значительно усилила существующие положения о противодействии отмывания денег, 6-я Директива направлена на то, чтобы дать финансовым учреждениям и органам власти возможность ещё больше расширить контроль за ПОД за счет расширения сферы применения существующего законодательства, разъясняющего некоторые нормативные детали и ужесточающего уголовные санкции в ЕС.

Опубликован доклад о выполнении балканскими странами обязательств по Берлинскому процессу 2018 года

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) проанализировала степень выполнения антикоррупционных обязательств Черногорией, Албанией и рядом других стран по состоянию на 2021 год.

Сейшельские Острова, Доминика и Ангилья буду удалены из «чёрного» списка ЕС

На следующей неделе министры финансов Европейского союза намерены удалить перечисленные юрисдикции из черного списка» налоговых убежищ.

ЕС упрощает правила выдачи "голубой карты"

Высококвалифицированным работникам из третьих стран станет легче получать разрешение на работу в Евросоюзе.

Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией

Соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, которое создано в результате непростых переговоров и в сжатые сроки, вступило в силу.

В Нидерландах опубликован законопроект о регистрации бенефициаров для трастов

Минфин Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных юридических образований. Требование о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных организаций определено Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Что нужно знать о реестрах бенефициарной собственности и в каких странах они уже функционируют?

В соответствии с «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 5) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров. Что это такое и что важно знать о реестрах бенефициаров?

Германия усиливает контроль на границах из-за COVID-19

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.

Правительство Нидерландов продлило локдаун до марта

Изоляция, введенная во время пандемии, продлится в Нидерландах, как минимум, до марта. Многие из ограничительных мер, которые действуют в Амстердаме с октября прошлого года, будут оставаться в силе в течение нескольких недель из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения Covid-19

ЕС создаёт новый надзорный орган против отмывания денег

Комиссия ЕС недовольна тем, как национальные органы надзора контролируют банки. Она призвала создать новый орган для наблюдения за всем Евросоюзом.

Еврокомиссия отменяет требования по легализации документов внутри ЕС

В ЕС отменяются правила о подтверждении подлинности официальных документов, выдаваемых государствами-членами, для их признания в другом государстве-члене, а также вводятся многоязычные формы документов, заменяющие заверенный перевод.

Новые последствия Brexit: Великобритания может ввести собственную маркировку товаров

Выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к появлению в стране национальной маркировки товаров - UKCA, которая заменит СЕ-маркировку.

Европейский Союз составил "черный список" офшоров

Черный список офшоров Европейского Союза включает в себя юрисдикции, не раскрывающие информацию о бенефициарах либо утаивающих налоговую информацию.

Суд ЕС решил, что «право на забвение» не распространяется на данные реестров компаний

9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».

Изменения в CE маркировке в 2016 году

В начале 2014 года в Европейском союзе был принят целый ряд директив относительно обязательной сертификации и CE маркировки товаров для европейского рынка.