19 марта 2025 года официально прекратилось действие соглашения о правовой помощи между Россией и Эстонией. Одно из ключевых юридических последствий данного события — необходимость апостилировать документы для взаимного признания. Об изменении правовой ситуации пишет издание «Северное побережье».
Управление геодезии, картографии и кадастра Словацкой Республики официально объявило на своем портале о частичном восстановлении реестра недвижимости. Ранее он был временно заблокирован в связи с самой мощной в истории хакерской атакой.
Граждане Бельгии могут самостоятельно заказывать себе ряд официальных документов с легализацией. Об этом сообщает портал Агентства по делам миграции и гражданской интеграции Бельгии.
Европейские юрисдикции соревнуются в привлечении богатых иностранных инвесторов. При этом в ход идут различные фискальные приемы. Издание EN Business составило обзор того, кого из европейских стран можно считать «налоговыми гаванями», и какие налоговые «приманки» они используют для того, чтобы обратить на себя внимание иностранцев.
Правительство Черногории планирует объединить все базы данных предприятий в стране, чтобы в дальнейшем связать унифицированный национальный реестр с реестрами Европейского Союза. Об этом пишет издание Vijesti со ссылкой на проект бюджетной стратегии Черногории. Конкретные сроки слияния пока неизвестны.
В «Официальном журнале ЕС», размещающем нормативные акты Союза, опубликован Регламент № 2024/2465. Данный документ включает в себя перечень государственных органов, отвечающих за все связанные с санкциями вопросы в отдельных странах-членах ЕС. Соответствующие структуры наделены полномочиями по управления, проведению консультаций и выдаче необходимых разрешений.
Весной 2024 года в Земельном кадастре Эстонии произошли масштабные изменения, связанные с уточнением информации о границах земельных участков. Однако у части землевладельцев данный процесс вызвал сильное недоумение. Об этом сообщает портал ERR.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.
Если вы хотите заключить брак в другой стране ЕС или найти работу, вам, возможно, придется представить официальный документ, выданный властями, например, свидетельство о рождении или справку о несудимости.
Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.
Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.
Литовская Республика претендует на размещение на своей территории Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (European Union's Anti-Money Laundering Authority — AMLA).
До сих пор GDPR не могут ограничить злоупотребления использования крупными компаниями личных данных граждан ЕС. В результате некоторые регулирующие органы стран ЕС проводят собственные расследования - часто в рамках других законодательных актов.
Европейская комиссия объявила об инициативе разработать специальный механизм, чтобы подставные компании с нулевой или минимальной экономической деятельностью не могли воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.
Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.
Европейская комиссия работает над созданием единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Новые правила налогообложения получили название "Бизнес в Европе: основы налогообложения доходов" или BEFIT.
Совет ЕС принял Директиву о публичной страновой отчётности, которая обяжет крупные транснациональные компании раскрывать общественности свой подоходный налог.
После 5-й Директивы, которая значительно усилила существующие положения о противодействии отмывания денег, 6-я Директива направлена на то, чтобы дать финансовым учреждениям и органам власти возможность ещё больше расширить контроль за ПОД за счет расширения сферы применения существующего законодательства, разъясняющего некоторые нормативные детали и ужесточающего уголовные санкции в ЕС.
Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) проанализировала степень выполнения антикоррупционных обязательств Черногорией, Албанией и рядом других стран по состоянию на 2021 год.
Соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, которое создано в результате непростых переговоров и в сжатые сроки, вступило в силу.
Минфин Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных юридических образований. Требование о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных организаций определено Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).
В соответствии с «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 5) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров. Что это такое и что важно знать о реестрах бенефициаров?
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.
Изоляция, введенная во время пандемии, продлится в Нидерландах, как минимум, до марта. Многие из ограничительных мер, которые действуют в Амстердаме с октября прошлого года, будут оставаться в силе в течение нескольких недель из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения Covid-19
В ЕС отменяются правила о подтверждении подлинности официальных документов, выдаваемых государствами-членами, для их признания в другом государстве-члене, а также вводятся многоязычные формы документов, заменяющие заверенный перевод.
9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».
В начале 2014 года в Европейском союзе был принят целый ряд директив относительно обязательной сертификации и CE маркировки товаров для европейского рынка.
