Цифровизация и инициатива по переносу тарифных вопросов в законы о нотариате: пресс-конференция в честь Дня нотариуса

Новая тарифная система, более активная работа с недвижимостью, развитие цифрового нотариата и удаленные услуги, — эти и другие темы обсуждались на пресс-конференции, проведенной руководством Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в честь Дня нотариуса.

РоссияНотариальные услуги

30 апреля 2024

Европарламент принял новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.

Противодействие отмыванию денежных средствФинансовые преступленияЕвропарламентЕвропаЕвропейский Союз

30 апреля 2024

Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF

Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствФинансовые преступленияБританские Виргинские острова

29 апреля 2024

Специалист Всемирного банка подготовил рекомендации по созданию реестров бенефициаров

На портале Всемирного банка появился анализ процесса создания реестров бенефициарных собственников с рекомендациями по оптимизации данного процесса.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствФинансовые преступленияБенефициарыРеестр бенефициаров

29 апреля 2024

На Украине запускают Единый государственный реестр адресов

На Украине запускают работу еще одного реестра недвижимости — Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).

УкраинаВыписка из иностранного реестра недвижимости

29 апреля 2024

Власти Украины прокомментировали запрет на оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что это он распорядился ограничить консульские услуги для украинцев за границей.

Украина

26 апреля 2024

Информационная система консульской легализации документов будет создана в Азербайджане

Консульское управление Министерства иностранных дел Азербайджана и зарубежные консульства страны создадут специальную информационную систему «Консульская легализация», предназначенную для официального заверения документов.

АзербайджанКонсульская легализация иностранных документов

26 апреля 2024

Минфин Украины угрожает добиться включения России в «черные списки» FATF

Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины каждый день взаимодействуют с зарубежными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствУкраинаРоссияSanctionsВлияние санкций

25 апреля 2024

Немецкий Commerzbank оштрафован на 1,45 млн евро за нарушение антиотмывочных требований

Федеральное управление финансового надзора Германии наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро. Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности.

ГерманияБанкПротиводействие отмыванию денежных средств

24 апреля 2024

FinCEN обновило руководство по сдаче отчетности в реестр бенефициарных собственников бизнеса в США

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обнародовало дополнительные рекомендации по выполнению Закона о корпоративной прозрачности США.

СШАБенефициарыРеестр бенефициаровБизнес

24 апреля 2024

Обнародована процедура удаления предприятий из британского Реестра зарубежных компаний

Регистрационная палата Великобритании обнародовала официальную процедуру исключения предприятий из Реестра зарубежных компаний.

БизнесВеликобританияВыписка из торгового реестра

24 апреля 2024

Власти Украины запретили своим консульским учреждениям оказывать услуги находящимся за рубежом мужчинам

Министерство иностранных дел Украины запретило совершение за границей любых консульских действий в интересах мужчин призывного возраста.

Украина

24 апреля 2024

Власти Австралии обязали публичные компании раскрывать информацию о дочерних предприятиях

Парламент Австралии принял поправки к Закону о корпорациях 2001 года, согласно которым все публичные компании в стране обязаны раскрывать данные о своих дочерних предприятиях.

БизнесВыписка из торгового реестра

22 апреля 2024

При поддержке ЕС и Совета Европы прошел круглый стол, посвященный проблемам судебных переводчиков Черногории

В Черногории в рамках проекта «Усиление подотчетности судебной системы и защиты прав потерпевших» прошел круглый стол, посвященный проблемам доступности судебного перевода в стране в контексте обеспечения правосудия.

Перевод

22 апреля 2024

В Иллинойсе введены удаленные цифровые услуги нотариусов

Жители штата Иллинойс, нуждающиеся в нотариальных услугах, могут получить их, не выходя из дома. Заверить документы и совершить другие нотариальные действия можно через специальный цифровой сервис, находящийся в управлении офиса госсекретаря.

Нотариальные услугиСША

22 апреля 2024

Более 5000 компаний могут быть исключены из торгового реестра Финляндии

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) может произвести массовое исключение из торгового реестра страны обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов, не сдавших своевременно финансовую отчетность.

БизнесВыписка из торгового реестраФинансовая отчетность

22 апреля 2024

FinCEN США предупреждает о массовых мошенничествах под прикрытием выполнения Закона о корпоративной прозрачности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получило информацию о попытках злоумышленников завладеть данными физических и юридических лиц под предлогом выполнения требований Закона о корпоративной прозрачности.

СШАСудЗаконопроектФинансовая отчетностьРеестр бенефициаров

19 апреля 2024

В Совфеде России предлагают установить четкие критерии для деофшоризации компаний

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в Правительство РФ письмо с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, и ввести четкие критерии для статистических подсчетов в данной сфере.

РоссияБизнесОфшор

19 апреля 2024

Центробанк России планирует проверять, как финучреждения вносят в базы данных персональную информацию клиентов

Центробанк Российской Федерации официально опубликовал и вынес на независимую антикоррупционную экспертизу проект порядка надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ требований относительно размещения ими в специальных базах персональных данных клиентов.

БизнесРоссияПротиводействие отмыванию денежных средств

17 апреля 2024

Внешнеполитическое ведомство Австралии ужесточило требования к официальному переводу документов

Департамент иностранных дел и торговли Австралии обновил свои требования к переводам документов, подлежащих легализации и используемых в официальных ситуациях.

ПереводКонсульская легализация иностранных документовАпостиль

17 апреля 2024

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовной ответственности за уклонение от санкций

Совет Евросоюза официально утвердил директиву, устанавливающую действующие для всего Союза минимальные нормы уголовной ответственности за нарушения соблюдения санкционного режима.

SanctionsВоздействие санкцийЕвросоюз

15 апреля 2024

Власти Казахстана готовятся изменить требования для регистрации юрлиц иностранцами

Сенат Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».
В частности, в законе «О миграции населения» меняются требования к регистрации казахстанских юридических лиц иностранцами.

КазахстанБизнес

15 апреля 2024

Начался судебный процесс над фигурантами дела о «Панамском досье»

В уголовном суде Панамы начался масштабный процесс над 27 фигурантами дела, известного как «Панамское досье» или «Панамагейт». В 2015 году произошла утечка конфиденциальных документов ведущей панамской юридической компании Mossack Fonseca. Архив включал порядка 11,5 млн файлов.

БизнесУтечка информации

12 апреля 2024

Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF

Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ № 14 от 2024 года о членстве страны в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФФинансовые преступления

11 апреля 2024

Минюст Украины разъяснил особенности апостилирования документов на территории страны

Не все документы, используемые гражданами на территории Украины, можно заверить апостилем. Об этом сообщило в своем официальном Telegram-канале министерство юстиции страны.

АпостильУкраина

10 апреля 2024

В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров

С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступил в силу новый Закон о компаниях. Теперь каждая компания, зарегистрированная в Малайзии, обязана вести специальный реестр бенефициаров.

БенефициарыРеестр бенефициаровБизнес

09 апреля 2024

Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров

Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

БенефициарыРеестр бенефициаровПротиводействие отмыванию денежных средствФинансовые преступленияФАТФБизнес

09 апреля 2024

Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров

31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных.

БенефициарыРеестр бенефициаровКипрБизнес

09 апреля 2024

На Каймановых островах меняется процедура заверения документов апостилем

Управление паспортных и корпоративных служб Каймановых островов заявило об изменении процедуры апостилирования и дизайна штампа апостиля. Новый дизайн штампа апостиля вводится с 8 апреля 2024 года.

АпостильКаймановы Острова

09 апреля 2024

В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО

В России все чаще происходят мошеннические действия со сменой руководителей обществ с ограниченной ответственностью.

РоссияЕГРЮЛВыписка из торгового реестраБизнес

08 апреля 2024

Журналисты не могут получить свободный доступ к реестру бенефициаров Ирландии

Сотрудники прессы и антикоррупционных общественных организаций лишены доступа к реестру бенефициаров Ирландии. Официальный Дублин заблокировал в 2022 году возможность работать с реестром всем пользователям. Позже для некоторых категорий доступ был восстановлен, но не для общественников и прессы.

ИрландияБенефициарыРеестр бенефициаров

08 апреля 2024

Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов

Финансовая комиссия Кнессета (парламента Израиля) утвердила, подготовив ко второму и третьему чтениям, поправки, радикально меняющие налоговое законодательство страны. Одна из поправок частично ликвидирует фискальные послабления для состоятельных репатриантов.

ИзраильНалогообложениеНалогБизнесПротиводействие отмыванию денежных средствБенефициары

04 апреля 2024

Президент Эстонии утвердил закон о расторжении договора с Россией о правовой помощи

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о прекращении действия соглашения о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, заключенного в 1993 году с Российской Федерацией.

РоссияSanctionsВлияние санкцийЕвросоюзАпостиль

03 апреля 2024

Учредительные документы компаний можно получить в ЕГРЮЛ в цифровом виде

Федеральная налоговая служба РФ в тестовом режиме запустила сервис, позволяющий получать цифровые копии учредительных документов компаний.

Выписка из торгового реестраРоссия

02 апреля 2024

В профильном комитете Госдумы объяснили россиянам, как правильно использовать QR-коды на выписках из ЕГРН

QR-код, который содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), — это цифровой инструмент, предназначенный для проверки подлинности документа.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиРоссия

02 апреля 2024

Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров

В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.

ЛюксембургРеестр бенефициаровБенефициары

01 апреля 2024

Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF

Доля юрисдикций, регулирующих использование криптовалют, состоянием на 2023 год не достигала в мире даже 30%. По словам главы FATF, отсутствие регулирования криптовалют создает в законодательстве лазейки, которыми могут воспользоваться представили организованной преступности и террористы.

ФАТФФинансовые преступления

01 апреля 2024

В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»

В Федеральный окружной суд штата Мэн подан иск «Уильям Бойл против Йеллен» о признании неконституционным «Закона о корпоративной прозрачности» США. Истец, обосновывая неконституционность закона, выдвигает ряд аргументов. Так, в частности, он утверждает, что закон посягает на суверенитет штатов в вопросе регулирования деятельности юридических лиц.

СШАБенефициарыРеестр бенефициаров

01 апреля 2024