Великое Герцогство Люксембург провело реформу в сфере регулирования деятельности реестра компаний и контроля бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет портал Mondaq.
Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.
В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.
Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.
Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.
Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.
В соответствии с новым Законом преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции.
Министр земельных дел Демократической Республики Конго Эме Молендо Сакомби подписал с люксембургской компанией eProseed контракт на реализацию проекта «e-Foncier». Он включает в себя полную модернизацию служб учета и регистрации недвижимости в ДРК.
Правительство Люксембурга заморозило российские счета на сумму почти 4,3 млрд евро, а в Канаде оказались заблокированы российские активы на 328 млн долларов.
Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.
Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.
