Люксембург

Люксембург обновил правовой режим ведения реестра компаний и бенефициарного владения бизнесом

Великое Герцогство Люксембург провело реформу в сфере регулирования деятельности реестра компаний и контроля бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет портал Mondaq.

Люксембург создает специальное антиотмывочное управление

Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.

Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров

В Люксембурге прошло заседание Государственного совета Великого Герцогства, на котором обсуждались вопросы доступа к информации, содержащейся в реестре бенефициаров.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Люксембург открыл доступ к записям в реестре бенефициаров владельцам бизнеса

Власти Люксембурга постепенно расширяют перечень категорий пользователей, имеющих доступ к реестру бенефициаров после его полного закрытия.

Люксембург частично восстановил доступ к реестру бенефициаров

Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.

Кипр, Люксембург и Нидерланды приостановили публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.

Более 9000 компаний Люксембурга не выполнили требований о раскрытии данных своих бенефициаров

Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.

Люксембург ужесточает правила AML в части проверки бенефициаров

В соответствии с новым Законом преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции.

В Демократической Республике Конго начались работы над созданием электронного земельного реестра

Министр земельных дел Демократической Республики Конго Эме Молендо Сакомби подписал с люксембургской компанией eProseed контракт на реализацию проекта «e-Foncier». Он включает в себя полную модернизацию служб учета и регистрации недвижимости в ДРК.

Западные страны продолжают замораживать российские активы

Правительство Люксембурга заморозило российские счета на сумму почти 4,3 млрд евро, а в Канаде оказались заблокированы российские активы на 328 млн долларов.

Более половины коммерческих компаний Люксембурга нарушают регистрационные правила

Власти страны готовятся расширить инструментарий для привлечения нарушителей к ответственности.

Торговый реестр Люксембурга ввел новые требования для регистрации представителей компаний

Торговый реестр Люксембурга (The Luxembourg Business Register - LBR) издал публичное уведомление об изменении ряда регистрационных процедур.

Реестр Люксембурга могут наделить карательными полномочиями

Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.

Технологические улучшения в Торговом реестре Люксембурга

Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.