Парламент Литвы денонсировал договор о правовой помощи с Россией

Литовский Сейм официально одобрил денонсацию договора с Российской Федераций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующий с 22 января 1995 года. Об этом сообщает LRT. За решение о расторжении договора проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.

По ряду моментов в отношениях между Россией и Литвой теперь будут работать многосторонние международные акты — в частности, Конвенция об апостиле.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.

Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.

Росреестр планирует изменить форму и порядок предоставления выписок из ЕГРН

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) выложила на общественное обсуждение на официальном портале в сети Интернет проект административного регламента оказания услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Проект учитывает все последние законодательные изменения — и, в том числе, ограничение доступа к персональным данным собственников недвижимости.

На Украине интегрируют реестры военнообязанных, недвижимости, налоговой, социальных услуг и актов гражданского состояния

Кабинет министров Украины создает единый реестр, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и других социальных гарантиях от государства. При этом он будет в режиме реального времени связан с реестром военнообязанных «Оберег», реестром прав на недвижимое имущество, реестром транспортных средств, реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами.

Согласно информации «Судебно-юридической газеты», соответствующий нормативный акт уже зарегистрирован в Верховной раде.

FATF может в ближайшие дни исключить Турцию из своего «серого списка»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Офшоры переходят в ближневосточный регион, — Росфинмониторинг

В Совете Федерации РФ прошло совещание «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики». Об этом сообщает «Парламентская газета». Участники совещания пришли к выводам о целесообразности дальнейшего стимулирования перехода отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.

В России принят закон о консульской легализации и истребовании документов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы государства. Ранее закон был принят депутатами Госдумы и одобрен Советом Федерации РФ.

Одной из принципиальных новаций закона станет отмена действовавшего его с советских времен запрета на вывоз из страны некоторых личных документов граждан.

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

На Украине услуги ЗАГСов, нотариусов и органов юстиции будут доступны только с обновленным военным билетом

Перед получением государственных услуг, относящихся к сфере ответственности Министерства юстиции Украины, местным гражданам призывного возраста придется явиться в военкомат.

В Казахстане изменилась процедура электронного апостилирования

С 15 июня 2024 года вступили в силу изменения в процедуру оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан». Теперь заявка на апостилирование через портал «Электронное правительство Республики Казахстан» (Egov) с перечнем необходимых документов подается с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В Брянской области апостиль можно поставить через МФЦ

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) города Брянска и Брянской области принимают у граждан документы для легализации их путем проставления апостиля.

Евросоюз планирует ввести санкции против работающего в России зарубежного бизнеса

Входящие в ЕС государства намереваются согласовать 14-ый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации до начала саммита Евросоюза, запланированного на 27 июня.

Белоруссия меняет процедуру апостилирования документов об образовании

На фоне ажиотажного спроса на легализацию дипломов и аттестатов, Министерство образования Республики Беларусь корректирует процедуру заверения документов апостилем.

В Белоруссии выстроились большие очереди за апостилями

В Департаменте качества образования Республики Беларусь, находящемся в Минске, выстроились большие очереди желающих пройти процедуру апостилирования документов.

Для контролируемых из России юридических лиц ЕС введены более жесткие требования к финотчетности

В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.

Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве

Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.

Сенат Калифорнии принял закон о создании публичного реестра бенефициаров

Сенат Калифорнии проголосовал за нормативный акт, являющийся местной расширенной версией акта о корпоративной прозрачности. Теперь калифорнийские компании с ограниченной ответственностью обязаны будут публично раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках. Изменения в этом случае должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Служба аутентификации Саскачевана возобновила личный прием заявителей для апостилирования

Офис Службы аутентификации канадской провинции Саскачеван возобновил личный прием заявителей после вступления в стране в силу Конвенции об апостиле.

Сокращение количества подозрительных операций и борьба с фирмами-однодневками — отчет Росфинмониторинга за 2023 год

За год в РФ была прекращена деятельность 14 финансовых пирамид. По материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой сфере было возбуждено 380 уголовных дел.

На Украине обновлен единый государственный бизнес-реестр

Украинское государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение и функционал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Монако начинает раскрывать базовую информацию о компаниях в режиме онлайн

Власти Монако заявили о том, что планирует сделать открытой в режиме онлайн базовую информацию о зарегистрированных в княжестве компаниях.

Диплом об окончании вуза в России можно будет получить в электронном виде

Электронную версию диплома о высшем образовании в РФ можно будет получить с 2025 года. «Цифровизация» процесса выдачи дипломов была публично анонсирована в 2023 году, а предварительные работы начались в 2021-ом.

Штат Вашингтон начал использовать электронный апостиль

Офис государственного секретаря штата Вашингтон (США) впервые заверил документ электронным апостилем. Работа над внедрением электронного апостиля в штате началась в феврале 2024 года. Вашингтон стал седьмым штатом, запустившим цифровое апостилирование после Монтаны, Род-Айленда, Коннектикута, Мэриленда, Юты и Миннесоты.

В Минюсте РФ заявили о целесообразности более активного участия нотариата в деятельности бизнеса

Министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать условия для более активного участия нотариата в деятельности органов управления публичных компаний.

FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

Тысячи компаний из РФ выходят на рынок ОАЭ — глава Российско-эмиратского делового совета

На рынок Объединенных Арабских Эмиратов выходят тысячи российских фирм, работающих в сфере сборочных и индустриальных производств, информационных технологий, фармации, в нефтегазовом и нефтехимическом секторах.

Конвенция об апостиле вступила в силу для Руанды

5 июня 2024 года для Руанды вступила в силу Конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, известная также как Конвенция об апостиле.

Минобразования Белоруссии готовится ввести предварительную запись на апостиль

Министерство образования Республики Беларусь изучает перспективу введения предварительной записи для проведения апостилирования документов.

В Казахстане готовятся изменить правила регистрации компаний

Ранее требование об обязательном уведомлении государства через уполномоченный орган распространялось только на смену основного вида экономической деятельности предприятия, но не затрагивало вторичные виды. Cогласно новому нормативному акту, государство нужно уведомлять о смене как основного, так и вторичных ВЭД.

Правительство Кипра передает управление арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

Кабинет министров Кипра в рамках повышения эффективности антиотмывочной деятельности официально предоставил право управления арестованными активами Департаменту по делам о финансовой несостоятельности

В Молдавии можно будет оформлять наследство не по месту жительства

Парламент Молдавии проголосовал за реформирование процедуры вступления в наследство. Законопроект, предусматривающий отмену исключительной территориальной юрисдикции нотариусов в вопросах наследования.

Совет ЕС принял пакет антиотмывочных правил

Новый регламент впервые в истории ЕС унифицирует антиотмывочные меры по всей Европе. В заявлении Совета утверждается, что таким образом «закрываются лазейки для мошенников».

Суд ЕС поддержал бизнесмена Ахмедова в деле о снятии европейских санкций

Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о введении ограничений против российского бизнесмена Фархада Ахмедова.