В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность
подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской
территории. Об этом пишет издание BVInews.
Премьер-министр Бермудских островов внес в парламент проект «Закона о бенефициарном
владении 2025 года». Соответствующее сообщение размещено на официальном портале
правительства данной заморской территории Великобритании.
Правительство острова Святой Елены, входящего в состав заморского владения Великобритании,
заявило об официальном запуске Публичного реестра бенефициарной собственности (Publicly
Accessible Register of Beneficial Ownership — PARBO) .
Эксперты недовольны нормой о предупреждении бенефициаров о запросах по поводу их
собственности на Британских Виргинских островах. Тем временем власти БВО заявляют о балансе
между «антиотиотмывочным лидерством» и осторожностью. Об этом пишет издание OBSERVER.
В Кыргызстане будет запущена автоматизированная информационная система «Электронный апостиль». Об этом сообщает издание 24KG со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Кыргызстана.
Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.
Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.
Базельский институт управления (независимая некоммерческая организация, занимающаяся укреплением государственного администрирования и борьбой с коррупцией) обнародовал составленный им общемировой индекс риска отмывания денег.
Власти Кении выявили огромное количество случаев подделки различных документов об образовании. Обладатели тысяч фальшивых дипломов и аттестатов трудились в этой африканской стране на государственной службе. Об этом сообщал ряд СМИ, специализирующихся на проблемах образования.
Издание Politico опубликовало обзорный материал «Рай для коррупции» о последних событиях в сфере борьбы за бизнес-прозрачность в юрисдикции, которая долгие годы имела устойчивую репутацию офшора.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.
Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Он рассматривался по инициативе Правительства, и направлен на предотвращение использования отечественного нотариата в противоправных финансовых схемах.
На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос включения Российской Федерации в свой «черный список». В следующий раз к изучению данного вопроса должны вернуться в декабре. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в Совете Федерации РФ.
Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.
Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.
Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.
Результаты недавних президентских выборов в Иране, по итогам которых главой государства стал Масуд Пезешкиан, должны содействовать решению многих проблем, мешающих стране двигаться вперед. Среди них — выполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет портал Ifpnews со ссылкой на аналитику иранского реформистского издания Sharq.
Отношения официального Тегерана с FATF — очень сложным. Принятие стандартов Группы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вызывало в Иране ожесточенные споры.
Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин предложил создать институт аналогичный Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на базе БРИКС. Об этом сообщает портал Ifpnews. Предложение прозвучало во время Российского финансового конгресса в Москве.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.
В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.
Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.
Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) проанализировала степень выполнения антикоррупционных обязательств Черногорией, Албанией и рядом других стран по состоянию на 2021 год.
