Борьба с коррупцией

Кыргызстан готовится внедрить систему электронного апостиля

В Кыргызстане будет запущена автоматизированная информационная система «Электронный апостиль». Об этом сообщает издание 24KG со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Кыргызстана.

Расследователи обвиняют десятки правительств в использовании рекомендаций FATF для давления на своих критиков

Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.

Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.

Лучший антиотмывочный режим в мире в Сан-Марино, худший — в Мьянме, — Базельский индекс-2024

Базельский институт управления (независимая некоммерческая организация, занимающаяся укреплением государственного администрирования и борьбой с коррупцией) обнародовал составленный им общемировой индекс риска отмывания денег.

Кению в 2024 году охватил масштабный скандал из-за массовой подделки документов об образовании

Власти Кении выявили огромное количество случаев подделки различных документов об образовании. Обладатели тысяч фальшивых дипломов и аттестатов трудились в этой африканской стране на государственной службе. Об этом сообщал ряд СМИ, специализирующихся на проблемах образования.

«Рай для коррупции», — Politico о корпоративном секторе и отмывании денег на Британских Виргинских островах

Издание Politico опубликовало обзорный материал «Рай для коррупции» о последних событиях в сфере борьбы за бизнес-прозрачность в юрисдикции, которая долгие годы имела устойчивую репутацию офшора.

Власти Финляндии готовят массовую ликвидацию компаний за нераскрытие данных бенефициаров

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.

Госдума приняла антиотмывочные поправки к законодательству о нотариате

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Он рассматривался по инициативе Правительства, и направлен на предотвращение использования отечественного нотариата в противоправных финансовых схемах.

Эксперты FATF заявили о прогрессе Таджикистана в антиотмывочной сфере

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.

В Росфинмониторинге рассказали о попытках включить Россию в «черный список» FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос включения Российской Федерации в свой «черный список». В следующий раз к изучению данного вопроса должны вернуться в декабре. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в Совете Федерации РФ.

Франция ограничивает доступ к реестру бенефициаров

Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.

Три четверти изученных FATF юрисдикций не соответствуют антиотмывочным требованиям в сфере виртуальных активов

Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.

Люксембург создает специальное антиотмывочное управление

Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.

Соблюдение требований FATF станет самой сложной задачей для нового президента Ирана

Результаты недавних президентских выборов в Иране, по итогам которых главой государства стал Масуд Пезешкиан, должны содействовать решению многих проблем, мешающих стране двигаться вперед. Среди них — выполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет портал Ifpnews со ссылкой на аналитику иранского реформистского издания Sharq.

Отношения официального Тегерана с FATF — очень сложным. Принятие стандартов Группы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вызывало в Иране ожесточенные споры.

Власти Ирана предлагают создать аналог FATF на базе БРИКС

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин предложил создать институт аналогичный Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на базе БРИКС. Об этом сообщает портал Ifpnews. Предложение прозвучало во время Российского финансового конгресса в Москве.

FATF может вернуть ОАЭ в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.

FATF внесла масштабные изменения в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.

Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.