«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы

«Крен влево». ЕС готовит информационную почву для введения в 2024 году налога на сверхдоходы

Налоговая служба ЕС обнародовала доклад: тысячи сверхбогатых скрывают состояния в оффшорах, уклоняясь от налогообложения.

НалогообложениеЕвропейский СоюзЕвропаОфшор
31 октября 2023
Итоги пленарного заседания FATF

Итоги пленарного заседания FATF

В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
31 октября 2023
В ноябре нотариальные услуги для бизнеса в Испании будут массово переведены в онлайн

В ноябре нотариальные услуги для бизнеса в Испании будут массово переведены в онлайн

9 ноября 2023 года в Испании вступают в силу изменения в законодательство о нотариате, позволяющие перевести в режим онлайн почти треть нотариальных услуг.

ИспанияНотариальные услуги
30 октября 2023
Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

БанкЕГРЮЛПротиводействие отмыванию денежных средствРоссияБизнес
30 октября 2023
FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствЕвропейский Союз
30 октября 2023
Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар выполнил свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствGibraltar
30 октября 2023
За 9 месяцев Управление ЗАГС Якутии апостилировало 627 документов

За 9 месяцев Управление ЗАГС Якутии апостилировало 627 документов

За первые три квартала 2023 года якутский ЗАГС апостилировал 627 документов, предоставленных гражданами, выезжающими за границу.

РоссияЗАГСАпостиль
27 октября 2023
Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Посольство Израиля приостановило прием россиян для репатриации

Посольство Израиля в России приостановило прием россиян для репатриации до 27 октября.

ИзраильРоссияАпостиль
27 октября 2023
Мустафаев Даулет Курманович, Даулет Курман, Daulet Kurman, Курманұлы Даулет осужден за хищение в крупном размере

Бывший директор Schmidt & Schmidt осужден за хищение средств компании

26 октября 2023 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор по уголовному делу о

Мероприятие
26 октября 2023
ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ФАТФОАЭПротиводействие отмыванию денежных средств
26 октября 2023
Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег включить Российскую Федерацию в свой черный список.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствУкраинаРоссия
26 октября 2023
Казахстан ввел ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров из-за мировых санкций

Казахстан ввел ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров из-за мировых санкций

Президент Казахстана заявил о намерении следовать санкционному режиму против России.

КазахстанРоссияSanctionsВлияние санкцийТорговляВнешняя торговля
26 октября 2023
Концерт на крыше

Концерт на крыше

20 октября 2023 года компания Schmidt & Schmidt превратила крышу своего здания в Пассау в сцену для необычного музыкального мероприятия: "Concert on the Roof". В атмосфере, где работа и отдых гармонично переплетались, сотрудники и около 200 приглашенных гостей, среди которых многие студенты, наслаждались выступлениями трех талантливых студенческих рок-групп.

Highlighted
24 октября 2023
Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

НалогообложениеНалогПротиводействие отмыванию денежных средствЧерный списокСерый список офшоровОфшорЕвропейский СоюзРоссияЕвропа
24 октября 2023
ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций

ЕС официально подтвердил, что оставил Россию «черном списке» фискальных юрисдикций

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале «Выводы Совета ЕС о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения».

НалогообложениеНалогРоссияЕвропаЕвропейский Союз
24 октября 2023
Белоруссия больше не признает украинские документы об образовании

Белоруссия больше не признает украинские документы об образовании

Республика Беларусь приостановила действие соглашения о взаимном признании образовательных документов с Украиной.

БеларусьУкраинаДиплом об образованииАпостиль
24 октября 2023
Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России

Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России

Группа финансовых разведок «Эгмонт», насчитывающая около 170 членов, временно приостановила членство Росфинмониторинга.

Противодействие отмыванию денежных средствРосфинмониторингФинансовые преступления
23 октября 2023
Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

БенефициарыРеестр бенефициаровСШАПротиводействие отмыванию денежных средств
23 октября 2023
На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров

На Мальте прошла генеральная конференция Форума корпоративных реестров

Мальта приняла у себя ежегодную генеральную конференцию Форума корпоративных реестров. На остров съехались представители примерно сорока торговых реестров из различных стран мира.

Выписка из торгового реестра
23 октября 2023
ЕС оставил Россию в «черном списке» налоговых юрисдикций

ЕС оставил Россию в «черном списке» налоговых юрисдикций

Европейский Союз, обновляя свой «черный список» налоговых юрисдикций, оставил в нем Российскую Федерацию.

НалогообложениеНалогЕвропаРоссия
23 октября 2023
Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
20 октября 2023
Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
20 октября 2023
Багамы раскритиковали ЕС за использование устаревших данных при формировании «черного списка» налоговых убежищ

Багамы раскритиковали ЕС за использование устаревших данных при формировании «черного списка» налоговых убежищ

Власти Багамских островов подвергли критике руководство Европейского Союза за то, что оно якобы опиралось на устаревшие данные при составлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах.

НалогообложениеНалогБагамские ОстроваБагамы
19 октября 2023
В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

Официальный Тегеран опроверг слухи о готовящихся изменениях в антиотмывочной сфере.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФ
18 октября 2023
Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?

Минюст США проводит расследование в отношении UBS, но в швейцарском финансовом холдинге об этом не знают?

Министерство юстиции США проводит расследование против швейцарского конгломерата Credit Suisse, ставшего летом 2023 года частью холдинга UBS. Его подозревают в нарушении санкционного режима.

SanctionsСШАВлияние санкцийШвейцария
17 октября 2023
ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

ЕС расширяет 'Черный Список' несотрудничающих стран: в него попали Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы

Совет ЕС расширяет список юрисдикций, не соблюдающих налоговые обязательства.

БизнесНалогНалогообложение
16 октября 2023
В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

ФАТФРоссияПротиводействие отмыванию денежных средств
16 октября 2023
В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег

В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег

Президент России Владимир Путин выступил за создание в рамках Содружества Независимых Государств структуры, занимающейся борьбой с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

СНГРоссияПротиводействие отмыванию денежных средств
16 октября 2023
В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании

В Госдуму во второй раз внесён законопроект об использовании электронной почты вместо юридического адреса компании

На рассмотрение в Государственную Думу РФ поступил законопроект, суть которого заключается в разрешении бизнесу использовать вместе официального юридического адреса электронную почту.

БизнесРоссия
16 октября 2023
Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФБизнесКипр
13 октября 2023
Мы ищем специалиста по легализации документов со знанием немецкого языка

Мы ищем специалиста по легализации документов со знанием немецкого языка

Компании Schmidt & Schmidt для усиления команды в Москве требуется энергичные и амбициозные молодые люди, ищущие для себя карьерных перспектив.

ПерсоналРаботаКарьераCVВакансия
12 октября 2023
В Азербайджане разрабатывается программа электронного апостиля

В Азербайджане разрабатывается программа электронного апостиля

В рамках расширения перечня государственных цифровых услуг власти Азербайджана планируют внедрить в стране электронный апостиль.

АпостильЭлектронный апостиль
12 октября 2023
Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне

Канадская ассоциация адвокатов обратилась в парламент Канады с посланием относительно целесообразности ограничения публичного доступа к реестрам бенефициаров.

БенефициарыРеестр бенефициаровБизнес
11 октября 2023
Руанда присоединяется к Конвенции об апостиле и подает заявку на членство в HCCH

Руанда присоединяется к Конвенции об апостиле и подает заявку на членство в HCCH

6 октября 2023 года Республика Руанда сдала на хранение документ о присоединении к Конвенции от 5 октября 1961 года.

АпостильГаагская конвенция 1961 годаHighlighted
10 октября 2023
В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

В Казахстане создан реестр бенефициарных собственников юридических лиц

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан издало приказ, которым утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

БизнесБенефициарыРеестр бенефициаровКазахстан
10 октября 2023
В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство

В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство

28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.

Противодействие отмыванию денежных средствЕвросоюзЕвропа
10 октября 2023
Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество

Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество

Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки фин

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
10 октября 2023
Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?

Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?

Иран был включен в «черный список» FATF в 2020 году в связи с обвинениями в несоблюдении международных критериев в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако теперь власти Исламской Республики, по неофициальным данным, могут попытаться изменить эту ситуацию.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
10 октября 2023
FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

БенефициарыРеестр бенефициаровБизнесСШАПротиводействие отмыванию денежных средств
06 октября 2023
Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.

Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.

С целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью, Еврокомиссия предлагает новые меры по регулированию криптоактивов в ЕС.

ЕвросоюзНалогообложение
06 октября 2023
Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран

Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран

Минфин и Банк России решили смягчить ограничения по выплатам дивидендов иностранцам из «недружественных» стран.

РоссияИнвестиции в РоссииИнвестицииБизнес
03 октября 2023
Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса

Либерия планирует с 1 декабря 2023 года запустить собственный цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса.

БизнесБенефициарыРеестр бенефициаров
02 октября 2023
Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров

Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров

Официальные представители ОАЭ и России ведут переговоры о налоговом соглашении между странами и планируют завершить его доработку в октябре этого года.

ОАЭРоссияБизнесОфшор
02 октября 2023