26 октября 2023 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении средств в крупном размере казахстанского представительства компании Schmidt & Schmidt ее бывшим руководителем Мустафаевым Даулетом Курмановичем, называющим себя Даулет Курман или Курманұлы Даулет. Дело длилось более года и закончилось для нерадивого директора 4 годами ограничения свободы и обязательством компенсировать нанесенный ущерб и судебные издержки, а также запретом посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы).
08 апреля 2022 года после проведения конкурса, директором казахстанского представительства ТОО "Шмидт и Шмидт" был назначен Мустафаев Д.К. После чего, пользуясь своими должностными полномочиями и войдя в доверие к учредителям компании, Мустафаев Д.К. задался преступным умыслом, направленным на хищение вверенного ему имущества в крупном размере.
Введя в заблуждение учредителей и злоупотребляя возложенными полномочиями директора, Мустафаев Д. К. прикрепил банковскую карту к корпоративному счету и с помощью данной карты производил платежи в собственных целях. Для сокрытия растраты Мустафаев Д.К. предоставлял учредителям подложные документы на аренду офиса, а также подложные банковские выписки, которые должны были скрыть недостаток средств в преступных целях.
Мы применяем подход нулевой терпимости в отношении финансовых преступлений и считаем такую деятельность противоречащей надлежащему корпоративному управлению. Все выявляемые нарушения нашей корпоративной политики всегда будут преследоваться по всей строгости закона.
Андрей Шмидт
Управляющий партнер
Таким образом на личные нужды, а именно рестораны, кафе, бары, массажные салоны, кино, гостиницы, отели и продукты питания Мустафаев Д.К. незаконно потратил 3 501 804 тенге (7000 евро).
Кроме того, следуя данным аудиторской проверки, Мустафаев снял наличные средства с банковского счета, используя для этого корпоративную карту в сумме 3 528 000 (7000 евро) тенге и направил их на неустановленные нужды, не оформив траты документально.
В общей сумме, по результатам аудиторской проверки Мустафаев причинил таким образом материальный ущерб компании на общую сумму 4 759 186 тенге (9600 евро).
В августе учредители обнаружили пропажу денежных средств, после чего Мустафаев был уволен с должности директора, а учредитель обратился в правоохранительные органы.
В результате было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан - присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере.В процессе следственных действий и под грузом неопровержимых доказательств, Мустафаев признал свою вину полностью.
Несмотря на то, что статья предусматривает срок до 7 лет лишения свободы и прокурор настаивал на реальном сроке, судья счел, что признание вины со стороны Мустафаева, частичная компенсация ущерба, а также отсутствие предыдущих судимостей и тяжелая семейная ситуация - достаточные причины для смягчения приговора и назначения наказаний не связанным с лишением свободы, приговорив таким образом подсудимого к 4 годам ограничения свободы и компенсации нанесенного ущерба.
От лица компании Schmidt & Schmidt хотели бы выразить благодарность адвокату Ринату Морозу за эффективную защиту интересов компании и целеустремленность в решении возникающих проблем на всех этапах следствия и судебного рассмотрения дела.
Comments
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Не думаю, что наказание, не связанное с лишением свободы, соответствует реальной социальной опасности, исходящей от этого гражданина.