В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.
Агенты отдела внутренних дел Национальной полиции Испании задержали начальника Управления по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в Мадриде по подозрению в причастности к контрабанде 13 тонн кокаина. Об этом сообщает издание AML Intelligence. Задержанный офицер руководил антиотмывочной деятельностью в столице Испании.
Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.
9 ноября 2023 года в Испании вступают в силу изменения в законодательство о нотариате, позволяющие перевести в режим онлайн почти треть нотариальных услуг.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Испании, не имеют официальной правовой силы в Казахстане.
В случае, если вы получили образование в Испании и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Испании, не имеют официальной правовой силы в России. Поэтому проставление апостиля может потребоваться в целом ряде случаев, в первую очередь при поступлении в учебные заведения РФ в магистратуру или аспирантуру.
51% зарегистрированных в Испании и формально считающихся активными компаний фактически не работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Iberinform, дочерней компанией Crédito y Caución.
Испания ужесточает правила международной налоговой прозрачности, а также вводит специальный налоговый режим для инвестиционных фондов в сфере недвижимости.
Министерство юстиции Испании издало постановление, в соответствии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев.
