Серый список офшоров

Гибралтар исключен из перечня высокорисковых юрисдикций ЕС

Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.

World Finance констатирует радикальное изменение офшорного бизнеса в мире: как прячут деньги в 2025 году

Офшоры не исчезают, но становятся другими, чтобы выжить на фоне внедрения международных стандартов финансовой прозрачности.

Министерство финансов России может рассмотреть вопрос исключения ОАЭ из «черного списка» офшоров осенью

Российский Минфин будет анализировать перспективу исключение Объединенных Арабских Эмиратов из «черного списка» офшоров после ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает агентство «Интефакс».

FATF может вернуть ОАЭ в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.

ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF

Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

Россия попала в чёрный список налоговых юрисдикций ЕС

По мнению Евросоюза, Россия больше не соответствует международным стандартам налогового управления. В список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.