Продукция реализуемая на российском рынке должна быть безопасна для потребителей и окружающей среды. в целях подтверждения безопасности продукции существуют ряд процедур, для описания которых в общеупотребительном смысле обычно используется понятие “сертификация”, хотя оно и не совсем верно.
Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.
Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.
Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.
В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.
Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.
В Приднестровской Молдавской Республике (непризнанное государство, согласно молдавскому законодательству — автономное территориальное образование в составе РМ) завершается работа над созданием Государственного земельного кадастра.
В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.
Министерство юстиции Молдавии распространило в СМИ предупреждение о мошеннических схемах с апостилями, и разъяснило, как следует легализовать документы для использования за рубежом в законном порядке.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF может понизить рейтинг Российской Федерации по выполнению рекомендаций Группы в части, касающейся регулирования криптоактивов, так как официальное регулирование в РФ на данный момент отсутствует. Нормативный процесс идет, однако у Центробанка и Минфина существует разница во взглядах на организацию оборота криптовалют.
Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.
По традиции, в канун Нового Года и Рождества мы подводим итоги прошедшего года и определяем планы на будущий.
В этот Новый Год и Рождество мы хотим выразить нашу благодарность каждому члену нашей команды, нашим клиентам и партнерам. Ваша поддержка, доверие и усилия являются основой нашего успеха. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовы встретить 2024 год с новыми идеями и решениями.
Власти Турции собираются в 2024 году повысить минимальную стоимость недвижимости, приобретение которой дает право на местное гражданство, с 400 тыс. до 600 тыс. долларов США.
С начала 2023 года москвичи получили через официальный сайт Росреестра более 4,5 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В годовом измерении количество выданных цифровых выписок выросло примерно в 2,5 раза. 99,6% выписок из реестра недвижимости сейчас выдается в электронном виде.
Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.
Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе нормы, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма.
Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.
За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.
Министерство сельского хозяйства Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН готовят дорожную карту по созданию электронного кадастра.
Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.
Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.
