Сертификация товаров в России: как устроен процесс?

Продукция реализуемая на российском рынке должна быть безопасна для потребителей и окружающей среды. в целях подтверждения безопасности продукции существуют ряд процедур, для описания которых в общеупотребительном смысле обычно используется понятие “сертификация”, хотя оно и не совсем верно.

США планируют ввести правило, направленное против отмывания денег в сфере недвижимости

Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости.

Власти Великобритании готовятся ужесточить процедуру оформления нового бизнеса

После массовой регистрации компаний на подставные адреса власти Великобритании обещают ужесточить процедуру оформления бизнеса.

Гонконг начал консультации по внедрению глобального минимального налога

Правительство Гонконга собирает мнения о деталях введения глобальной минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15%. Введение глобального минимального налога является важным шагом в борьбе с размыванием налоговой базы и переносом прибыли.

В Управлении Минюста по Саратовской области рассказали об апостилировании в регионе

Заверить документы апостилем можно в саратовском региональном управлении юстиции и в многофункциональных центрах.

Евросоюз ввел санкции против Росфинмониторинга и ряда российских предприятий

Европейский Союз обнародовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

Байден подписал указ, ужесточающий санкции против России в финансовом секторе

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации, и позволяющий официальному Вашингтону отключать от своей финансовой системы банки по всему миру, которые, по мнению властей США, оказывают помощь Москве в обходе западных ограничений.

Власти Канады рассказали о вступлении в силу на ее территории Конвенции об апостиле

Правительство Канады объявило, что, начиная с 11 января 2024 года, официальные документы на ее территории будут подлежать апостилированию.

«Новая глава прозрачности»: Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные антиотмывочные полномочия

В Великобритании в конце октября 2023 года после долгих лет обсуждений и дебатов был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Соединенном Королевстве и использовать их в противоправных целях.

Власти Великобритании будут штрафовать бизнес за отсутствие уведомлений даже о «предположительных» связях с Россией

Официальный Лондон резко ужесточил санкционный режим в отношении Москвы и сотрудничающих с Россией компаний. В частности, крупные штрафы будут грозить тем британским предприятиям, которые не уведомили Казначейство даже о наличиях «оснований для подозрений» о связях с бизнесом из РФ.

В Приднестровье близится к завершению работа над созданием Государственного земельного кадастра

В Приднестровской Молдавской Республике (непризнанное государство, согласно молдавскому законодательству — автономное территориальное образование в составе РМ) завершается работа над созданием Государственного земельного кадастра.

Официальный Лондон раскритиковал свои заморские территории за недостаточно активное создание реестров бенефициаров

В парламенте Великобритании состоялись дебаты, во время которых заморские территории Соединенного Королевства, многие из которых считаются офшорами, были подвергнуты жесткой критике со стороны членов Палаты Общин за невыполнение планов по созданию реестров бенефициаров.

Британские заморские территории закрывают доступ к реестрам бенефициаров

Решение о закрытии реестров бенефициаров принято в связи с угрозой для частной жизни и основано на прецедентном решении Суда Европейского союза.

Огромный приток капитала из Украины и Израиля может негативно сказаться на экономике Кипра

Фискальный совет Республики Кипр назвал приток капитала из Украины и Израиля одним из серьезных рисков для экономики страны.

Власти Молдавии предупреждают граждан страны о массовых случаях мошенничества с апостилем

Министерство юстиции Молдавии распространило в СМИ предупреждение о мошеннических схемах с апостилями, и разъяснило, как следует легализовать документы для использования за рубежом в законном порядке.

Руководящие органы ЕС согласовали введение уголовной ответственности за невыполнение санкций

Европарламент и Совет Европы достигли соглашения по вопросу введения на уровне ЕС уголовной ответственности за нарушение санкционного режима.

Граждане 25 государств могут удаленно открывать счета в российских банках

Граждане 25 стран мира имеют право проходить удаленную идентификацию для открытия счетов в банках Российской Федерации.

Великобритания наносит удар по компаниям, уклоняющимися от санкций

Новое подразделение британского Правительства будет бороться с фирмами, уклоняющимися от антироссийских санкций.

Росфинмониторинг усмотрел риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF может понизить рейтинг Российской Федерации по выполнению рекомендаций Группы в части, касающейся регулирования криптоактивов, так как официальное регулирование в РФ на данный момент отсутствует. Нормативный процесс идет, однако у Центробанка и Минфина существует разница во взглядах на организацию оборота криптовалют.

Рынок борьбы с отмыванием денег к 2030 году будет составлять свыше 9 млрд долларов

Рынок по борьбе с отмыванием денег достигнет 9,28 миллиардов долларов США к 2030 году. В то время как в 2022 году объем антиотмывочного рынка оценивался в мировых масштабах лишь в 3,07 млрд долларов.

Спасибо за сотрудничество в 2023 году!

По традиции, в канун Нового Года и Рождества мы подводим итоги прошедшего года и определяем планы на будущий.

В этот Новый Год и Рождество мы хотим выразить нашу благодарность каждому члену нашей команды, нашим клиентам и партнерам. Ваша поддержка, доверие и усилия являются основой нашего успеха. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовы встретить 2024 год с новыми идеями и решениями.

Турция планирует повысить минимальный порог стоимость недвижимости для получения гражданства

Власти Турции собираются в 2024 году повысить минимальную стоимость недвижимости, приобретение которой дает право на местное гражданство, с 400 тыс. до 600 тыс. долларов США.

Жители Москвы получили свыше 4,5 млн выписок из ЕГРН через портал Росреестра в 2023 году

С начала 2023 года москвичи получили через официальный сайт Росреестра более 4,5 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В годовом измерении количество выданных цифровых выписок выросло примерно в 2,5 раза. 99,6% выписок из реестра недвижимости сейчас выдается в электронном виде.

Мальта вводит новые правила отчетности для поставщиков платежных услуг для борьбы с мошенничеством с НДС

Мальта обяжет поставщиков платежных услуг хранить информацию о получателях и платежах, чтобы помочь компетентным органам бороться с мошенничеством с НДС.

В Минцифре Украины заявили, что официальный Киев будет выполнять рекомендации FATF по регулированию криптовалют

Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в сфере регулирования криптовалют.

Финучреждения Кипра прекратят операции с рублем

Власти Кипра запретили местным банкам проводить операции с российским рублем.

Банки с базовой лицензией смогут открывать корреспондентские счета в зарубежных банках на постоянной основе

Российские законодатели пытаются ослабить санкционное давление на банковский сектор.

В Госдуме расширяют антиотмывочные обязанности нотариусов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе нормы, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма.

Новый законопроект резко ужесточает ответственность за нарушения в сфере персональных данных

Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ одобрил законопроект № 353266-8, резко ужесточающий ответственность за нарушения, связанные с персональными данными граждан.

Более полутора сотен компаний за год переехали в «русские офшоры»

За 2023 год в САР РФ перерегистрировались 156 международных компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. В 2022-м в Россию «переехали» 83 организации. Общее количество резидентов специальных административных районов (САР) России достигло 292.

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала 25 групп за продажу выписок из ЕГРН

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала работу 25 сообществ за торговлю выписками из Единого государственного реестра недвижимости.

Туркменистан будет работать с ООН над созданием цифрового земельного реестра

Министерство сельского хозяйства Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН готовят дорожную карту по созданию электронного кадастра.

Банки Нидерландов будут осуществлять более взвешенный контроль за политически значимыми лицами

Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Испания вводит новые правила для криптоинвесторов: отчитывайтесь или платите штраф

Налоговые резиденты Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, вскоре должны будут отчитываться об этих активах в соответствии с недавно опубликованными налоговыми правилами.

FinCEN предоставит новым американским компаниям отсрочку для подачи отчета в реестр бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN продлит срок для подачи отчетов о бенефициарных собственниках американским компаниям, зарегистрированным в 2024 году.

Заверить документы апостилем в Курской области можно в МФЦ

С 1 декабря 2023 года услуга апостилирования стала доступна во всех филиалах МФЦ Курской области.

Реестр недвижимости Венгрии будет полностью переведен в цифровой вид в 2024 году

Электронный реестр недвижимости Венгрии полностью заменит бумажную систему регистрации и учета имущества к декабрю 2024 года.

Глава Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину об антиотмывочной деятельности и отношениях с FATF

Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.

Россияне открыли на 30% больше зарубежных банковских счетов

В связи с санкциями россияне стали активнее открывать счета в иностранных банках.