Торговая палата Нидерландов (Kamer van Koophandel), которая ведет Торговый реестр страны, больше не будет выдавать в стандартных выписках телефоны предпринимателей. Об этом сообщает издание Dutch News.
Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.
Нидерландская банковская ассоциация меняет свой подход к контролю за политически значимыми лицами в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.
С 15 октября 2023 года поиск в кадастре Нидерландов по имени и фамилии человека останется доступен только для ограниченного числа профессиональных групп.
Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Нидерландах, не имеют официальной правовой силы в Казахстане.
В случае, если вы получили образование в Нидерландах и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Нидерландах, не имеют официальной правовой силы в России. Поэтому проставление апостиля может потребоваться в целом ряде случаев, в первую очередь при поступлении в учебные заведения РФ в магистратуру или аспирантуру.
Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.
Конфиденциальная информация почти месяц находилась во всеобщем доступе. Согласно заявлению Агентства кадастра, земельного реестра и картографии, инцидент был связан с обновлением электронной системы. О нем было уведомлено Управление по защите данных Нидерландов.
С 1 ноября 2022 года попечители существующих трастов и аналогичных юридических образований, связанных с Нидерландами, будут иметь три месяца для регистрации трастов в Реестре трастов Нидерландов вместе с их бенефициарными владельцами.
Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились о новом коалиционном соглашении. Планы нового коалиционного правительства включают различные реформы налогообложения.
Пять крупнейших банков Нидерландов создали систему обмена данными о транзакциях - Transaction Monitoring Netherlands, которая позволит отслеживать схемы отмывания денег на ранних этапах.
Госдума денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.
