Недовольство GDPR подталкивает страны ЕС к принятию своих аналогичных законов

До сих пор GDPR не могут ограничить злоупотребления использования крупными компаниями личных данных граждан ЕС. В результате некоторые регулирующие органы стран ЕС проводят собственные расследования - часто в рамках других законодательных актов.

Сезон охоты: полтриллиона рублей должников должны отыскать партнеры АСВ

Агентство по страхованию вкладов отобрало 12 компаний, с которыми заключило соглашения о поиске активов владельцев 16 банков.

Центральный Банк России будет контролировать все денежные переводы между гражданами

ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между физлицами по отчётам банков. Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.

Порядок отмены простых доверенностей в России меняется

С 29 декабря 2021 года в России корректируется порядок отмены простых доверенностей.

Правительство Онтарио срочно меняет свой электронный торговый реестр из-за критики со стороны юристов

16 ведущих юридических фирм Канады подвергли жесткой критике электронный корпоративный реестр провинции Онтарио, в которой сосредоточена значительная часть канадских коммерческих предприятий.

Европейская комиссия лишит подставные компании с минимальной экономической активностью налоговых льгот

Европейская комиссия объявила об инициативе разработать специальный механизм, чтобы подставные компании с нулевой или минимальной экономической деятельностью не могли воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.

Багамские острова массово удаляют компании из торгового реестра

По итогам 2020 года из торгового реестра Багамских островов за несоблюдение законодательных требований были удалены около 10000 компаний.

Crypto в России: расхождение практики с теорией. Огромные инвестиции и планы полностью запретить приобретение криптоактивов

В то время, как россияне вложили уже 5 триллионов рублей в криптоактивы, Центральный Банк России хочет полностью запретить инвестировать в них.

Молдавия готовится ввести электронные выписки из государственных реестров

Парламент Молдавии в первом чтении проголосовал за законопроект, согласно которому в электронный вид будут переведены пять видов выписок из государственных реестров.

Спасибо за сотрудничество в 2021 году!

По традиции, в канун Нового Года и Рождества мы подводим итоги прошедшего года и определяем планы на будущий. 2021 год преподнес нашей компании большое количество возможностей для последующего развития, стал годом, полным успехов, новых свершений, а также преодоленных вызовов и трудностей.

В Нидерландах новая правящая коалиция объявила о планах ужесточить правила о КИК и ввести глобальный минимальный налог

Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились о новом коалиционном соглашении. Планы нового коалиционного правительства включают различные реформы налогообложения.

Греция создает электронный реестр уполномоченных переводчиков

Власти Греции создают он-лайн сервис, призванный облегчить осуществление официального перевода документов.

Британский банк оштрафован на 264 млн фунтов стерлингов за хранение отмытых денег

Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.

Торговый реестр Люксембурга ввел новые требования для регистрации представителей компаний

Торговый реестр Люксембурга (The Luxembourg Business Register - LBR) издал публичное уведомление об изменении ряда регистрационных процедур.

Закон о корпоративной прозрачности США: отчетность о бенефициарной собственности и конец корпоративной конфиденциальности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN опубликовало предложения по внесению изменений в Закон о корпоративной прозрачности США.

Кипр повышает ставки корпоративного налога

Министерство финансов Кипра готовит комплексную налоговую реформу, ставка корпоративного налога повысится с 12,5% до 15% с учетом глобальной налоговой реформы ОЭСР.

Узбекистан вводит электронный апостиль

С 1 марта 2022 года официальные документы Узбекистана можно будет заверить электронным апостилем. Соответствующий регламент разработан правительством страны.

В Молдавии втрое вырос спрос на услуги апостилирования

Сотрудники Министерства юстиции Молдавии сейчас обрабатывают в среднем около 1000 заявлений на апостилирование в день, в то время как раньше данный показатель составлял порядка 300 обращений.

Власти США предложили создать специальный реестр компаний для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Департамент казначейства США предложил создать специальный реестр, который поможет закрыть лазейки, позволяющие представителям организованной преступности, террористам и коррупционерам отмывать грязные деньги через подставные компании.

"Знай своего клиента", - Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой платформе ЦБ России.

Главной целью создания платформы KYC является существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес — формирование так называемой экосреды «зеленых» клиентов.

Центральный Банк России упростит процедуру возврата украденных средств с банковских счетов

Центробанк предложил ввести гарантированную минимальную сумму, которую банки вернут клиенту при краже денег с его счетов мошенниками.

Присяжные переводчики в Нидерландах выходят на акции протеста

Присяжные переводчики в Нидерландах требуют повышения оплаты труда и критикуют политику властей страны по вопросам, связанным с официальным переводом.

Мы запустили новый сайт

Последние несколько месяцев мы упорно работали над совершенно новым дизайном нашего веб-сайта, который отражает наши корпоративные ценности и предоставляет нашим клиентам и заинтересованным сторонам более понятный и удобный интерфейс.

Мы очень рады, что с момента последнего изменения дизайна нашего сайта в 2011 году мы продолжаем расти и расширять наш портфель бизнес-решений для наших международных клиентов. По мере роста мы хотим продемонстрировать наши новые услуги, нашу работу и людей, которые лежат в основе нашего успеха.

Налоговый департамент Кипра разъяснил условия штрафования за нераскрытие информации по трансграничным сделкам

На Кипре был опубликован Циркуляр, уточняющий административные штрафы за несоблюдение требований к отчетности DAC6.

Праздник к нам приходит...

Празднование Рождества начинается в Европе и уже 24-ого числа наступят выходные, которые продлятся до начала января 2022 г.

Власти Украины перенесли сроки раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний

Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.

В России начнут штрафовать за неправильные данные о клиентах финорганизаций

Был подписан закон о штрафах для организаций финрынка за непредоставление информации для целей автоматического обмена

Финансовая разведка раскритиковала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Центральный Банк России предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Однако Росфинмониторинг не поддержал такую инициативу.