До сих пор GDPR не могут ограничить злоупотребления использования крупными компаниями личных данных граждан ЕС. В результате некоторые регулирующие органы стран ЕС проводят собственные расследования - часто в рамках других законодательных актов.
ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между физлицами по отчётам банков. Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
16 ведущих юридических фирм Канады подвергли жесткой критике электронный корпоративный реестр провинции Онтарио, в которой сосредоточена значительная часть канадских коммерческих предприятий.
Европейская комиссия объявила об инициативе разработать специальный механизм, чтобы подставные компании с нулевой или минимальной экономической деятельностью не могли воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.
Парламент Молдавии в первом чтении проголосовал за законопроект, согласно которому в электронный вид будут переведены пять видов выписок из государственных реестров.
По традиции, в канун Нового Года и Рождества мы подводим итоги прошедшего года и определяем планы на будущий. 2021 год преподнес нашей компании большое количество возможностей для последующего развития, стал годом, полным успехов, новых свершений, а также преодоленных вызовов и трудностей.
Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились о новом коалиционном соглашении. Планы нового коалиционного правительства включают различные реформы налогообложения.
Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.
Министерство финансов Кипра готовит комплексную налоговую реформу, ставка корпоративного налога повысится с 12,5% до 15% с учетом глобальной налоговой реформы ОЭСР.
С 1 марта 2022 года официальные документы Узбекистана можно будет заверить электронным апостилем. Соответствующий регламент разработан правительством страны.
Сотрудники Министерства юстиции Молдавии сейчас обрабатывают в среднем около 1000 заявлений на апостилирование в день, в то время как раньше данный показатель составлял порядка 300 обращений.
Департамент казначейства США предложил создать специальный реестр, который поможет закрыть лазейки, позволяющие представителям организованной преступности, террористам и коррупционерам отмывать грязные деньги через подставные компании.
Главной целью создания платформы KYC является существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес — формирование так называемой экосреды «зеленых» клиентов.
Последние несколько месяцев мы упорно работали над совершенно новым дизайном нашего веб-сайта, который отражает наши корпоративные ценности и предоставляет нашим клиентам и заинтересованным сторонам более понятный и удобный интерфейс.
Мы очень рады, что с момента последнего изменения дизайна нашего сайта в 2011 году мы продолжаем расти и расширять наш портфель бизнес-решений для наших международных клиентов. По мере роста мы хотим продемонстрировать наши новые услуги, нашу работу и людей, которые лежат в основе нашего успеха.
Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.
Центральный Банк России предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Однако Росфинмониторинг не поддержал такую инициативу.
