С 1 марта 2025 года представители «регулируемых» организаций Джерси получат доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на острове. Об этом сообщает портал STEP.
Какие нормативные акты регулируют сейчас доступ к реестру бенефициаров Джерси
Доступ представителям «регулируемых организаций» предоставляется в соответствии с поправками к Закону о финансовых услугах (Раскрытие и предоставление информации), которые были приняты в сентябре 2024 года после публичных консультаций. Реестр будет строго контролироваться. Доступ будет разрешен только для проверок благонадежности. Использование его в любых других целях будет уголовным преступлением.
Регулируемые организации определяются в соответствии с «Указом о борьбе с отмыванием денег».
Реестр бенефициарных собственников, которым владеет Комиссия по финансовым услугам острова Джерси, содержит актуальные персональные данные физических лиц, являющихся «ассоциированными сторонами». Они контролируют большинство зарегистрированных или созданных на острове Джерси компаний.
Как будет регулироваться доступ к реестру бенефициаров Джерси
Теперь представители «регулируемых организаций» (например, поставщика услуг по борьбе с отмыванием денег) официально могут получить статус «стороны, имеющей доступ к реестру».
Комиссия будет вести аудит доступа каждой «стороны» к реестру. Она же имеет полномочия по расследованию нарушений, связанных с незаконным получением информации.
В ходе следующего этапа расширения доступа информацию из реестра смогут получать «нерегулируемые» лица, способные подтвердить свой законный интерес. Однако консультации по данной процедуре пока что не объявлены.
Информация о значимых лицах компаний (директорах фирм, членах советов фондов) в настоящее время уже находится свободном доступе через сайт Комиссии.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
