На следующей неделе из черного списка оффшоров планируют исключить Бахрейн, Сент-Люсию и Маршалловы острова. Эти государства также обозначили конкретное намерение измениться и соответствовать требованиям Европы.
Таким образом, вышеназванные государства перейдут в серый список. Серый список состоит из тех государств, которые официально заявили, что хотят соответствовать требованиям ЕС и сделали минимальные шаги в эту сторону. Важно заметить, что нахождение в сером списке не подразумевает никаких ограничений.
Если всё пойдёт по плану, то в ближайшее время в чёрном списке останутся только Гуам, Намибия, Американское Самоа, Самоа, Палау, а также Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго вообще считается последним оффшором на планете.
Создание «черного списка» государств предусмотрено 4-й директивой ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4), принятой еще в 2015 году. Согласно этой директиве, в него входят страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма ЕС считает недостаточными.
