Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.
Новая услуга, появившаяся на портале Госуслуг, позволит проверить действительность и «актуальность» паспорта без визита к нотариусу или в миграционное подразделение МВД. Это поможет предотвратить мошеннические действия в сфере недвижимости, торговле и трудовых правоотношений.
Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.
Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.
Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.
Кабинет министров Узбекистана принял 20 ноября 2023 года постановление, которым утверждается Положение о порядке консульской легализации документов и актов в Республике и за рубежом.
Федеральная налоговая служба РФ готовит приказ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией». Сейчас приказ находится на стадии общественного обсуждения.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно внесения в ЕГРН информации о членах семей собственников приватизированных и кооперативных квартир.
Масштабное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей и медиа-партнеров: непрозрачные офшоры, роль PwC и обещания Кипра ужесточить контроль.
Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.
Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.
Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.
Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.
Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.
Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».
Органы юстиции Псковской области отчитались о результатах апостилирования документов, выданных ЗАГСами региона, за первые девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала штамп апостиля был проставлен на 402 документах.
Правительство Российской Федерации приняло обновленное постановление «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»».
Китай присоединился Гаагской конференции в 1987 году, однако долгое время не ратифицировал Конвенцию об апостиле, являясь крупнейшей страной мира, в которой не действовала упрощенная процедура легализации документов. Теперь всё изменилось.
Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.
Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.
Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.
Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.
В последнее время в России наблюдается тенденция к ужесточению контроля за использованием VPN-сервисов. Согласно последним новостям, власти страны рассматривают возможность блокировки основных VPN-протоколов, что может значительно ограничить доступ к международным информационным ресурсам.
