Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Гонконг меняет систему регистрации и учета бизнеса

Специальный административный район Китая Гонконг готовится перейти с 27 декабря 2023 года на новую систему регистрации и учета бизнеса. Реестр компаний объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов для всех организаций, находящихся в его ведении.

БизнесГонконгВыписка из торгового реестра
30 ноября 2023
На Госуслугах появился сервис проверки подлинности паспортов, который поможет при крупных сделках и найме сотрудников

На Госуслугах появился сервис проверки подлинности паспортов, который поможет при крупных сделках и найме сотрудников

Новая услуга, появившаяся на портале Госуслуг, позволит проверить действительность и «актуальность» паспорта без визита к нотариусу или в миграционное подразделение МВД. Это поможет предотвратить мошеннические действия в сфере недвижимости, торговле и трудовых правоотношений.

РоссияПаспорт
29 ноября 2023
В Главном управлении Минюста РФ по Приморскому краю разъяснили порядок апостилирования документов в регионе

В Главном управлении Минюста РФ по Приморскому краю разъяснили порядок апостилирования документов в регионе

Легализовать документы путем апостилирования в Приморском крае можно, обратившись непосредственно в уполномоченные органы власти, или через МФЦ.

РоссияАпостиль
29 ноября 2023
Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Малайзия меняет требования к отчетности о конечных бенефициарах

Предложенные изменения поднимают планку ответственности малайзийских компаний перед Комиссией по компаниям Малайзии (ККМ) и обещают революцию в отчетности о бенефициарах.

БенефициарыРеестр бенефициаровБизнес
28 ноября 2023
Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Работа без создания юрлица и ответственность за достоверность информации: новое в деятельности бизнес-реестра Франции

Правительство Франции приняло декрет, регулирующий деятельность Национального бизнес-реестра Республики.

БизнесФранцияВыписка из торгового реестра
28 ноября 2023
За нидерландскими юристами сохранили право поиска информации в кадастре, но при наличии законного интереса

За нидерландскими юристами сохранили право поиска информации в кадастре, но при наличии законного интереса

Власти Нидерландов после масштабного скандала с утечкой персональных данных собственников недвижимости уточнили правила пользования национальным кадастром для юристов.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиНидерланды
28 ноября 2023
Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц

Евросоюз обнародовал правила идентификации политически значимых лиц

Власти ЕС обнародовали официальные правила идентификации политически значимых лиц. Правила существенно облегчат деятельность правоохранительным органам, финансовым разведкам, кредитно-финансовым учреждениям, торговым реестрам и коммерсантам, так как они снимают любые спорные вопросы относительно того, кого следует считать политически значимым лицом, а кого — нет.

Евросоюз
27 ноября 2023
Кабмин Узбекистана утвердил Положение о консульской легализации документов

Кабмин Узбекистана утвердил Положение о консульской легализации документов

Кабинет министров Узбекистана принял 20 ноября 2023 года постановление, которым утверждается Положение о порядке консульской легализации документов и актов в Республике и за рубежом.

Консульская легализация иностранных документов
27 ноября 2023
ФНС РФ готовится обновить список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

ФНС РФ готовится обновить список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

Федеральная налоговая служба РФ готовит приказ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией». Сейчас приказ находится на стадии общественного обсуждения.

НалогРоссияФНС
27 ноября 2023
В Армении ради борьбы с отмыванием денег отменили регистрацию недвижимости без нотариуса

В Армении ради борьбы с отмыванием денег отменили регистрацию недвижимости без нотариуса

В Армении официально отменена процедура упрощенной регистрации недвижимости без нотариального заверения.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиАрмения
24 ноября 2023
Праздник к нам приходит...

Праздник к нам приходит...

Празднование Рождества начинается в Европе и уже 22-ого декабря наступят выходные, которые продлятся до начала января 2024 г.

МероприятиеНовый ГодЕвропаHighlighted
23 ноября 2023
Минюст Эстонии планирует ограничить поиск в реестре недвижимости по фамилии

Минюст Эстонии планирует ограничить поиск в реестре недвижимости по фамилии

Министерство юстиции Эстонии планирует отключить опцию свободного поиска личных данных в Крепостной книге из соображений защиты конфиденциальности.

Выписка из иностранного реестра недвижимости
23 ноября 2023
ЕГРН планируется дополнить данными проживающих в квартирах лиц

ЕГРН планируется дополнить данными проживающих в квартирах лиц

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно внесения в ЕГРН информации о членах семей собственников приватизированных и кооперативных квартир.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиРоссия
22 ноября 2023
Произошла крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра

Произошла крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра

Масштабное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей и медиа-партнеров: непрозрачные офшоры, роль PwC и обещания Кипра ужесточить контроль.

SanctionsКипрРоссияВоздействие санкций
22 ноября 2023
В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании единой информационной системы «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества».

Выписка из иностранного реестра недвижимостиАзербайджан
21 ноября 2023
Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцария и США пересматривают соглашение FATCA: новые изменения в обмене информацией о банковских счетах

Швейцарские банки готовятся к подписанию соглашения по модели IGA-1, меняя стратегию по FATCA, влияющую на взаимодействие со Службой внутренних доходов США.

НалогообложениеБанкСШАШвейцария
21 ноября 2023
Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Финансовая разведка Сейшельских островов призвала местный бизнес активнее раскрывать информацию о своих бенефициарах

Управление финансовой разведки Сейшельских островов провело в здании Национального исторического музея трехдневное обучающее мероприятие, посвященное Закону о бенефициарной собственности.

БенефициарыРеестр бенефициаровСейшелыФАТФ
20 ноября 2023
В Индию прибыла комиссия FATF

В Индию прибыла комиссия FATF

Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФ
20 ноября 2023
Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов

Euroclear вводит ограничения на операции с ценными бумагами россиян в Израиле, вызывая волнение среди инвесторов

Бельгийский депозитарий требует сегрегации счетов россиян в Израиле, в то время как Московский суд рассмотрел иск к Euroclear на $35,6 млн от МТС Банка.

SanctionsВоздействие санкцийБанкИнвестиции
17 ноября 2023
Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости

Власти Флориды запустили специальный электронный реестр иностранной недвижимости

Губернатор Флориды Рон Десантис запустил работу специального электронного реестра, в который будет вноситься информация о принадлежащих иностранцам земельных участках и других объектах недвижимости, находящихся в радиусе 10 миль от воинских частей и объектов критической инфраструктуры.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиСША
16 ноября 2023
Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средств
15 ноября 2023
Россияне получили 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН с марта 2023 года

Россияне получили 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН с марта 2023 года

С марта 2023 года граждане России получили примерно 8,3 млн экспресс-выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

РоссияВыписка из иностранного реестра недвижимости
15 ноября 2023
ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

ФНС РФ готовится к ведению закрытого реестра юрлиц, которым могут угрожать санкции

Федеральная налоговая служба России получит возможность ограничивать доступ к данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, если к компаниям применяются или могут быть применены санкции.

ЕГРЮЛРоссияБизнесSanctionsВлияние санкцийФНСВыписка из торгового реестра
14 ноября 2023
Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

ЕГРЮЛРоссияПротиводействие отмыванию денежных средствБизнес
13 ноября 2023
В Псковской области вырос спрос на услуги апостилирования

В Псковской области вырос спрос на услуги апостилирования

Органы юстиции Псковской области отчитались о результатах апостилирования документов, выданных ЗАГСами региона, за первые девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала штамп апостиля был проставлен на 402 документах.

АпостильРоссия
13 ноября 2023
Правительство РФ упростило апостилирование документов об образовании

Правительство РФ упростило апостилирование документов об образовании

Правительство Российской Федерации приняло обновленное постановление «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»».

Диплом об образованииРоссияАпостиль
10 ноября 2023
Конвенция об апостиле вступила в силу для материкового Китая

Конвенция об апостиле вступила в силу для материкового Китая

Китай присоединился Гаагской конференции в 1987 году, однако долгое время не ратифицировал Конвенцию об апостиле, являясь крупнейшей страной мира, в которой не действовала упрощенная процедура легализации документов. Теперь всё изменилось.

КитайКонсульская легализация иностранных документовАпостильHighlighted
09 ноября 2023
Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве

Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве

Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.

Противодействие отмыванию денежных средств
08 ноября 2023
В Италии начинает работать реестр бенефициаров

В Италии начинает работать реестр бенефициаров

Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.

ИталияБенефициарыРеестр бенефициаров
08 ноября 2023

Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствЕвросоюзТурция
08 ноября 2023
Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?

Райффайзенбанк ужесточает правила переводов в евро за рубеж: какие страны попали в список и почему?

Новые ограничения для российских транзакций в евро за рубеж вступили в силу с 1 ноября 2023 года.

БанкSanctionsВлияние санкций
03 ноября 2023
Украина планирует расторгнуть консульскую конвенцию с Россией

Украина планирует расторгнуть консульскую конвенцию с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил верховной раде расторгнуть консульскую конвенцию с Российской Федерацией.

УкраинаРоссия
03 ноября 2023
Апостилирование стало доступно во всех МФЦ Перми и Пермского края

Апостилирование стало доступно во всех МФЦ Перми и Пермского края

Заявки на заверение документов апостилем теперь принимают все отделения МФЦ Пермского края.

АпостильРоссия
03 ноября 2023
США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.

Противодействие отмыванию денежных средствСША
02 ноября 2023
Потенциальное ограничение VPN в России: Позиция нашей компании

Потенциальное ограничение VPN в России: Позиция нашей компании

В последнее время в России наблюдается тенденция к ужесточению контроля за использованием VPN-сервисов. Согласно последним новостям, власти страны рассматривают возможность блокировки основных VPN-протоколов, что может значительно ограничить доступ к международным информационным ресурсам.

ИнтернетРоссия
01 ноября 2023