В Европе за год отмывается более 750 миллиардов долларов — эксперты

В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.

В Италии начинает работать реестр бенефициаров

Итальянский бизнес обязан до 11 декабря 2023 года уведомить Реестр компаний о своих конечных владельцах. Постановление Министерства предпринимательства и промышленности было опубликовано в «Официальном вестнике» 9 октября 2023 года и вступило в законную силу.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Италии, для Казахстана

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Италии, не имеют официальной правовой силы в Казахстане.

В случае, если вы получили образование в Италии и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Италии

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Италии, не имеют официальной правовой силы в России. Поэтому проставление апостиля может потребоваться в целом ряде случаев, в первую очередь при поступлении в учебные заведения РФ в магистратуру или аспирантуру.

Италия выпустила новые разъяснения по КИК

Агентство по доходам Италии опубликовало документ, в котором содержатся дополнительные разъяснения в отношении положений о контролируемых иностранных компаниях.

Италия запускает работу реестра бенефициаров

9 июня 2022 года в Италии вступает в силу декрет о раскрытии информации о бенефициарных собственниках компаний, фондов, ассоциаций и трастов.

В Италии обязали бенефициаров иностранных трастов раскрывать информацию налоговым органам

Вступили в силу Разъяснения Налогового управления Италии (ITA) № 693/2021, по которым фактические и потенциальные бенефициары иностранных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.

В Италии обсуждают перспективы экспресс-карантина, а Кипр вводит локдаун в Лимасоле и Пафосе

На Кипре введут запрет на въезд и выезд из Лимасола и Пафоса. В Италии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Впервые с апреля в стране за день зафиксировано свыше 35 тыс. случаев заражений, этот показатель вплотную приблизился к абсолютному рекорду за весь период пандемии

Суд ЕС решил, что «право на забвение» не распространяется на данные реестров компаний

9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».